证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2009-26

　　厦门信达股份有限公司董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门信达股份有限公司第七届董事会会议于2009年9月25日以通讯方式召开。会议通知于2009年9月21日以书面形式发出，会议应到董事8人，实到董事8人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　董事会审议通过以下事项:

　　审议通过为控股子公司福建信田汽车有限公司向招商银行股份有限公司福州东街口支行申请授信额度1500万元整提供连带责任担保，期限一年。

　　董事会授权董事长周昆山先生代表公司全权签署与上述额度有关的法律文件并办理相关事宜。

　　（同意票：8票 反对票：0票 弃权票：0票）

　　特此公告

　　厦门信达股份有限公司

　　董事会

　　2009年9月25日

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2009-27

　　厦门信达股份有限公司对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述：

　　公司为控股子公司福建信田汽车有限公司向招商银行股份有限公司福州东街口支行申请授信额度1500万元整提供全额连带责任担保，期限一年。

　　公司对外担保累计余额为22400万元。

　　厦门信达股份有限公司董事会审议并一致通过上述担保事项（同意：8票 反对：0票 弃权：0票）。公司尚未与招商银行股份有限公司福州东街口支行签订上述担保协议。

　　二、被担保人基本情况

　　福建信田汽车有限公司 注册地点：福州市仓山区则徐大道631号 法定代表人：罗耀煌 注册资本：1000 万元人民币 经营范围：广州本田品牌汽车销售等。 截止2009年8月31日，公司资产总额2993.30万元，负债总额1530.61万元，净资产1462.69万元，净利润322.99万元。我公司占该公司80%股份。

　　三、董事会审议担保事项的主要内容

　　1、保证范围：担保的范围包括主合同项下本金及利息、复利、罚息等费用。

　　2、保证期间：1年

　　3、保证方式：连带责任保证。

　　四、董事会意见

　　董事会经过认真研究，认为对控股子公司福建信田汽车有限公司提供担保不会损害公司利益，且对公司今后的发展有利，一致通过以上担保议案。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，公司及控股子公司对外担保累计余额为22400万元，合计担保额占公司最近一个会计年度合并报表净资产的36.92%，无逾期担保。

　　特此公告

　　厦门信达股份有限公司

　　董事会

　　2009年9月25日