本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

　　本次股东大会没有新提案提交表决。

　　湖北楚天高速公路股份有限公司2009年第二次临时股东大会于2009年9月25日上午10：00时在武汉市汉阳区龙阳大道9号5楼会议室召开。出席会议的股东及授权代表共3人，代表公司股份59,086.2543万股，占公司总股本的63.42%。会议由公司董事会召集，由张世杰先生主持，部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议并通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于合作投资建设十堰至房县高速公路的议案》

　　决定公司与湖北省高速公路集团有限公司、湖北省十堰市人民政府三方合作投资建设十堰至房县高速公路。

　　同意21,479.5613万股，占出席会议的有效表决权股份总数的100%；反对0股、占出席会议的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0%，关联股东湖北省高速公路集团有限公司回避了此项表决。

　　二、审议通过了《关于调整部分董事的议案》；

　　因工作变动原因，决定免去张昕先生董事职务，选举郭本锋先生为公司董事，任期与本届董事会相同。

　　同意59,086.2543万股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股、占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

　　三、审议通过了《关于调整部分监事的议案》。

　　因工作变动原因，决定免去何琨女士监事职务，选举陈德红女士为公司股东代表监事，任期与本届监事会相同。

　　同意59,086.2543万股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股、占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

　　本次会议经湖北瑞通天元律师事务所张国藩律师现场见证，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席人员资格，表决程序，均符合法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　湖北楚天高速公路股份有限公司

　　二〇〇九年九月二十五日