本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　　本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　二、会议召开情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议时间

　　现场会议时间：2009年9月25日9:00

　　网络投票时间：2009年9月24日~2009年9月25日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2009年9月25日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2009年9月24日15:00至2009年9月25日15:00期间的任意时间。

　　3、现场会议召开地点：宁夏石嘴山市宝山宾馆二楼会议室

　　4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　5、现场会议主持人：董事长张创奇先生。

　　6、本次相关股东会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会的股东或股东代表共计71人，代表股份165,972,388股，占公司股份总数的46.57％。

　　2、出席现场股东和通过网络投票的股东情况

　　现场出席股东大会的股东及股东代理人2人，代表股份163,216,080股，占公司总股份的45.80%；通过网络投票的股东69人,代表股份2,756,308股，占公司有表决权股份总数的0.77%。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的宁夏兴业律师事务所律师出席了本次会议。

　　四、议案审议和表决情况

　　会议以记名投票表决的方式审议并通过了如下议案：

　　(一)审议通过了《关于修改公司《章程》的议案》

　　赞成票165,937,588股， 反对票10,700股，弃权票24100股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的99.98％。

　　(二)审议通过了《关于购买控股股东球镍及镁合金生产线相关资产暨关联交易的议案》

　　赞成票4,309,117股， 反对票33,300股，弃权票96,531股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的97.08％。

　　(三)审议通过了《关于购买西材院有色金属深加工生产线相关资产暨关联交易的议案》

　　赞成票4,219,917股， 反对票15,200股，弃权票203,831股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的95.07％。

　　(四)审议通过了《关于碳化硅微粉（干法）项目进行技术改造的议案》

　　赞成票165,744,155股， 反对票17,900股，弃权票210,333股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的99.86％。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所：宁夏兴业律师事务所

　　2.见证律师：刘庆国、杨玉君

　　3.结论性意见：律师认为，公司2009年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果均合法有效。

　　特此公告

　　宁夏东方钽业股份有限公司

　　董事会

　　2009年9月28日