本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场表决、网络投票方式进行。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2009年9月25日下午14：00
网络投票时间为：2009年9月24日-2009年9月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年9月25日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2009年9月24日下午15:00至2009年9月25日下午15:00的任意时间。
2、会议召集人：公司董事会
3、股权登记日：2009年9月17日
4、现场会议地点：公司三楼会议室
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次临时股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共有27人，代表公司股份111,613,394股，占公司股份总数的77.51%。
2、现场会议出席情况
参加本次现场会议的股东及股东代表共计6人，代表股份107,546,581股，占公司总股本的74.69%。
3、网络投票情况
通过网络投票系统参加表决的股东共计21人，代表股份4,066,813股，占公司总股本的2.82%。
4、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等有关人员列席了会议。
三、提案审议情况
本次股东大会以记名方式现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案》；
（111,558,794股赞成，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的99.95%；54,600股反对，反对股份数占出席本次会议有效表决权股份数的0.05%；0股弃权，弃权股份数占出席本次会议有效表决权股份数的0.00% 。）
2、逐项审议通过了《关于公司发行股份购买资产的方案》；
（一）购买资产交易的情况
公司拟发行股份购买自然人孙凤明持有的北京中卓时代消防装备科技有限公司75%的股权。本次购买75%股权对应资产的评估值为5,714.12万元，经交易双方协商最终确定中卓时代75%股权作价为5,700万元。
（111,558,794股赞成，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的99.95%；54,600股反对，反对股份数占出席本次会议有效表决权股份数的0.05%；0股弃权，弃权股份数占出席本次会议有效表决权股份数的0.00% 。）
（二）非公开发行股票方案
公司拟采取向孙凤明发行股份的方式购买其持有的北京中卓时代消防装备科技有限公司75%的股权，本次非公开发行股份的方案大致如下：
（1）发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。
（111,558,794股赞成，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的99.95%；54,600股反对，反对股份数占出席本次会议有效表决权股份数的0.05%；0股弃权，弃权股份数占出席本次会议有效表决权股份数的0.00% 。）
（2）发行方式
本次发行股票采用非公开发行的方式，在获得中国证监会核准后6个月内选择适当时机向特定对象发行股票。
（111,558,794股赞成，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的99.95%；54,600股反对，反对股份数占出席本次会议有效表决权股份数的0.05%；0股弃权，弃权股份数占出席本次会议有效表决权股份数的0.00% 。）
（3）发行价格
定价基准日为本次非公开发行股份购买资产的董事会决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价。本次发行定价基准日为威海广泰第三届董事会第八次临时会议决议公告日（即2009年7月28日）。确定本次发行价格为：以威海广泰本次发行定价基准日前二十个交易日的股票均价16.59元/股（该定价基准日前二十个交易日股票交易均价的计算方式为：定价基准日前二十个交易日的股票交易总额/定价基准日前二十个交易日的股票交易总量）为基础，本次发行股份的价格为16.59元/股。若威海广泰A股股票在本次发行的定价基准日至发行日之间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则该发行价格应相应调整。
（111,558,794股赞成，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的99.95%；54,600股反对，反对股份数占出席本次会议有效表决权股份数的0.05%；0股弃权，弃权股份数占出席本次会议有效表决权股份数的0.00% 。）
（4）发行数量
本次公司拟向孙凤明合计发行股份数量为3,435,805股。定价基准日至本次股票发行期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则发行价格及发行股数将随之进行调整。
（111,558,794股赞成，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的99.95%；54,600股反对，反对股份数占出席本次会议有效表决权股份数的0.05%；0股弃权，弃权股份数占出席本次会议有效表决权股份数的0.00% 。）
（5）发行对象及认购方式
①发行对象：本次非公开发行对象为自然人孙凤明。
②认购方式：孙凤明以其拥有的北京中卓时代消防装备科技有限公司75%的股权为对价认购本次非公开发行的股份。
（111,558,794股赞成，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的99.95%；54,600股反对，反对股份数占出席本次会议有效表决权股份数的0.05%；0股弃权，弃权股份数占出席本次会议有效表决权股份数的0.00% 。）
（6）本次发行股份的锁定期
特定对象认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让，其中50%的股份自发行结束之日起36个月内不转让。
（111,558,794股赞成，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的99.95%；54,600股反对，反对股份数占出席本次会议有效表决权股份数的0.05%；0股弃权，弃权股份数占出席本次会议有效表决权股份数的0.00% 。）
（7）上市地点
本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
（111,558,794股赞成，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的99.95%；54,600股反对，反对股份数占出席本次会议有效表决权股份数的0.05%；0股弃权，弃权股份数占出席本次会议有效表决权股份数的0.00% 。）
（8）本次发行前滚存未分配利润的归属
本次向特定对象非公开发行股票完成后，发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按照发行后的股权比例共享。
（111,558,794股赞成，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的99.95%；54,600股反对，反对股份数占出席本次会议有效表决权股份数的0.05%；0股弃权，弃权股份数占出席本次会议有效表决权股份数的0.00% 。）
（9）过渡期损益归属
过渡期是指自标的资产评估基准日至交割日之期间。过渡期内，标的资产的期间损益由公司享有和承担。
（111,558,794股赞成，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的99.95%；54,600股反对，反对股份数占出席本次会议有效表决权股份数的0.05%；0股弃权，弃权股份数占出席本次会议有效表决权股份数的0.00% 。）
（10）交易标的权属转移
在资产交割日当天或之前，孙凤明应向公司递交与标的资产有关的全部合同、文件或资产，并协助公司办理与标的资产有关的权属变更或过户手续。
（111,558,794股赞成，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的99.95%；54,600股反对，反对股份数占出席本次会议有效表决权股份数的0.05%；0股弃权，弃权股份数占出席本次会议有效表决权股份数的0.00% 。）
（11）本次非公开发行股票决议的有效期
本次非公开发行股票决议自本议案提交股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（111,558,794股赞成，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的99.95%；54,600股反对，反对股份数占出席本次会议有效表决权股份数的0.05%；0股弃权，弃权股份数占出席本次会议有效表决权股份数的0.00% 。）
三、审议通过了《关于公司与孙凤明签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>及<发行股份购买资产补充协议>的议案》；（111,558,794股赞成，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的99.95%；54,600股反对，反对股份数占出席本次会议有效表决权股份数的0.05%；0股弃权，弃权股份数占出席本次会议有效表决权股份数的0.00% 。）
四、审议通过了《关于公司与孙凤明签订<关于北京中卓时代消防装备科技有限公司实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议>的议案》；（111,558,794股赞成，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的99.95%；16,700股反对，反对股份数占出席本次会议有效表决权股份数的0.015%；37,900股弃权，弃权股份数占出席本次会议有效表决权股份数的0.035% 。）
五、审议通过了《关于<威海广泰空港设备股份有限公司发行股份购买资产报告书及其摘要>的议案》；（111,558,794股赞成，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的99.95%；16,700股反对，反对股份数占出席本次会议有效表决权股份数的0.015%；37,900股弃权，弃权股份数占出席本次会议有效表决权股份数的0.035% 。）
六、审议通过了《关于授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》；
为保证本次发行股份购买资产有关事宜的顺利进行，公司股东大会批准授权公司董事会处理本次发行股份购买资产的有关事宜，包括：
1、根据法律、法规和规范性文件的规定及股东大会决议，制定和实施本次发行股份购买资产的具体方案，其中包括但不限于购买资产价格、发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格；
2、根据中国证券监督管理委员会的批准情况和市场情况，按照股东大会审议通过的方案，全权负责办理和决定本次发行股份购买资产的具体相关事宜；
3、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次发行股份购买资产有关的一切协议和文件；
4、对本次发行股份购买资产方案按照审批部门的要求进行相应调整，批准、签署有关审计报告、盈利预测等发行申报文件的相应修改；
5、如有关监管部门对向特定对象发行股份购买资产有新的规定，根据新规定对本次发行股份购买资产的方案进行调整；
6、在本次非公开发行股份购买资产完成后，办理非公开发行的股票在深圳证券交易所上市事宜；
7、在本次发行完成后，根据发行结果修改《公司章程》的相应条款，同时授权董事会办理有关政府审批和工商变更登记的相关事宜，包括签署相关法律文件；
8、办理与本次发行股份购买资产有关的其他事宜。
本授权自公司股东大会通过之日起12个月内有效。
（111,558,794股赞成，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的99.95%；16,700股反对，反对股份数占出席本次会议有效表决权股份数的0.015%；37,900股弃权，弃权股份数占出席本次会议有效表决权股份数的0.035% 。）
七、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》。
公司的经营范围原为：生产许可证有效期内的各类航空地面设备及配套产品的生产、销售及相关技术服务、技术培训；资格证书批准范围内的进出口业务；公路养护设备及环保设备的生产、销售。
现修改为：生产许可证有效期内的各类航空地面设备及配套产品的生产、销售及相关技术服务、技术培训；特种车辆改装、公路养护设备及环保设备的生产、销售；资格证书批准范围内的进出口业务。
（111,558,794股赞成，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的99.95%；16,700股反对，反对股份数占出席本次会议有效表决权股份数的0.015%；37,900股弃权，弃权股份数占出席本次会议有效表决权股份数的0.035% 。）
四、律师出具的法律意见
北京华堂律师事务所黄芳莹律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、 威海广泰空港设备股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议
2、 威海广泰空港设备股份有限公司2009年第一次临时股东大会法律意见书
特此公告
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2009年9月26日
