证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临2009-019

　　宝胜科技创新股份有限公司

　　2009年第一次临时股东大会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改提案的情况；

　　本次会议无新增提案的情况

　　一、会议召开情况

　　1、会议通知：宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"）于2009年9月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》。

　　2、召开时间：2009年9月25日上午9：30

　　3、召开地点：江苏省宝应县宝胜集团有限公司六楼会议室

　　4、召开方式：现场方式

　　5、会议主持人：公司董事长孙振华先生

　　二、会议出席情况

　　1、出席本次会议的股东（股东代理人）共2人，代表股份数70,134,050股，占公司总股本的44.96%。

　　2、公司在任董事11人，出席本次会议9人，董事琚立生及独立董事刘丹萍因工作原因未能出席；公司在任监事7人，出席本次会议7人。

　　3、公司董事会秘书及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　4、公司部分高级管理人员及董事、监事候选人列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　三、会议提案审议和表决情况

　　本次会议逐项审议了各项议案，并以记名投票表决方式逐项表决，表决结果如下：

　　1、采取累积投票制方式审议并通过了《关于换届选举第四届董事会董事（不含独立董事）的议案》

　　本次股东大会以累积投票制方式选举孙振华、夏礼诚、琚立生、马国山、唐崇健、吕家国、翟立锋为公司第四届董事会董事。具体表决结果如下：

　　（1）孙振华：同意70,134,050股，占出席会议股东所持股份总数的100%。

　　（2）夏礼诚：同意70,134,050股，占出席会议股东所持股份总数的100%。

　　（3）琚立生：同意70,134,050股，占出席会议股东所持股份总数的100%。

　　（4）马国山：同意70,134,050股，占出席会议股东所持股份总数的100%。

　　（5）唐崇健：同意70,134,050股，占出席会议股东所持股份总数的100%。

　　（6）吕家国：同意70,134,050股，占出席会议股东所持股份总数的100%。

　　（7）翟立锋：同意70,134,050股，占出席会议股东所持股份总数的100%。

　　2、采取累积投票制方式审议并通过了《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》

　　本次股东大会以累积投票制方式选举樊余仁、王跃堂、高峰、陆界平为公司第四届董事会独立董事，其中，根据上海证券交易所的有关规定，公司已将独立董事候选人的相关资料呈报上海证券交易所审核，上海证券交易所对本公司独立董事的任职资格无异议。具体表决结果如下：

　　（1）樊余仁：同意70,134,050股，占出席会议股东所持股份总数的100%。

　　（2）王跃堂：同意70,134,050股，占出席会议股东所持股份总数的100%。

　　（3）高峰：同意70,134,050股，占出席会议股东所持股份总数的100%。

　　（4）陆界平：同意70,134,050股，占出席会议股东所持股份总数的100%。

　　以上十一名董事（包括四名独立董事）共同组成公司第四届董事会，董事任期三年（自2009年9月25日起至2012年9月25日止）。

　　3、采取累积投票制方式审议并通过了《关于换届选举第四届监事会股东代表监事的议案》

　　本次股东大会以累积投票制方式选举尤嘉、宋翔、刘丹萍、卢玉军为公司股东代表监事。表决结果如下：

　　（1）尤嘉：同意70,134,050股，占出席会议股东所持股份总数的100%。

　　（2）宋翔：同意70,134,050股，占出席会议股东所持股份总数的100%。

　　（3）刘丹萍：同意70,134,050股，占出席会议股东所持股份总数的100%。

　　（4）卢玉军：同意70,134,050股，占出席会议股东所持股份总数的100%。

　　以上四名股东代表监事和经职工代表大会民主选举产生的职工代表监事张德彩、方芳、孔凡珍共同组成公司第四届监事会，监事任期三年（自2009年9月25日起至2012年9月25日止）。

　　4、审议并通过了《关于公司申请增加银行贷款授信额度的议案》

　　为保证公司对贷款银行和贷款条件的选择性，公司将2009年度的银行综合授信总额度由298000万元提高至341000万元，其中贷款额度92000万元，保函和信用证及票据额度71000万元，综合授信额度178000万元。

　　同意70,134,050股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　四、律师见证情况

　　本次会议由江苏泰和律师事务所律师见证，并邮具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、宝胜科技创新股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议

　　2、法律意见书

　　3、2009年第一次临时股东大会资料

　　特此公告。

　　宝胜科技创新股份有限公司董事会

　　二OO九年九月二十六日

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临2009-020

　　宝胜科技创新股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2009年9月21日，宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"）以电子邮件、电话、专人送达的方式向第四届董事会全体董事候选人发出了召开第四届董事会第一次会议的通知。2009年9月25日上午11：00，第四届董事会第一次会议如期在公司三楼会议室召开。会议应到董事11名，实到董事9名，董事琚立生先生因工作原因未能出席本次会议，书面委托董事翟立锋先生代为行使表决权；独立董事王跃堂先生因工作原因未能出席本次会议，书面委托独立董事樊余仁先生代为行使表决权。会议由孙振华先生主持。公司监事及高级管理人员候选人列席了会议。全体与会董事一致推选董事孙振华先生为会议召集人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事审议并以举手表决方式通过了以下事项：

　　一、以11票赞成、0票弃权、0票反对，选举孙振华为公司第四届董事会董事长。

　　二、以11票赞成、0票弃权、0票反对，通过《关于第四届董事会各专门委员会组成人员的议案》。董事会各专门委员会组成人员的具体情况如下：

　　1、第四届董事会战略委员会委员由孙振华、夏礼诚、唐崇健、高峰和樊余仁组成，其中孙振华为主任委员。

　　2、第四届董事会审计委员会委员由王跃堂、吕家国、陆界平、高峰和马国山组成，其中王跃堂为主任委员。

　　3、第四届董事会提名委员会委员由樊余仁、高峰、琚立生、唐崇键和陆界平组成，其中樊余仁为主任委员；

　　4、第四届董事会薪酬与考核委员会委员由王跃堂、翟立锋、陆界平、吕家国和樊余仁组成，其中陆界平为主任委员。

　　三、根据董事会提名委员会的审查建议及董事长的提名，以11票赞成、0票弃权、0票反对，聘任唐崇健为公司总裁。

　　四、根据董事会提名委员会的审查建议及董事长的提名，以11票赞成、0票弃权、0票反对，聘任翟立锋为公司第四届董事会秘书。

　　五、根据董事会提名委员会的审查建议及总裁的提名，以11票赞成、0票弃权、0票反对，聘任胡正明、仇家斌、邵文琳、唐朝荣、吉斌、翟立锋、江玲、杨应华、房权生等9人为公司副总裁。

　　六、根据董事会提名委员会的审查建议及总裁的提名，以11票赞成、0票弃权、0票反对，聘任夏成军为公司财务负责人。

　　七、根据董事会提名委员会的审查建议及总裁的提名，以11票赞成、0票弃权、0票反对，聘任房权生先生为公司总工程师。

　　公司独立董事樊余仁、高峰和陆界平对上述第三、四、五、六项议案发表了独立意见，认为：唐崇健、翟立锋、胡正明、仇家斌、邵文琳、唐朝荣、吉斌、江玲、杨应华、房权生和夏成军的提名、聘任程序、任职资格与条件符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，聘请程序合法。同意公司董事会对上述高级管理人员的聘任。

　　八、根据公司总裁的提名，以11票赞成、0票弃权、0票反对，聘任范敬九先生为公司证券事务代表。

　　上述董事长、高级管理人员及证券事务代表的简历附后。

　　特此公告!

　　宝胜科技创新股份有限公司董事会

　　2009年9月25日

　　附：董事长、高级管理人员及证券事务代表简历：

　　孙振华：男，1960年3月出生，大专学历， 工商管理硕士学位，高级经济师。现任本公司董事长，宝胜集团有限公司董事、党委副书记。曾任宝胜集团有限公司组织人事科副科长，宝应县化工材料厂副厂长、厂长，宝应县昆仑电缆厂厂长，宝胜铁路信号电缆厂厂长，宝胜集团有限公司销售公司经理，济南宝胜鲁能电缆有限公司总经理，宝胜集团有限公司总经理助理，宝胜科技创新股份有限公司总经理。

　　唐崇健：男，1965年7月出生，高级工商管理硕士学位，教授级高级工程师；现任本公司董事、总裁，国家电线电缆标准化技术委员会委员，中国电工技术学会电线电缆专业委员会委员。曾任宝胜集团有限公司话缆制造部副经理、技术开发办公室主任、电气设备成套制造部经理、新品开发处处长、技术中心主任、副总工程师。

　　翟立锋：男，1963年9月出生，工商管理学士、高级工商管理硕士学位，高级经济师；现任本公司董事、董事会秘书、副总裁。曾任宝胜集团有限公司北京办事处主任、销售处处长，宝应县华文包装厂厂长、宝胜集团有限公司总经理助理、济南宝胜鲁能电缆有限公司董事长。

　　胡正明，男，1971年3月出生，大专学历， MBA硕士学位。现任宝胜科技创新股份有限公司副总裁、济南宝胜鲁能电缆有限公司董事长、宝胜集团有限公司党委副书记，江苏宝胜电气股份有限公司监事会主席。曾任宝胜集团有限公司进出口科科长、办公室主任、总经理助理、副总经理。

　　仇家斌，男，1968年8月出生，硕士研究生学历、硕士学位、高级工程师。现任宝胜科技创新股份有限公司副总裁。曾任宝胜电缆厂技术开发办公室技术员，特缆制造部副经理、经理，宝胜集团有限公司企划部经理，总经理助理，副总经理。

　　邵文林，男，1968年5月出生，工商管理硕士、高级工程师、高级经济师，现任宝胜科技创新股份有限公司副总裁。曾任宝胜集团有限公司技术科技术员、销售处副处长、处长、营销部经理、总经理助理。

　　唐朝荣，男，1963年10月出生，硕士研究生学历、工商管理硕士学位、高级工程师。现任宝胜科技创新股份有限公司副总裁。曾任宝胜电缆厂技术开发办公室副主任，宝胜电缆厂技术科科长，宝胜集团交联制造部经理，宝胜集团总经理助理，宝胜集团副总经理，总工程师等职务。

　　吉斌，男，1967年11月，硕士研究生，高级经济师；现任本公司副总裁，扬州宝胜铜业有限公司董事长；曾任宝胜集团有限公司生产设备处处长、裸线制造部经理、商品部经理、总经理助理、副总裁。

　　江玲，女，1963年2月出生，硕士研究生，高级经济师；现任本公司副总裁；曾任本公司监事会主席、宝胜集团有限公司纪检副书记、工会主席。

　　房权生，男，1968年3月出生， 工商管理硕士学位，研究员级高级工程师。现任宝胜科技创新股份有限公司总工程师、副总裁。曾任宝胜集团有限公司话缆制造部副经理、技术处处长、质量管理处处长。

　　杨应华，男，1962年8月出生，工商管理硕士学位，高级经济师；现任本公司副总裁。曾任宝胜集团有限公司塑缆制造部经理、宝胜科技创新股份有限公司职工监事、生产处长、总经理助理。

　　夏成军，男，1974年8月出生，大专学历、会计师；现任宝胜科技创新股份有限公司财务负责人。曾任宝胜集团有限公司财务处成本会计、科长、财务处副处长。

　　范敬九：男，1969年3月出生，大专学历。现任宝胜科技创新股份有限公司证券事务代表，证券部经理。曾任宝胜集团有限公司企业管理办公室副主任、投资管理处处长、企划管理处处长、总经理办公室主任；负责宝胜B股以及A股上市筹建工作。

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临2009-021

　　宝胜科技创新股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2009年9月21日，宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"）以电子邮件及专人送达的方式向公司职工监事及股东代表监事候选人发出了召开第四届监事会第一次会议的通知。2009年9月25日上午11：30，第四届监事会第一次会议如期在公司三楼会议室召开。会议应到监事7名，实到监事5名，监事宋翔先生因公出差不能出席本次会议，委托监事尤嘉先生代为行使表决权；监事刘丹萍女士因公出差不能出席本次会议，委托监事尤嘉先生代为行使表决权。会议由尤嘉先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。全体与会监事审议并以举手表决方式通过了以下事项：

　　以7票同意、0票反对、0票弃权，选举尤嘉先生为公司监事会主席。

　　宝胜科技创新股份有限公司

　　监事会

　　2009年9月25日