本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经深圳证券交易所审核无异议、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于２００９年１０月１６日完成《北京北斗星通导航技术股份有限公司首次股票期权激励计划》的股票期权登记工作，期权简称：北斗ＪＬＣ１，期权代码：０３７５１６。

一、股权激励计划首次授予情况

２００９年９月１６日，在中国证监会备案无异议后，公司２００９年第二次临时股东大会审议通过了《股票期权激励计划（草案）修改稿》（以下简称“《股权激励计划》”），根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及公司《股权激励计划》相关规定，公司股票期权激励计划获得批准。公司计划授予股票期权数量为４９７．７万份，其中首次拟授予２６８万份股票期权，行权价格为１２．３７元，剩余２２９．７万份股票期权在每次董事会授予时，由董事会按照规定确定该次授予股票期权的行权价格。

２００９年１０月１５日，根据股东大会授权，公司董事会于审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划首次授予的行权价格议案》、《关于调整公司股票期权激励计划首次授予激励对象的议案》，经过本次调整后，首次授予的股票期权为２５９．５万份，首次授予股票期权的行权价格为１２．１２元。

首次授予股票期权具体情况如下：

（１） 首次授予股票期权的授予日：２００９年１０月１５日

（２） 首次授予数量：２５９．５万份，约占现总股本的２．８５％

（３） 首次授予股票期权的行权价格：１２．１２元

（４） 首次授予的激励对象：５３人，其中高级管理人员５人，业务（技术）骨干人员４８人；

（５）激励对象首次获授分配情况如下表所示。

姓名	职务	首次授予份数（万份）	占目前总股本比例	占首次拟授予期权的比例
秦加法	副总经理、总工	１７	０．１８７％	６．３４３％
胡刚	副总经理	１５	０．１６５％	５．５９７％
段昭宇	副总经理、董事会秘书	１５	０．１６５％	５．５９７％
李树辉	财务总监	１５	０．１６５％	５．５９７％
黄治民	人力资源总监	１５	０．１６５％	５．５９７％
业务（技术）骨干人员（共４８人）		１８２．５	２．００７％	６８．０９７％
总计		２５９．５	２．８５３％	９６．８２８％

本计划的股票来源为公司向激励对象定向发行本公司股票，满足行权条件后，激励对象获授的每份股票期权可以１２．１２元的价格认购一股公司普通股股票。

二、期权简称、期权代码情况

期权简称为：北斗ＪＬＣ１

期权代码为：０３７５１６

三、本次股权激励计划股票期权的授予对公司相关年度财务状况和经营成果的影响

根据《企业会计准则第２２号—金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，公司选择布莱克－斯科尔期权定价模型对股票期权的公允价值进行测算。鉴于董事会已确定首次授予日为２００９年１０月１５日，当日公司股票收盘价为３０．２９元，则根据布莱克－斯科尔期权定价模型计算，首期授予的２５９．５万份股票期权理论价值约为５０３９．６万元。

根据《企业会计准则第１１号—股份支付》，本次授予的股票期权价值将影响从本年度及今后几年的财务状况和经营成果，敬请投资者注意风险。

假设首次授予的股票期权的绩效考核指标可以顺利达标，所有激励对象全部行权，因此在等待期内的每个资产负债表日将按当期可行权权益工具数量及存续天数平均分摊股权激励成本。公司首次授予的股票期权实施后对２００９至２０１１年度各期相关资产成本或当期费用影响数额如下：

会计年度	２００９ 年度	２０１０ 年度	２０１１ 年度	合计
当期影响数（万元）	６０３．２	２５９４．０	１８４２．４	５０３９．６
对每股收益的可能影响（元）	－０．０７	－０．２８	－０．２０	—

注１：股权票期权计划中权益工具在２００９年的存续期为２．５个月；

注２：对每股收益的可能影响计算时，按照现股本总额９０９５万计算，并假设首次授予的期权价值当期影响数全部费用化处理。

四、本次股票期权激励计划实施对公司业务的影响

公司实施股票期权激励计划有利于进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使大家共同提升企业核心竞争力，从而逐步实现公司发展战略目标。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司

董事会

２００９年１０月１６日