证券代码：００２２２７ 证券简称：奥特迅 公告编号： ２００９－０３７

　　深圳奥特迅电力设备股份有限公司

　　第一届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议通知书已于２００９年９月２５日以电子邮件、手机短信和书面文件方式送达给各位监事，会议于２００９年１０月１５日下午２：００在公司会议室召开，会议表决采取书面表决方式进行。会议参会表决监事３人，实际参会表决监事３人，实际有效表决票３票。监事会主席李强武先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。

　　经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：

　　一、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２００９年第三季度报告》的议案，并出具审核意见如下：

　　１、公司《公司２００９年第三季度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　２、公司《公司２００９年第三季度报告》及其摘要报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司２００９年第三季度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　３、在编制和审核过程中，没有人员发生违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　深圳奥特迅电力设备股份有限公司监事会

　　２００９年１０月１６日

证券代码：００２２２７ 证券简称：奥特迅 公告编号：２００９－０３８

　　深圳奥特迅电力设备股份有限公司

　　第一届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议通知书已于２００９年９月２５日以电子邮件、手机短信和书面文件方式通知全体董事、监事和高级管理人员，会议于２００９年１０月１５日下午３：００在深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道２９号公司二楼会议室现场召开。

　　会议应参会董事８名，现场实到董事４人；其中董事王凤仁、秦仁炎因公未能亲自出席本次董事会，分别委托董事廖晓东、王结代为出席并表决；独立董事王方华、顾霓鸿因公未能亲自出席本次董事会，委托独立董事李少弘代为出席并表决；实际参与表决董事８人；部分监事、高管人员现场列席了会议。董事会由董事长廖晓霞女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定。

　　经与会董事以书面表决方式，审议通过了如下决议：

　　一、以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２００９年第三季度报告》的议案。

　　《２００９年第三季度》全文及正文见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，《２００９年第三季度》正文刊登在２００９年９月１７日《证券时报》上。

　　二、以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《内幕信息知情人登记制度》的议案。

　　特此公告。

　　深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会

　　２００９ 年１０月１６日