§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
１．２除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 王秀梅女士 | 独立董事 | 因出国探亲未能出席 | 独立董事邓大松先生 |
１．３ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
１．４ 公司负责人郭迎辉先生、主管会计工作负责人路慧萍女士及会计机构负责人（会计主管人员）马贵东先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| | ２００９．９．３０ | ２００８．１２．３１ | 增减幅度（％） |
| 总资产（元） | ３２９，７８２，３６４．８２ | ３５２，０７８，５００．１２ | －６．３３％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | １９３，５４７，６９５．３９ | ２０５，２５１，０２７．２３ | －５．７０％ |
| 股本（股） | １４３，９１０，０００．００ | １４３，９１０，０００．００ | ０．００％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | １．３４ | １．４３ | －６．２９％ |
| |
| | ２００９年７－９月 | 比上年同期增减（％） | ２００９年１－９月 | 比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | ５２，８５７，１７７．９７ | －７．５６％ | １２１，８４２，８６４．０２ | －４０．４６％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | －２，８６１，３２９．０８ | １９．６６％ | －１１，６５３，６０２．５８ | －２５７．９０％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | － | － | －８，５４６，７７８．６６ | ８１．０４％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | － | － | －０．０５９ | ８１．１５％ |
| 基本每股收益（元／股） | －０．０２０ | ２０．００％ | －０．０８１ | －２５２．１７％ |
| 稀释每股收益（元／股） | －０．０２０ | ２０．００％ | －０．０８１ | －２５２．１７％ |
| 净资产收益率（％） | －１．４８％ | ０．１５％ | －６．０２％ | －４．５３％ |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率（％） | －１．４９％ | ０．０２％ | －５．９９％ | －４．４５％ |
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ２００，０００．００ | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | －１５３，８６７．７８ | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －１０９，１８３．０２ | |
| 合计 | －６３，０５０．８０ | － |
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | １６，５８３ |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 四川恒运实业有限责任公司 | ６，１９５，５００ | 人民币普通股 |
| 四川新洲实业有限公司 | ３，５１７，２７８ | 人民币普通股 |
| 何克忠 | １，６１３，２３９ | 人民币普通股 |
| 四川岷江水利电力股份有限公司 | １，３６２，２２１ | 人民币普通股 |
| 樊绍文 | １，３５４，１５０ | 人民币普通股 |
| 李锋 | １，２６８，０８４ | 人民币普通股 |
| 金英 | １，２１３，５９０ | 人民币普通股 |
| 河南汇诚投资有限公司 | １，１８３，９６２ | 人民币普通股 |
| 王泽明 | １，０４０，９００ | 人民币普通股 |
| 邓红 | １，０３２，１００ | 人民币普通股 |
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
５、应付帐款较年初增加３５．２４％，是因为今年采购材料增加。
６、本报告期内，公司主营业务收入与去年同期相比下降４０．４６％，主要是因为企业尚未从经济危机的影响中完全恢复，与去年相比，订单明显减少。 |
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
本公司的全资子公司河南辉龙铝业有限公司（以下简称辉龙铝业）于２００８年１２月１８日与孟州市三丽高科电源有限公司（以下简称三丽高科）签订《项目合作协议书》，约定共同合作开发容量环保型胶体蓄电池生产（二期）项目，辉龙铝业需投资１，８９０．００万元至该项目，由三丽高科负责项目规划、设计、建设以及项目建成后的生产经营管理，辉龙铝业在项目建成后派出２高管人员协作管理。三丽高科保证协议生效后６个月内将辉龙铝业投资的本金归还给辉龙铝业。项目建成投产后，辉龙铝业享有二期项目６个月利润的分配权，具体数额比照项目一期６个月的利润的８％进行确定，利润数额确定后，三丽高科在７个工作日内支付给辉龙铝业。为保证协议的履行，三丽高科自愿以其公司一期经营利润和资产向辉龙铝业提供担保。２００８年１２月２９日，辉龙铝业将投资款１，８９０．００万元汇入三丽高科。
截至本报告报出日期止，此投资尚未收回，正在与三丽高科协商之中。 |
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
| 业绩预告情况 | 亏损 |
| | 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动（％） |
| 累计净利润的预计数（万元） | －１，４００．００ | －１，５９７．０６ | 增长 | １２．３４ |
| 基本每股收益（元／股） | －０．０９７ | －０．１１１ | 增长 | １２．６１ |
| 业绩预告的说明 | 企业尚未从经济危机中完全恢复，订单并没有大幅度增加，加之本公司生产设备开工率不足，产量下降，单位产品毛利不断减少。 |
３．５ 其他需说明的重大事项
| 本公司位于北海市云南路东北海国际商业城规划区Ⅱ－１２地块销售给小岭公司，小岭公司未按合同约定支付购地款，却将该地块中的５２亩售与他人建私人住宅（产权未过户）。本公司于２００５年起诉小岭公司违约，同时要求解除签订的土地转让合同。北海市中级人民法院于２００５年６月判决小岭公司需支付土地款４７８万元及违约金８４．３４１万元给本公司。判决后小岭公司未上诉亦未履行判决书所确定的义务，北海市中级人民法院于２００５年７月１８日向小岭公司发出执行通知书，责令小岭公司立即履行判决书所确定的义务，并查封小岭公司与他人共有的土地使用权及地上建筑物，其中有北海市（２００４）城规管字第０６０号项下的贵华花园的两幢公寓楼（房地产总价值为７，９１３，６００．００元），及权属证书为北海市（２０００）地字１００４２８号《建设用地批准书》项下的土地５，６０３．７３平方米。截至报告日止，小岭公司尚未履行判决。 |
３．５．１ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
世纪光华科技股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
股票简称：世纪光华 证券代码：０００７０３ 公告编号：２００９－０２４
世纪光华科技股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及其全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
世纪光华科技股份有限公司第七届董事会第十六次会议于２００９年１０月１６日以传真和电邮的方式发出通知，并且于２００９年１０月２０日在郑州市花园路５９号邮政大厦２１层公司会议室以通讯方式召开。董事会董事长郭迎辉先生主持了会议。会议应到董事１２人，实到董事１１人。独立董事王秀梅女士因出国探亲未能出席会议，授权独立董事邓大松先生出席并代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《世纪光华科技股份有限公司２００９年第三季度报告》全文及正文的议案（１２票同意、０票反对、０票弃权）；
二、审议通过了《关于王跃宗先生辞去公司副总裁职务的议案》（１２票同意、０票反对、０票弃权）。
王跃宗先生因个人原因辞去公司副总裁职务，公司对其在任职期间为公司所做出的贡献表示深切而真诚的谢意。
特此公告。
世纪光华科技股份有限公司
董 事 会
二００九年十月二十日
