§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
１．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３ 公司负责人朱剑峰、主管会计工作负责人顾桂新及会计机构负责人（会计主管人员）徐志娟声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| | ２００９．９．３０ | ２００８．１２．３１ | 增减幅度（％） |
| 总资产（元） | ５３５，６８５，６０８．６８ | ５３９，４８８，１８４．１１ | －０．７０％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | ３１６，８０７，２９８．０６ | ３１９，９１５，０９３．３２ | －０．９７％ |
| 股本（股） | １２２，６８０，０００．００ | １２２，６８０，０００．００ | ０．００％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ２．５８ | ２．６１ | －１．１５％ |
| |
| | ２００９年７－９月 | 比上年同期增减（％） | ２００９年１－９月 | 比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | ８２，９５０，９７２．４０ | －１０．１４％ | ２０９，５６２，８２１．７９ | －２０．３５％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ３，８０８，８４７．６９ | ４，６０６．５９％ | －３，１０７，６７０．２４ | －３５１．１２％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | － | － | ２４，９４８，７９２．１６ | －２５．８４％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | － | － | ０．２０ | －２５．９３％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．０３１ | ３，０００．００％ | －０．０２５ | －３５０．００％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．０３１ | ３，０００．００％ | －０．０２５ | －３５０．００％ |
| 净资产收益率（％） | １．２０％ | １．１８％ | －０．９８％ | －１．３６％ |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率（％） | ０．９０％ | １．３２％ | －１．３０％ | －１．０３％ |
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注 |
| 非流动资产处置损益 | ２３０，３９８．０３ | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | １，１９１，４８９．８３ | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －６２，５６５．８９ | |
| 所得税影响额 | －３３９，７５２．７３ | |
| 合计 | １，０１９，５６９．２４ | － |
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | １２，６９９ |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 红塔创新投资股份有限公司 | ６，１０５，１２０ | 人民币普通股 |
| 杨建民 | ３，０４１，４６０ | 人民币普通股 |
| 南通天鼎建材有限公司 | ２，２７７，７２６ | 人民币普通股 |
| 朱建华 | ８０２，２５０ | 人民币普通股 |
| 张家港保税区荣德贸易有限公司 | ６８０，５３２ | 人民币普通股 |
| 谢建龙 | ６４３，７００ | 人民币普通股 |
| 江阴市润德物资有限公司 | ６３０，０００ | 人民币普通股 |
| 范菲 | ６１５，０００ | 人民币普通股 |
| 江阴市紫光贸易有限公司 | ４５０，０００ | 人民币普通股 |
| 梁子珅 | ３９８，９００ | 人民币普通股 |
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 报告期内营业利润和净利润较上年同期出现大幅下降，主要原因为：受全球金融危机影响，公司产品订单减少，营业收入同比下降了２０．３５％，产品毛利减少。＿ |
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
２、报告期内，公司大股东及其一致行动人未提出股份增持计划；
３、报告期内，公司各项经营合同履行情况正常，也未有以前期间发生的延续至本报告期的重大托管、承包、租赁其他资产或其他公司托管、租赁、承包公司资产的情况。 |
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 |
| 股份限售承诺 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 江苏宏宝集团有限公司承诺自江苏宏宝五金股份有限公司股票发行上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的江苏宏宝五金股份有限公司股份，也不由江苏宏宝五金股份有限公司回购其持有的股份。 | 报告期内，本公司股东江苏宏宝集团有限公司履行了上述相关承诺。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 |
３．４ 对２００９年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
| ２００９年度预计的经营业绩 | 与上年相比扭亏为盈 |
| 预计２００９年度的净利润为０至５００万元。 |
| ２００８年度经营业绩 | ２００８年度归属于母公司所有者的净利润： | －８，４８１，５８６．２５ |
| 业绩变动的原因说明 | 进入下半年以来，销售订单回升，产品毛利增加，预计全年扭亏为盈。 |
３．５ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
江苏宏宝五金股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：００２０７１ 证券简称：江苏宏宝 公告编号：２００９－ ０４３
江苏宏宝五金股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
２００９年１０月９日，江苏宏宝五金股份有限公司（以下简称“公司”）以传真、电子邮件及专人送达等方式发出了召开第三届董事会第十七次会议的通知。２００９年１０月１９日上午９：００，在张家港市大新镇公司六楼会议室以通讯表决和现场会议相结合的方式召开了第三届董事会第十七次会议，出席现场会议的董事６名（朱剑锋、顾桂新、蔡正华、余玉峰、王忠华、黄雄），参加通讯表决的董事３名（刘贤钊、张洪发、周继华），实际参加表决的董事９名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱剑峰先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。全体与会董事审议并以投票表决方式通过了以下事项：
一、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《２００９年度第三季度报告》。
《２００９年度第三季度报告》全文刊登于２００９年１０月２１日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上；《２００９年度第三季度报告》正文同时刊登在２００９年１０月２１日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上。
二、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于制定公司〈内幕知情人报备制度〉的议案》。
《内幕知情人报备制度》全文刊登于２００９年１０月２１日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。
江苏宏宝五金股份有限公司
董事会
二〇〇九年十月二十一日
