本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议无新提案提交表决；

　　3、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议名称：深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）2009年第五次临时股东大会；

　　2、召开情况

　　（1）现场会议于2009 年10 月20 日上午十时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开，会期半天。

　　（2）网络投票时间：2009 年10月19 日-10月20 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年10月20 日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2009 年10月19 下午3：00 至2009 年10月20日下午3：00 的任意时间。

　　本次会议由董事会召集，董事长袁明先生主持，符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

　　3、现场会议的出席情况

　　（1）股东（代理人）40人，代表股份118,442,170股，占上市公司总股份34.68%。其中，现场到会股东（代理人）2人，代表股份117,714,630股，占上市公司总股份34.47%；参加网络投票股东38人，代表股份727,540股，占上市公司总股份0.21 %。

　　（2）公司董事、监事，高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

　　二、议案的审议情况

　　本次会议以记名投票表决方式对议案进行表决，形成如下决议：

　　1、《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉相应条款的议案》；《公司章程》修改情况及《公司章程》全文详见2009年9月19日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；

　　表决结果：经出席本次股东大会有表决权的 118,028,260股赞成，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.65%，其中现场投票117,714,630股，网络投票 313,630 股；反对269,210股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.23%，其中现场投票0股，网络投票269,210股；弃权144,700股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.12%，其中现场投票0股，网络投票144,700股。

　　2、《关于公司将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。

　　表决结果：经出席本次股东大会有表决权的118,016,990股赞成，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.64%，其中现场投票117,714,630股，网络投票302,360股；反对401,010股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.34%，其中现场投票0股，网络投票401,010股；弃权24,170股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.02%，其中现场投票0股，网络投票24,170股。

　　三、律师见证的情况

　　本次股东大会经北京金杜律师事务所潘渝嘉、邓蓓蓓律师现场见证并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定；公司本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的2009年第五次临时股东大会的决议；

　　2、北京金杜律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市同洲电子股份有限公司

　　董事会

　　2009年10月20日