本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议于2009年10月19日以电话方式告知全体董事，会议于2009年10月20日以传真方式如期召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

　　会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任陈尉纲先生为公司副总经理的议案》。

　　根据总经理叶坚先生提名，董事会审议通过，聘任陈尉纲先生为公司副总经理。

　　公司独立董事意见：本次董事会聘任陈尉纲先生为公司副总经理的程序和陈尉纲先生的任职资格均符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，同意公司董事会聘任陈尉纲先生为公司副总经理。

　　陈尉纲先生的任(聘)期与公司第六届董事会届期相同（聘期自2009年10月20日至2012年4月29日）。

　　特此公告

　　重庆渝开发股份有限公司

　　董事会

　　2009年10月21日

　　附：陈尉纲先生简历

　　陈尉纲，男，汉族， 39岁，博士研究生，工程师，中共党员。曾任四川省重庆鸥鹏集团公司发展部副经理；重庆鸥鹏集团公司营销部经理；重庆大学科技企业集团投资中心主任；重庆重大高科技股份有限公司董事会秘书兼副总经理；重庆大学房地产开发有限公司副总经理；现任公司总经理助理，兼任重庆渝开发资产经营管理有限公司执行董事、总经理，重庆渝开发物业管理有限公司董事长、总经理。