证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2009－036
佛山华新包装股份有限公司
第四届董事会2009年第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
佛山华新包装股份有限公司（以下称"公司"）第四届董事会2009年第十二次会议于2009年10月20日以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到9名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：
董事会以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，通过关于华新（佛山）彩色印刷有限公司公开转让旧厂房及所占土地使用权的议案。
上述议案的主要内容详见2009年10月21日刊载于《证券时报》和《大公报》及巨潮资讯网的《佛山华新包装股份有限公司关于出售资产的公告》。
佛山华新包装股份有限公司董事会
二OO九年十月二十日
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2009－37
佛山华新包装股份有限公司
关于出售资产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、交易概述
本公司之控股子公司华新（佛山）彩色印刷有限公司（以下简称"华新彩印"）拟以公开转让形式出售该公司位于禅城区江湾一路33号的旧厂房及所占土地使用权。本次资产出售不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司目前已履行的审批程序如下：
1、华新彩印董事会于2009年8月17日决议通过对外公开转让的方案。
2、本公司实际控制人中国诚通控股集团有限公司以诚通资产字[2009]第17号文件对旧厂房及所占土地转让方案进行了批复。
3、华新彩印已聘请中资资产评估有限公司对旧厂房、所占土地及相关附属设施进行了评估，评估值为2,955.65万元，该评估报告已上报中国诚通控股集团有限公司备案并取得批复。
4、本次资产出售事项已经2009年10月20日召开的本公司第四届董事会第十二次会议全票审议通过。
二、交易标的基本情况
1、旧厂房及所占土地概况
（1）旧厂房位于禅城区江湾一路33号，土地使用权证号为佛府国用2008年第06000731426号，工业类出让用地，终止日期为2050年12月29日，土地使用权面积为21,800平方米，其中高压走廊占用面积1,911平方米。该地块上均已建有建筑物，建筑面积总计约为16,240.59平方米，其中未办房地产权证建筑面积约为4,659平方米，该部分房产的报建等相关手续均为合法有效，不会对本次公开转让构成实质性影响。
（2）截止2009年8月31日，该资产的账面净值为1,962.95万元。其中，旧厂房房屋建筑物的账面净值1,033.67万元，土地使用权账面净值为915.38万元，附属机器设备13.90万元。华新彩印已聘请中资资产评估有限公司对旧厂房、所占土地及相关附属设施进行了评估，评估值为2,955.65万元。
（3）本次出售资产不存在任何负债情况，也未设置任何抵押或质押，未为第三方提供担保，该资产不存在任何重大争议、诉讼或仲裁事项。
三、涉及出售资产的其他安排
1、旧厂房目前租赁情况
旧厂房自编1号楼租赁给佛山泰达安全技术培训有限公司使用，租赁合同中未约定提前终止合同的违约金。
旧厂房综合楼2-8楼低价出租给华新彩印职工及部分退休职工使用，出售旧厂房及所占土地使用权需要解决该部分职工及退休职工租用公司宿舍问题。目前公司准备与上述职工进行协商，现公司计划利用本次资产处置所得的少部分资金来解决职工租用公司宿舍的遗留问题。
旧厂房范围内其他房产及空地出租给佛山禅科发展有限公司及其关联公司作厂房使用，租赁期限从2006年5月1日到2014年4月30日，提前终止合同需支付违约赔偿款。
2、本次交易完成后不产生关联交易，公司将继续与控股股东及其关联人在业务、人员、资产、机构、财务上保持"五分开"。
四、出售资产的目的和对公司的影响
1、出售资产的原因和目的
（1）资产发挥作用小，且给公司带来亏损
因老厂地处老城区，环保压力大，加之旧厂空间狭小，不能满足进一步扩大生产的需要，华新彩印于2006年3月份搬迁至禅城经济技术开发区罗格围园，旧厂厂房现出租给外单位使用。该厂房目前作为工业用途出租，租金较低，无法弥补折旧、摊销及所占用资金利息。
（2）优化资产配置，增强印刷主业竞争实力
华新彩印处置旧厂房后可以利用部分资金用于设备更新改造或技术更新，有利于企业发展，有利于竞争力的提升。
2、出售资产对公司的影响
经初步测算，预计出售上述资产能为本公司带来600万元以上的收益，但由于在拍卖过程中尚存在一系列不确定因素，最终成交价格未能确定，因此本次资产出售的收益情况存在不确定性。
五、其他
由于本次资产出售将以公开转让的方式进行，最终售价以及对公司造成的损益均存在不确定性，公司将及时公告本次资产出售的进展情况。
特此公告
佛山华新包装股份有限公司
董事会
二〇〇九年十月二十日
备查文件：
1、佛山华新包装股份有限公司第四届董事会2009年第十二次会议决议
2、华新（佛山）彩色印刷有限公司董事会决议
3、中国诚通控股集团有限公司关于华新（佛山）彩色印刷有限公司处置旧厂房及所占土地的批复
4、评估报告备案表
5、产权证明文件
