证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2009）08
武汉光迅科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议（通讯表决）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
武汉光迅科技股份有限公司第二届董事会第七次会议于2009年10月19日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知和相关议案已于2009年10月8日以电子邮件和书面形式发出。公司应参加表决董事15人，实际表决董事15人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过表决，通过以下决议：
一、 审议通过了《关于批准2009年第三季度报告的议案》
有效表决票15票，其中同意15票，反对0票，弃权0票。
《2009年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2009年第三季度报告正文》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
二、 审议通过了《关于将募集资金超额部分用于光通讯产业园一期建设及补充公司流动资金的议案》
有效表决票15票，其中同意15票，反对0票，弃权0票。
《关于将募集资金超额部分用于光通讯产业园一期建设及补充公司流动资金的公告》详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
武汉光迅科技股份有限公司
董事会
二○○九年十月十九日
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2009）11
武汉光迅科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
武汉光迅科技股份有限公司第二届董事会第五次会议于2009年10月19日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2009年10月8日发出。公司应到监事7人，实到监事7人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席向军先生主持。
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、 审议通过了《2009年第三季度报告》
有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。
出具审核意见如下：公司2009年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告格式符合中国证监会和深圳证券交易所有关季报信息披露的要求，报告所提供的信息能够真实、公允地反映公司当期财务状况和经营成果；公司2009年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的规定；在监事会作出本决议前，未发现参与2009年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、 审议通过了《关于将募集资金超额部分用于光通讯产业园一期建设及补充公司流动资金的议案》
有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告
武汉光迅科技股份有限公司
监事会
二○○九年十月十九日
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2009）12
武汉光迅科技股份有限公司
关于将部分超额募集资金投资于
光通讯产业园一期项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、投资概述
武汉光迅科技股份有限公司投资建设的光通讯产业园一期项目，项目总投资为27,942.05万元。2009年9 月18 日，公司二○○九年第一次临时股东大会审议通过了《关于光通讯产业园一期建设方案的议案》，此项目包含募集资金投资项目和公司现有产能的整体搬迁。
二、投资项目基本情况
《光通讯产业园一期建设方案》的具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司光通讯产业园的一期建设总投资27,942.05万元为光通讯产业园一期的土建（建筑工程费，不含项目土地使用权出让金）以及给排水系统、通风空调系统、气动系统、照明防雷系统、配电工程、供电系统、信息线路系统等配套工程。其中，本次募集资金投资项目中的土建及相应配套工程投资（不含生产线相关设备投资）计15,279.40万元用募集资金投入，10,000万元拟用本次公开发行股票的超额募集资金投入，其余2,662.65万元由公司自筹。光通讯产业园一期建成后，公司将在该园区实施本次募集资金投资项目和现有产能的整体搬迁。
三、投资必要性分析
1、 产能扩充的需要
目前，公司的生产用房系全部从大股东武汉邮电科学研究院处租赁，邮科院由于自身原因，在近期难以提供新的生产用房。而公司近年来的销售增长迅猛，产品长期处于供不应求的局面。未来随着国家出台的振兴和整合光通信行业的政策和规划、国内电信重组和"3G"发牌等因素促进的光通信网络的建设以及"FTTx"等新的市场需求，国内市场需求仍将持续增长。为了抢抓市场机遇，急需尽快启动募集资金投资项目，以迅速扩充产能，解决产能不足对公司发展的制约。
2、减少财务费用、降低经营成本的需要
公司首次公开发行股票超额募集资金为28422.91万元，将部分超额募集资金应用于产业园建设，可以减少财务费用，降低公司经营成本，提高募集资金的使用效率，符合维护公司发展利益和股东利益最大化的需要。
四、 将部分超额募集资金投资于光通讯产业园一期项目对本公司的影响
公司将部分超额募集资金投资于光通讯产业园一期项目符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及《中小板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，该使用方案不会改变募集资金的投向和实施方式，公司将严格按照招股说明书中披露的募集资金投向投入并将及时发布项目进展公告。
五、备查文件
公司第二届董事会第七次会议决议。
武汉光迅科技股份有限公司董事会
二○○九年十月十九日
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2009）10
武汉光迅科技股份有限公司
关于将募集资金超额部分用于光通讯产业园一期建设及补充公司流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司首次公开发行A股募集资金净额为人民币61,214.91万元，本次公开发行募集资金项目总投资为32,792万元，超额募集资金为28,422.91万元。公司董事会已于2009年8月25日公告了用超额募集资金中的6,000万元偿还银行借款的决议。
根据公司公开披露的招股说明书第十三节"募集资金的运用"之说明（"如本次发行实际募集资金超出以上预计投资总额，多余资金将用于补充流动资金。"），同时根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008 年2 月修订）以及《中小板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》（2009年9月15日发布）之规定，公司已开立募集资金专户对超额募集资金部分进行分户管理，且最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资。为提高募集资金使用效率，根据公司的实际经营情况，拟将以上超额募集资金剩余部分即22,422.91万元做如下安排：
一、将超额募集资金中的10,000万元用于公司光通讯产业园一期建设项目，以扩大公司产能，降低公司经营成本。《关于将部分超额募集资金投资于光通讯产业园一期项目的公告》详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、将超额募集资金中的8,000万元用于公司补充流动资金以用于未来六个月内到期应付票据的付款（其中10月份到期的票据金额为1,448.22万元，11月份到期的票据金额为1,131.84万元，12月份到期的票据金额为1,715.82万元，2010年第一季度到期的票据金额为4,367.08万元），以减少财务费用支出，提高募集资金使用效率。公司承诺在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
三、4,422.91万元暂时存放于募集资金专户，待募集资金投资项目或公司生产经营需要时使用。
公司全体独立董事发表独立意见如下："公司此次的超额募集资金使用计划，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合维护公司发展利益的需要。超额募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，因此同意公司本次将超额募集资金中的10,000万元用于光通讯产业园一期建设，8,000万元补充流动资金。"
保荐机构广发证券股份有限公司发表核查意见如下：经核查，光迅科技拟以超募资金用于光通讯产业园一期建设及补充公司流动资金，有助于光迅科技扩大产能、结束其生产厂房及办公场所向大股东邮科院租赁的情况，同时减少财务费用支出，降低经营成本，提高资金使用效率；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；光迅科技上述募集资金使用履行了相关审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及《中小板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。
特此公告
武汉光迅科技股份有限公司董事会
二○○九年十月十九日
