证券代码：００２２９５ 证券简称：精艺股份 公告编号：２００９－００１
广东精艺金属股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知已于２００９年１０月１４日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体董事。本次会议于２００９年１０月１９日在公司会议室召开。公司董事冯境铭、李伟彬、何曙华、羊林章、王云夫、朱旭、崔毅、葛芸、王碧文出席了本次会议；公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
会议由董事长冯境铭主持，经全体与会有表决权董事审议并表决，通过以下决议：
一、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。
《关于签订募集资金三方监管协议的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 。
二、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 。
独立董事对本议案发表了意见，同意该项议案，详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 。
公司保荐机构国信证券股份有限公司《关于用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见的核查意见》详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 。
三、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于用超募资金归还银行借款的议案》。
《关于用超募资金归还银行借款的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 。
独立董事对本议案发表了意见，同意该项议案，详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 。
公司保荐机构国信证券股份有限公司《国信证券关于用超额募集资金归还银行借款的核查意见》详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 。
四、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 。
独立董事对本议案发表了意见，同意该项议案，详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 。
公司保荐机构国信证券股份有限公司《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 。
五、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开公司２００９年第一次临时股东大会的议案》。
《关于召开公司２００９年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 。
特此公告
广东精艺金属股份有限公司董事会
二○○九年十月十九日
证券代码：００２２９５ 证券简称：精艺股份 公告编号：２００９－００２
广东精艺金属股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
经中国证券监督管理委员会“关于核准广东精艺金属股份有限公司首次公开发行股票的批复”（证监许可［２００９］８５９号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）３，６００万股，每股面值人民币１．００元，每股发行价为人民币１３．００元，募集资金总额为人民币４６８，０００，０００．００元，扣除发行费用人民币３０，２３８，２００．００元，实际募集资金净额为人民币４３７，７６１，８００．００元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证，并出具了“广会所验字【２００９】第０９００４２１００８３号”《验资报告》。
为规范募集资金的使用和管理、顺利实施募集资金项目、保护投资者的利益，经广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议审议并表决，通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》，同意公司在中国农业银行佛山顺德北滘支行、佛山市顺德区农村信用合作联社北滘信用社开立账号分别为４４－４７７００１０４００１６８９３、４０８８８０００２４１８７的募集资金专用账户；同意公司全资子公司佛山市冠邦科技有限公司（以下称“冠邦科技”）在中国建设银行股份有限公司佛山北滘支行开立账号为４４００１６６７３３６０５３００１９９１的募集资金专用账户，并由公司及冠邦科技与上述银行及保荐人国信证券股份有限公司（以下称“国信证券”）共同签订《募集资金三方监管协议》。协议主要条款如下：
１、公司及冠邦科技已在上述银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），以上专户仅用于公司及冠邦科技实施募集资金项目，不得用作其他用途。以上专户存放募集资金净额为人民币４３７，７６１，８００．００元，以存单方式存放的募集资金人民币１０，０００万元，期限６个月。公司承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知国信证券。公司存单不得质押。专户其余资金可以７天通知存款方式存放、不得质押。
２、国信证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。上述银行应当依据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和上述银行应当配合国信证券的调查与查询。国信证券每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
３、公司授权国信证券指定的保荐代表人王鸿远、许乃弟可以随时到上述银行查询、复印公司专户的资料；上述银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向上述银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；国信证券指定的其他工作人员向银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
４、上述银行按月向公司出具对账单，并抄送国信证券。银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
５、公司一次或１２个月以内累计从专户中支取的金额超过１０００万元的，上述银行应及时以传真方式通知国信证券，同时提供专户的支出清单。
６、上述银行连续三次未及时向国信证券出具对账单或向其通知专户大额支取情况，以及存在未配合国信证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
７、三方监管协议至专户资金全部支出完毕并依法销户或国信证券督导期结束之日（２０１１年１２月３１日）起失效。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
二〇〇九年十月十九日
证券代码：００２２９５ 证券简称：精艺股份 公告编号：２００９－００３
广东精艺金属股份有限公司关于用募集资金置换
已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
经中国证券监督管理委员会“关于核准广东精艺金属股份有限公司首次公开发行股票的批复”（证监许可［２００９］８５９号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）３，６００万股，每股面值人民币１．００元，每股发行价为人民币１３．００元，募集资金总额为人民币４６８，０００，０００．００元，扣除发行费用人民币３０，２３８，２００．００元，实际募集资金净额为人民币４３７，７６１，８００．００元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证，并出具了“广会所验字【２００９】第０９００４２１００８３号”《验资报告》。
广东正中珠江会计师事务所有限公司对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了“广会所专字【２００９】第０９００４２１００９５号”专项鉴证报告，对公司以自筹资金先期投入募集资金项目情况作了如下说明：
截至２００９年９月３０日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币３２，９１０，１７８．１４元，具体情况如下：
| 序号 | 募投项目名称 | 已预先投入资金（单位：万元） |
| １ | 精密铜管技改项目 | １，４８４．８１ |
| ２ | 铜管深加工技改项目 | １，２３８．４０ |
| ３ | 金属加工装备技改项目 | ５６７．８１ |
| | 合 计 | ３，２９１．０２ |
| 序号 | 列支项目名称 | 已预先投入资金（单位：万元） |
| １ | 建筑工程费 | １，９００．２６ |
| ２ | 设备及工器具购置费 | １，３９０．７６ |
| | 合 计 | ３，２９１．０２ |
经公司第二届董事会第六次会议审议，通过了《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以本次募集资金３，２９１．０２ 万元置换上述公司截止２００９年９月３０日已预先投入募集资金项目的自筹资金。
公司独立董事已对本议案发表意见，认为该事项符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行；以募集资金３，２９１．０２ 万元置换公司截止２００９年９月３０日已预先投入募集资金项目的自筹资金，可以降低公司财务成本、提高资金使用效率，保证了公司全体股东、包括中小股东的利益；同意以募集资金３，２９１．０２ 万元置换公司截止２００９年９月３０日已预先投入募集资金项目的自筹资金。
公司保荐机构国信证券股份有限公司及保荐代表人王鸿远、许乃弟经核查后出具了《关于广东精艺金属股份有限公司用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》，认为：精艺股份本次将募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金３，２９１．０２万元，有助于降低公司的财务成本，提高募集资金的使用效率；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形；精艺股份上述募集资金使用行为经过了必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
二〇〇九年十月十九日
证券代码：００２２９５ 证券简称：精艺股份 公告编号：２００９－００４
广东精艺金属股份有限公司关于
用超募资金归还银行借款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
经中国证券监督管理委员会“关于核准广东精艺金属股份有限公司首次公开发行股票的批复”（证监许可［２００９］８５９号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）３，６００万股，每股面值人民币１．００元，每股发行价为人民币１３．００元，募集资金总额为人民币４６８，０００，０００．００元，扣除发行费用人民币３０，２３８，２００．００元，实际募集资金净额为人民币４３７，７６１，８００．００元，超募资金总额为３８，３１１，８００．００元，上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证，并出具了“广会所验字【２００９】第０９００４２１００８３号”《验资报告》。
根据公司《招股说明书》“第十二节 募股资金运用”：“上述募集资金投资项目的投资总额合计３９，９４５ 万元，拟全部由本次公开发行股票的募集资金投入解决。本次股票发行募集资金到位后，公司将采用专款专用、专户存储的方式来管理募集资金，并根据项目的轻重缓急，按前述排列顺序及项目投资计划投入资金。若本次发行的实际募集资金不能满足上述项目的投资需求，资金缺口将由公司自筹解决；若实际募集资金满足上述项目投资后尚有剩余，则剩余资金将用于补充公司流动资金。”
目前公司银行贷款尚有２．２６亿元，财务费用成本变动对公司盈利能力的影响仍很大，为降低财务费用、提高募集资金使用效率，经２００９年１０月１９日公司第二届董事会第六次会议审议，决定将超募资金３８，３１１，８００．００元用于提前归还部分银行贷款，具体方案为：提前归还农业银行佛山市顺德区北滘支行短期贷款３８，３１１，８００．００元。同时公司承诺在本次超募资金偿还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
公司独立董事已对本议案发表意见：本议案涉及的事项符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行；议案拟以超募资金归还银行借款，是在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金项目建设资金需求的前提下提出的，可以降低公司财务成本、提高资金使用效率，保证了公司全体股东、包括中小股东的利益；同意以超募资金３８，３１１，８００．００元用于提前归还部分银行贷款。
公司保荐机构国信证券股份有限公司及保荐代表人王鸿远、许乃弟经核查后出具了《国信证券股份有限公司关于广东精艺金属股份有限公司用超额募集资金归还银行借款的核查意见》，认为：艺股份本次将超募资金归还银行借款，有助于降低公司的财务成本，提高募集资金的使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。精艺股份上述募集资金使用行为经过了必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
二〇〇九年十月十九日
证券代码：００２２９５ 证券简称：精艺股份 公告编号：２００９－００５
广东精艺金属股份有限公司关于
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
经中国证券监督管理委员会“关于核准广东精艺金属股份有限公司首次公开发行股票的批复”（证监许可［２００９］８５９号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）３，６００万股，每股面值人民币１．００元，每股发行价为人民币１３．００元，募集资金总额为人民币４６８，０００，０００．００元，扣除发行费用人民币３０，２３８，２００．００元，实际募集资金净额为人民币４３７，７６１，８００．００元，上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证，并出具了“广会所验字【２００９】第０９００４２１００８３号”《验资报告》。
根据公司《招股说明书》“第十二节 募股资金运用”：“上述募集资金投资项目……第一年投入资金均为建设费用（不包括建设期财务费用），第二年投入资金为配套流动资金。”由于公司募集资金投资项目中的配套流动资金总额近１．２亿，该笔资金正常情况下在项目投产时才进行投入；同时在第一年建设期中，由于设备购置首付资金的比例大致为２０％—３０％，因此在募集资金项目投产前，将有大量资金闲置。为提高公司募集资金使用效率、降低公司财务成本、保证公司股东利益最大化，经２００９年１０月１９日公司第二届董事会第六次会议审议，决定将１５，０００万元（占本次募集资金净额４３７７６．１８万元的３４．２７％）暂时闲置募集资金用于补充流动资金，具体使用计划为：自中国农业银行佛山顺德北滘支行开立的账号为４４－４７７００１０４００１６８９３的账户及佛山市顺德区农村信用合作联社北滘信用社开立的账号为４０８８８０００２４１８７的募集资金专用账户分别使用１００００万元及５０００万元暂时补充流动资金，使用期限自公司临时股东大会批准之日起不超过６个月。
公司同时承诺，在使用闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行投资金额在１０００万元以上的风险投资。
公司独立董事已对本议案发表意见：将１５，０００万元暂时闲置募集资金用于补充流动资金，是在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金项目建设资金需求的前提下提出的，可以降低公司财务成本、提高资金使用效率，保证了公司全体股东、包括中小股东的利益；本次提出用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额未超过募集资金净额的５０％、单次补充流动资金的时间也未超过６个月，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定；同意将１５，０００万元（占本次募集资金净额４３７７６．１８万元的３４．２７％）暂时闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限自公司临时股东大会批准之日起不超过６个月。
公司监事会已于２００９年１０月１９日召开第二届监事会第五次会议，同意公司用部分闲置募集资金１５，０００万元暂时补充流动资金，使用期限自公司临时股东大会批准之日起不超过６个月。
公司保荐机构国信证券股份有限公司及保荐代表人王鸿远、许乃弟经核查后出具了《国信证券股份有限公司关于广东精艺金属股份有限公司用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，认为：精艺股份本次将部分闲置的募集资金暂时补充公司流动资金，有助于降低公司的财务成本，提高募集资金的使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。精艺股份上述募集资金使用行为经过了必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
二〇〇九年十月十九日
证券代码：００２２９５ 证券简称：精艺股份 公告编号：２００９－００６
广东精艺金属股份有限公司
关于召开公司２００９年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、召开会议基本情况
（一）召开时间：
１、现场会议召开时间为：２００９ 年１１月１０日（星期二）１４：５０
２、网络投票时间为：２００９年１１月９日—２００９年１１月１０日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２００９年１１月１０日上午９：３０ 至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２００９年１１月９日下午１５：００至２００９年１１月１０日下午１５：００期间的任意时间。
（二）股权登记日：２００９年１１月４日
（三）现场会议召开地点：公司会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：
如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。
（七）出席对象：
１、截至２００９年１１月４日（星期三）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
２、本公司董事、监事和高级管理人员；
３、公司聘请的见证律师。
（八）公司将于２００９年１１月６日（星期五）就本次临时股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。
二、会议审议事项
（一）提案名称
议案一：《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
（二）披露情况
上述议案相关披露请查阅 ２００９ 年 １０ 月 ２１ 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关内容。
（三）特别强调事项
公司股东既可参与现场股票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络股票。
三、现场股东大会会议登记办法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：自２００９年１１月６日至股东大会召开日２００９年１１月１０日１４：５０以前每个工作日的上午８：３０—１１：００，下午 １４：００—１７：００登记。
（三）登记地点：公司董事会秘书办公室。
（四）登记手续：
１、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。
２、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
３、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
１、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２００９年１１月１０日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
２、投票代码：３６２２９５；投票简称：精艺投票
３、股东投票的具体程序为
（１）买卖方向为买入投票；
（２）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，１．００元代表议案一。具体如下表所示：
| | 议案名称 | 对应申报价格 |
| 议案一 | 关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 | １．００ |
（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权；
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | １ 股 |
| 反对 | ２ 股 |
| 弃权 | ３ 股 |
（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（５）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
１、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（１）申请服务密码的流程
登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。
（２）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
| 表决意见种类 | 买入价格 | 买入股数 |
| ３６９９９９ | １．００ 元 | ４位数字的“激活校验码” |
如服务密码激活指令上午１１：３０ 前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（３）、申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６
申请数字证书咨询电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ
网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２
２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。
Ａ）登录 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“广东精艺金属股份有限公司 ２００９年第一次临时股东大会投票”；
Ｂ）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；
Ｃ）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
Ｄ）确认并发送投票结果。
３、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２００９年１１月９日１５：００至２００９年１１月１０日下午１５：００期间的任意时间。
五、投票注意事项
（一）网络投票不能撤单；
（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
（四）如需查询投票结果，请于投票当日下午 １８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他事项
１、会议联系方式：
联系人：吴焱、阮飞云
联系电话：０７５７－２６３３６９３１、２６６３２８３８
传真：０７５７－２６３３６９３１、２６３２０２１３
通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区
邮编：５２８３１１
２、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
３、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件备置地点
本公司董事会秘书办公室
广东精艺金属股份有限公司董事会
二〇〇九年十月二十日
附件：授权委托书格式
授权委托书
兹全权委托 （先生／女士）代表本人（本单位）出席广东精艺金属股份有限公司 ２００９ 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”，投票人只能表明同意”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
①委托人姓名： ②委托人身份证号码：
③委托人股东帐号： ④委托人持股数：
⑤受托人姓名： ⑥受托人身份证号码：
委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托日期：
注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意思表决；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。
证券代码：００２２９５ 证券简称：精艺股份 公告编号：２００９－００７
广东精艺金属股份有限公司关于
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
广东精艺金属股份有限公司第二届监事会第五次会议于２００９年１０月１９日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由监事会主席张军主持。经全体与会有表决权的监事审议并以投票表决方式表决，本次监事会会议通过下列决议：
１、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》：
同意公司用募集资金３，２９１．０２ 万元置换公司截止２００９年９月３０日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
２、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于用超募资金归还银行借款的议案》：
同意公司将超募资金３８，３１１，８００．００元用于提前归还农业银行佛山市顺德区北滘支行短期贷款３８，３１１，８００．００元。
３、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将１５，０００万元暂时闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限自公司临时股东大会批准之日起不超过６个月。
广东精艺金属股份有限公司监事会
二〇〇九年十月十九日
