股票简称：瓦轴Ｂ 股票代码：２００７０６ 编号：２００９－１５

　　瓦房店轴承股份有限公司

　　第五届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　瓦房店轴承股份有限公司第五届董事会第二次会议，于２００９年１０月２２日上午９时，在瓦轴集团公司３０９会议室召开，会议通知于２００９年１０月７日以书面传真方式发出。应到会董事１２人，实到１１人，有１人委托代表出席会议。董事马格森先生因工作原因未能亲自到会，委托董事方波女士代表出席。公司监事会２名监事列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。最后形成如下决议：

　　１． 以１２票同意、０票反对、０票弃权，审议并一致通过了公司２００９年第三季度报告。

　　２． 以１２票同意、０票反对、０票弃权，审议并一致通过了公司２００９年度第三季度财务决算报告（未经审计）。

　　瓦房店轴承股份有限公司董事会

　　２００９年１０月２３日

股票简称：瓦轴Ｂ 股票代码：２００７０６ 编号：２００９－１５

　　瓦房店轴承股份有限公司

　　第五届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　瓦房店轴承股份有限公司第五届监事会第二次会议于２００９年１０月２３日上午９：００时，在瓦轴集团公司３０７会议室召开，会议通知于２００９年１０月１９日以书面方式发出。应到会监事５人，实到４人，监事王龙杰先生因工作原因未能亲自到会，委托监事曲荣君先生代表出席，公司总会计师列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经过讨论，形成如下决议：

　　１．以５票同意、０票反对、０票弃权，审议并同意２００９年第三季度报告。

　　２．以５票同意、０票反对、０票弃权，审议并同意公司２００９年度第三季度财务决算报告（未经审计）。

　　公司监事会及全体监事经过审议，认为公司董事会对２００９年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

　　瓦房店轴承股份有限公司监事会

　　２００９年１０月２３日