公司简称：山东威达 公司代码：００２０２６ 公告编号：２００９－０１９

　　山东威达机械股份有限公司

　　第四届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山东威达机械股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知已于２００９年１０月１２日以书面形式发出，会议于２００９年１０月２３日以通讯和现场结合的方式召开。应出席会议董事９名， 实际出席董事９名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

　　１、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的结果通过了《山东威达机械股份有限公司２００９年三季度报告》；

　　《山东威达机械股份有限公司２００９年三季度报告》刊登于２００９年１０月２６日的《中国证券报》和《证券时报》上；《山东威达机械股份有限公司２００９年三季度报告》详见公司指定信息披露网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　２、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的结果通过了《关于更换公司高级管理人员的议案》，同意王朝顺先生任主管会计工作负责人。

　　公司原主管会计工作负责人王吉顺先生因个人原因，向董事会辞去主管会计工作负责人职务，董事会于２００９年１０月２２日收到其提交的辞职报告，公司董事会充分尊重其意愿并接受其辞职，但王吉顺先生继续留在公司工作，主管审计部、法律部工作。经公司董事会研究决定，同意聘任王朝顺先生任主管会计工作负责人。（王朝顺先生简历附后。）

　　公司三位独立董事，就上述高管人员任命事项发表如下意见：

　　１、公司董事会聘任王朝顺先生为公司主管会计工作的负责人的程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　２、经审核王朝顺先生的个人简历，我们认为王朝顺先生具备履行职责所必需的专业知识和相关经验，具有良好的职业道德，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入未解除的情况。王朝顺先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有山东威达机械股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，我们同意聘任王朝顺先生担任公司主管会计工作的负责人。

　　３、本次董事会审议的高级管理人员聘任事项，其过程遵循了公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

　　特此公告。

　　附：王朝顺先生简历

　　王朝顺，男，１９６８年出生，大专学历，注册会计师、注册税务师。２０００－２００９年，任职威海英华联合会计师事务所审计部主任。２００９年１０月，任职山东威达机械股份有限公司财务负责人。王朝顺先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，本人未持有山东威达机械股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　山东威达机械股份有限公司董事会

　　２００９年１０月２６日

公司简称：山东威达 公司代码：００２０２６ 公告编号：２００９－０２１

　　山东威达机械股份有限公司

　　第四届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山东威达机械股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知已于２００９年１０月１２日以书面形式发出，会议于２００９年１０月２３日以通讯和现场结合的方式召开。应出席会议监事３名， 实际出席监事３名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议由监事会主席丛湖龙先生主持。经与会监事表决并通过如下决议：

　　一、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的结果通过了《山东威达机械股份有限公司２００９年三季度报告》。

　　经审核，监事会认为公司２００９年三季度报告编制的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司２００９年三季度报告全文见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，２００９年三季度报告刊登在２００９年１０月２６日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

　　特此公告。

　　山东威达机械股份有限公司监事会

　　２００９年１０月２６日