证券代码：000736 证券简称：ST重实 公告编号：2009-084

　　重庆国际实业投资股份有限公司

　　第五届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2009年10月22日，公司第五届董事会第八次会议通知以电子邮件和书面方式向各位董事发出。2009年10月26日，公司第五届董事会第八次会议以通讯方式召开。会议应参会董事8人，实际参会董事及授权代理人8人。董事梁运斌先生由于工作原因未能亲自出席会议，委托董事长陆伟强先生代为出席并表决。会议由董事长陆伟强先生主持，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，经与会全体董事审议，形成了如下决议：

　　一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于<重庆国际实业投资股份有限公司2009年三季度报告>的议案》。

　　二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开重庆国际实业投资股份有限公司2009年度第一次临时股东大会的议案》。

　　重庆国际实业投资股份有限公司董事会

　　二○○九年十月二十六日

证券代码：000736 证券简称： ST重实 公告编号：2009-086

　　重庆国际实业投资股份有限公司

　　关于召开2009年度第一次临时股东大会的

　　通 知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、召集人：公司董事会

　　2、会议召开的合法性说明：2009年10月26日，公司第五届董

　　事会第八次会议审议通过了《关于召开2009年度第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

　　3、召开时间：2009年11月11日（星期三）上午10：00

　　4、召开方式：采取会议现场投票方式

　　5、出席对象：

　　（1） 截止2009年11月4日（星期三）下午收市时在中国证券

　　登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2） 本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师。

　　6、召开地点：北京市海淀区增光路45号中国劳动关系学院中工大厦15层会议室

　　二、会议审议事项

　　1、提案名称

　　（1）审议《子公司西安希望城置业有限公司日常关联交易的议案》。

　　本项议案的详细内容刊登在2009年8月14日的《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上。

　　（2）审议《关于选举李树先生为公司第五届董事会独立董事的议案》。

　　本项议案的详细内容刊登在2009年9月29日的《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上。

　　2、特别说明事项

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议方能提交股东大会表决。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方法：

　　（1）法人股东

　　法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证原件、法定代表人证明书原件和股东代码卡复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书原件、法定代表人身份证复印件、本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书原件和股东代码卡复印件；

　　（2）个人股东持本人身份证原件、股票帐户卡原件出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票帐户卡复印件、授权委托书原件、代理人身份证原件。

　　2、登记时间：2009年11月9日和2009年11月10日上午9：00至下午4：30。

　　3、登记地点：重庆市渝北区紫荆路4号佳华世纪新城D区6栋 重庆国际实业投资股份有限公司证券部。

　　四、其它事项：

　　1、通讯地址：重庆市渝北区紫荆路4号佳华世纪新城D区6栋 重庆国际实业投资股份有限公司证券部

　　邮政编码：401147

　　电话号码：023-67530016

　　传真号码：023-67530016

　　联系人：王婷、容瑜

　　2、会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

　　五、授权委托书

　　兹全权授权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席重庆国际实业投资股份有限公司2009年度第一次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人姓名： 身份证号码：

　　委托人持有股数： 委托人股票帐户卡号：

　　受托人姓名： 身份证号码：

　　重庆国际实业投资股份有限公司

　　董事会

　　二○○九年十月二十六日