股票代码：０００８７８ 股票简称：云南铜业 公告编号：２００９－０５０
云南铜业股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南铜业股份有限公司第四届董事会第二十六次会议通知于２００９年１０月２０日由公司证券部以书面或邮件形式发出，会议于２００９年１０月２３日上午９：００在昆明市人民东路１１１号公司１１楼会议室准时召开，应到董事１１人，实到董事８人。董事史谊峰先生因公务委托副董事长牛皓先生代表出席并表决，独立董事周荣先生因公务委托独立董事朱庆芬女士代表出席并表决，独立董事周荣先生因公务委托独立董事杨国樑先生代表出席并表决。公司监事和公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的规定，合法有效。会议由董事长刘才明先生主持，到会董事经过充分讨论，以书面表决的方式一致通过以下决议：
一、以１１票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《云南铜业股份有限公司２００９年第三季度报告》。
（具体内容见巨潮资讯网）
二、以１１票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《云南铜业股份有限公司关于玉溪矿业有限公司出资收购亚太矿冶环保产业有限公司部分股份的议案》。
亚太矿冶环保产业有限公司（以下简称“亚太矿冶”）于２００６年９月由易门铜业公司等五个股东共同出资设立，经营冶金矿山开采及冶炼过程中可回收资源综合开发利用，发展循环经济，致力于环境保护。
亚太矿冶注册资本１，５００万元。经审计，截止２００８年１２月３１日，亚太矿冶净资产为１，５３７．７６万元。其股权结构为：易门铜业公司５２９．４１１万元，占３５．２９％；亚太环保工程设计研究有限公司４４１．１７８万元，占２９．４１％；玉溪经泰有色物资经贸有限公司１２０万元，占８％；云南易门经一工贸有限责任公司１７８．４１１万元，占１１．８９％；职工持股代表陈朝军１７１万元，占１１．４％；马赛伟（自然人）６０万元，占４％。
为进一步完善云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）的法人治理结构，加强企业管理，维护股东和广大投资者的合法权益。公司决定由云南铜业全资子公司玉溪矿业有限公司按原始出资额１：１．０２５的比例，出资１７５．３万元（１，５００万元×１１．４％×１．０２５），收购陈朝军持有的亚太矿冶１１．４％的股份。
三、以１１票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《云南铜业股份有限公司关于公司出资收购德钦维科矿山技术开发有限公司部分股份的议案》。
德钦维科矿山技术开发有限公司（以下简称“德钦维科”）于２００５年４月成立，主要经营有色金属矿石加工及产品销售。注册资本２，０００万元，经审计，截止２００８年１２月３１日，德钦维科净资产为７，２１８万元。其股权结构为迪庆矿业７３４．８万元，占３６．７４％，自然人（职工）１，２６５．２万元，占６３．２６％。
为进一步完善云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”）的法人治理结构，加强企业管理，维护股东和广大投资者的合法权益，公司决定按原始出资额１：１．８的比例，出资２，２７７．３６万元（２，０００万元×６３．２６％×１．８），收购自然人持有的德钦维科６３．２６％的股份。收购完成后，云南铜业为德钦维科第一大股东。
四、以１１票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《云南铜业股份有限公司关于玉溪矿业有限公司出资收购玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司部分股份的议案》。
玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司（以下简称“晨兴矿冶”）成立于２００４年，是原易门矿务局科研所主辅分离改制后，由玉溪矿业有限公司（以下简称“玉溪矿业”）参股而设立。主要经营矿业工艺技术与产品研究，岩矿及环保样品化验，矿山技术咨询和技术服务，矿产品生产及销售，矿用设备、化工产品批发零售。注册资本４３０万元，股权结构为玉溪矿业１２９万元，占３０％；自然人３０１万元，占７０％。
为进一步完善云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”）的法人治理结构，加强企业管理，维护股东和广大投资者的合法权益，公司决定云南铜业全资子公司玉溪矿业有限公司按原始出资额１：２．３１的比例，出资１７８．７９万元（４３０万元×１８％×２．３１），收购自然人持有的晨兴矿冶１８％的股份。收购完成后，玉溪矿业有限公司对晨兴矿冶的持股比例为４８％。
五、以１１票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《云南铜业股份有限公司关于收购易门县国有资产持股公司所持易门铜业有限公司股权的议案》。
易门铜业有限公司（以下简称：“易门铜业”）于１９９５年４月１８日成立，注册资本２０２，４３２，５６８．３元，是以生产粗铜、硫酸等产品为主的铜冶炼企业。
截止２００９年９月３０日，易门铜业的总资产为７９９，４５０，９００．００元，总负债为８２０，７９９，８００．００元，净资产为－２１，３４９，０００．００元，已处于资不低债的状况。其股权结构为：云南铜业股份有限公司（以下简称：“云南铜业”）出资１２１，７０２，７９７．８０元，占６０．１２％；云南铜业（集团）有限公司出资５０，０００，０００．００元，占２４．７％；易门县国有资产持股经营有限责任公司（以下简称：“易门国资公司”）出资３０，７２９，７７０．５０元，占１５．１８％。
为解决易门铜业面临的困境，改善其资产状况，使其得以良性发展，经云南铜业与易门国资公司协商，易门国资公司同意以人民币１元将其持有的易门铜业１５．１８％的股权转让给云南铜业。云南铜业收购易门国资公司的股权后，易门铜业股权结构将变为：云南铜业持股７５．３％，云南铜业集团（有限）公司持股２４．７％。
六、以１１票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《云南铜业股份有限公司关于更换会计师事务所的预案》。
根据国务院国有资产监督管理委员会《中央企业２００９年度财务抽查审计通知书》（评价函【２００９】１５０号）的要求，对公司原聘任的审计中介机构中瑞岳华会计师事务所有限公司进行更换，决定由天健正信会计师事务所有限公司为公司的２００９年审计机构。该预案需提交公司股东大会讨论通过。
七、以１１票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《云南铜业股份有限公司关于召开２００９年第二次股东大会的议案》。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
二○○九年十月二十三日
证券代码：０００８７８ 证券简称：云南铜业 公告编号：２００９－０５１
云南铜业股份有限公司
关于召开２００９年第二次临时股东大会的通知
特别提示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、召开会议基本情况
１、召集人：公司董事会
２、云南铜业股份有限公司第四届董事会第二十六次会议通知于２００９年１０月２０日由公司证券部以邮件形式发出，会议于２００９年１０月２３日上午９：００在昆明市人民东路公司１１楼会议室准时召开，应到董事１１人，实到董事８人，董事史谊峰先生因公务委托副董事长牛皓先生代表出席并表决，独立董事周荣先生因公务委托独立董事杨国樑先生代表出席并表决，独立董事汪戎先生因公务委托独立董事朱庆芬女士代表出席并表决。公司监事和公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的规定，合法有效，会议由董事长刘才明先生主持，到会董事经过充分讨论，以书面表决的方式一致审议通过了《关于召开２００９年第二次临时股东大会的议案》。
３、会议召开日期和时间：２００９年１１月２０日（周五）上午９：００
４、会议召开方式：现场会议
５、出席对象：
（１）截止２００９年１１月１８日（周三）下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（２）本公司董事、监事和高级管理人员。
（３）本公司聘请的律师。
６、会议地点：
云南省昆明市人民东路１１１号公司办公楼１１楼会议室
二、会议审议事项
１、本次股东大会审议的事项已由公司董事会、监事会审议通过，现提交公司股东大会审议，具有合法性和完备性。
２、本次股东大会审议的事项有：
（１）审议《关于更换审计机构的议案》。
３、《云南铜业股份有限公司更换审计机构的预案》已在公司四届二十六次董事会上审议通过，详细内容见刊登于２００９年１０月２７日的《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》的《云南铜业股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告》。
三、会议登记方法
１、（１）登记时间：２００９年１１月１９日上午８：３０－１１：３０，下午１３：３０－１７：３０
（２）登记地点：云南省昆明市人民东路１１１号证券部（６１１室）
（３）登记方式：现场登记方式为主，对于异地股东可用信函或传真方式办理登记。
２、对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
（１）法人股东出席会议的，持法人营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须签字并盖公章）、出席人身份证、法人股东账户卡、持股凭证；
（２）个人股东出席会议的，持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书（见附件）、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记；
（３）ＱＦＩＩ 凭ＱＦＩＩ 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；
（４）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、其他
１、本次股东大会会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。
２、联系方式：
地址：云南省昆明市人民东路１１１号证券部
邮编：６５００５１ 联系人：张万聪
电话：０８７１－３１０６７３５ 传真：０８７１－３１０６７３５
云南铜业股份有限公司董事会
二○○九年十月二十七日
附件：授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席云南铜业股份有限公司二○○九年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
| 序号 | 议题 | 表决情况 |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 审议《云南铜业股份有限公司关于更换审计机构的议案》 | | | |
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√ ”。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人姓名（名称）： 委托日期：２００９年 月 日
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人签名（盖章）：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 委托书有效期限：
股票代码：０００８７８ 股票简称：云南铜业 公告编号：２００９－０５２
云南铜业股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
特别提示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
云南铜业股份有限公司第四届监事会半数以上监事共同推举监事钟亮先生召集并主持公司四届十五次监事会。会议通知于２００９年１０月２０日由公司证券部以电话和邮件方式发出。会议于２００９年１０月２３日上午１１：００在昆明市人民东路１１１号公司８楼会议室准时召开。应到监事７人，实到监事６人，监事会主席毛义强先生因公务委托监事钟亮先生代表出席并表决。会议符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的规定，合法有效。到会监事经过充分讨论，以书面表决的方式一致通过以下决议：
１、以 ７ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《云南铜业股份有限公司 ２００９年第三季度报告》。
２、以 ７ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《云南铜业股份有限公司关于更换审计机构的预案》。
（具体内容见巨潮资讯网）
特此公告。
云南铜业股份有限公司
二○○九年十月二十三日
