证券代码:000762 证券简称:西藏矿业 公告编号:临2009-012

西藏矿业发展股份有限公司业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１．业绩预告类型：√亏损 □扭亏 □同向大幅上升 □同向大幅下降

２．业绩预告情况表

项 目	２００９ 年 １ 月 １ 日— ２００９年１２月３１日	２００８ 年 １ 月 １ 日— ２００８ 年 １２月 ３１ 日	增减变动（％）
净利润	约－２５００ 万元至－３５００万元	４９７０．１６万元	－
基本每股收益	约－０．０９ 元至－０．１３ 元	０．１８元	－

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

本年度亏损主要原因：１、受经济危机影响，公司铬矿石、铬盐、锂盐等主业产品销售价格大幅下滑，产品销量大幅下降。

２、根据西藏自治区《关于西藏自治区国有企业深化住房制度改革实施意见的通知》精神及相关房改政策，公司拟解决职工房改遗留问题，预计需支付该项房改资金为１２００万元左右。

四、其他相关说明

１、本次预告为公司财务部门初步估算，公司２００９年度业绩具体数据以公司公布的２００９年度报告为准。

２、本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》 《证券日报》和巨潮咨讯（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

西藏矿业发展股份有限公司董事会

２００９年１０月２５日

证券代码:000762 证券简称:西藏矿业 公告编号: 2009-017

西藏矿业发展股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

西藏矿业发展股份有限公司第五届董事会第三次会议于２００９年１０月２５日下午在四川省成都市二环路南二段向阳大厦５楼召开，会前公司董事会办公室于２００９年１０月１７日以传真、邮件和专人送达的方式通知了全体董事。会议应到董事９人，实到董事７人（董事拉巴次仁先生因公出差、陈荣发先生因病分别委托董事曾泰先生、戴扬先生出席本次董事会并代为行使表决权），符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长曾泰先生主持，经与会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

一、审议公司２００９年第三季度报告及摘要。

（同意９票，反对０票，弃权０票）

二、审议关于支付公司职工房改资金的议案。

根据西藏自治区《关于西藏自治区国有企业深化住房制度改革实施意见的通知》（２００１）１８号文件精神及相关房改政策，公司拟对１９９８ 年１２ 月３１ 日前参加工作的在册正式职工解决房改遗留问题，预计２００９年底完成房改工作。经公司测算，应支付该项房改资金为１２００万元左右。该费用将对本年度经营成果产生较大影响。目前，具体房改方案正在上报自治区相关部门。

（同意９票，反对０票，弃权０票）

本议案尚需经股东大会审议。

三、审议关于聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为公司２００９年度财务审计机构的议案。

经２００９ 年５ 月１８ 日召开的公司２００８ 年度股东大会审议通过，公司２００９年度财务审计机构为四川君和会计师事务所有限责任公司。日前公司接到四川君和会计师事务所有限责任公司函件获悉，该公司与信永中和会计师事务所有限责任公司合并，合并后会计师事务所名称为：信永中和会计师事务所有限责任公司。为保证公司审计业务的连续性，拟聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为公司２００９年度财务审计机构。

（同意９票，反对０票，弃权０票）

公司独立董事意见：同意聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为公司２００９ 年度财务审计机构。

本议案尚需经股东大会审议通过。

四、审议关于召开２００９年第三次临时股东大会的通知

（同意９票，反对０票，弃权０票）

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司董事会

２００９年１０月２５日

股票代码:000762 股票简称:西藏矿业 编号:2009-019

西藏矿业发展股份有限公司

关于召开2009年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据本公司第五届董事会第三次会议决议，现将召开公司２００９年第三次临时股东大会通知公告如下：

一、会议时间：２００９年１１月１３日（星期五）上午１０：００

二、会议地点：西藏自治区拉萨市公司会议室。

三、股东大会召集人：西藏矿业发展股份有限公司董事会

四、召开方式：现场投票表决。

五、会议议程：

１、审议关于支付公司职工房改资金的议案；

２、审议关于聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为公司２００９年度财务审计机构的议案。

六、出席会议对象

１、截止２００９年１１月１０日下午收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托的代理人。

２、公司董事、监事、高级管理人员、公司法律顾问。

七、会议登记办法：

符合上述条件的股东于２００９年１１月１２日（上午９：３０－１１：３０，下午３：３０－５：３０）持本人身份证股东账户卡等股权证明，委托代理人及授权委托书到公司董事会办公室办理登记手续。外地股东可用传真或信函方式登记。

八、会期壹天，与会股东的食宿费及交通费自理。

九、联系办法：

公司地址：西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路８号

邮编 ： ８５００００

联系人： 王迎春 仁增曲珍

联系电话：０８９１－６８７２０９５

传真： ０８９１－６８７３１３２

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二○○九年十月二十五日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表本人（公司）出席西藏矿业发展股份有限公司２００９年第三次临时股东大会，并代表行使表决权。

委托人身份证号： 委托人股东账号：

委托人持股数： 委托日期：

委托书签名： 被委托人签名：

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效）