证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2009-040

　　江苏天奇物流系统工程股份有限公司

　　第三届董事会第二十九次（临时）

　　会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏天奇物流系统工程股份有限公司第三届董事会第二十九次（临时）会议于2009年10月18日以书面及电子邮件形式发出，会议于2009年10月24日以通讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加9名。会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：

　　1、审议通过《关于投资设立无锡风电设计研究院有限公司的议案》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票。

　　同意出资56万元与南京航空航天大学及无锡惠山经济开发区合作设立产学研建设平台----无锡风电设计研究院有限公司。公司注册资本280万元,本公司参股20%,南京航空航天大学资产经营有限公司代表南京航空航天大学履行出资人义务，持股40%；无锡风电科技产业园发展有限公司代表无锡惠山经济开发区履行出资人义务，持股40%。公司经营宗旨：整合三方的资本、技术、市场和管理优势资源，通过自主研发和技术转化，提高风电核心技术和风电产品的市场竞争力，取得较好的经济和社会效益。

　　本次投资行为未购成关联交易。

　　2、审议通过《2009年第三季度报告正文与摘要》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票。

　　特此公告！

　　江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会

　　2009年10月27日

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2009-042

　　江苏天奇物流系统工程股份有限公司

　　关于第三届监事会第十四次(临时)

　　会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏天奇物流系统工程股份有限公司第三届监事会第十四次(临时)会议于2009年10月18日以电子及书面形式发出，会议于2009年10月24日以通讯方式召开，会议应到监事3名，实际出席3名。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：

　　1、审议通过《2009年第三季度报告正文及其摘要》，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2009年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏"。

　　特此公告！

　　江苏天奇物流系统工程股份有限公司监事会

　　2009年10月27日