证券代码：002002 证券简称：*ST琼花 公告编号：临2009－069

　　江苏琼花高科技股份有限公司

　　第三届董事会第二十三次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏琼花高科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）关于召开第三届董事会第二十三次临时会议的通知于2009年10月16日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2009年10月25日在公司一楼会议室召开。应亲自出席董事9名，实亲自出席董事8名，董事周建国先生因出差，未能亲自出席会议，委托董事樊余仁先生代为表决。公司2名监事会成员、全体高级管理人员及江苏省国信资产管理集团有限公司派遣的观察员列席了会议。会议由董事长顾宏言先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司计提部分闲置固定资产减值准备和核销难以回收应收款的议案》；

　　董事会同意，本公司及控股子公司扬州威亨塑胶有限公司（以下简称"威亨塑胶"）对部分老化、闲置的生产机械、办公设备等固定资产计提减值准备，核销部分难以回收的应收款。本公司及威亨塑胶共计提3,315,990.56元固定资产减值准备；共核销应收款4,593,309.45元，扣除已计提的坏账准备2,611,061.29元，新增损失1,982,248.16元，本公司及威亨塑胶将保留对上述应收款的追索权。以上，2009年7月，本公司及威亨塑胶新增资产减值和核销应收款损失共计5,298,238.72元。

　　二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2009年第3季度报告正文及全文》。

　　详细内容见本公告当日刊登在www.cninfo.com.cn的《公司2009年第3季度报告正文》和《公司2009年第3季度报告全文》。

　　特此公告。

　　江苏琼花高科技股份有限公司董事会

　　二○○九年十月二十七日

证券代码：002002 证券简称：*ST琼花 公告编号：临2009－070

　　江苏琼花高科技股份有限公司

　　第三届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏琼花高科技股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第三届监事会第十二次会议的通知于2009年10月16日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2009年10月25日在公司一楼会议室召开。应亲自出席监事3人，实亲自出席监事2人，监事苏阳先生现因公出，差委托监事会主席吴义和先生代为表决。会议由监事会主席吴义和先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经认真的讨论和审议，会议形成如下决议：

　　一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2009年第3季度报告正文及全文》并提出如下审核意见：

　　公司季报的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》和内部管理制度等有关法律法规的规定；季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定。在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展和存在的主要风险情况。

　　二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司计提部分闲置固定资产减值准备和核销难以回收应收款的议案》。

　　监事会同意，本公司及控股子公司扬州威亨塑胶有限公司（以下简称"威亨塑胶"）对部分老化、闲置的生产机械、办公设备等固定资产计提减值准备，核销部分难以回收的应收款。本公司及威亨塑胶共计提3,315,990.56元固定资产减值准备；共核销应收款4,593,309.45元，扣除已计提的坏账准备2,611,061.29元，新增损失1,982,248.16元，本公司及威亨塑胶将保留对上述应收款的追索权。以上，2009年7月，本公司及威亨塑胶新增资产减值和核销应收款损失共计5,298,238.72元。

　　特此公告。

　　江苏琼花高科技股份有限公司

　　二○○九年十月二十七日