本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2009年10月27日，广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二次会议于公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2009年10月22日以邮件方式送达。出席会议的董事应到9人，实际出席董事8人。独立董事涂健先生因公出差未能出席会议，书面委托独立董事刘国常先生代为出席并行使表决权。公司全体监事、高管列席了会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长简伟文先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2009年第三季度报告及财务报表的议案》

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　　二、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》

　　为强化开发项目的管理，提高项目开发的速度与质量，公司对目前组织结构进行调整。具体调整如下：将目前开发一部、开发二部、开发三部重组为开发一部、开发二部、开发三部、开发四部、开发五部。

　　三、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<董事、监事、高级管理人员内部问责制度>的议案》

　　为了完善法人治理，健全内部约束和责任追究机制，使约束与激励并举，促进公司管理层恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平，建设廉洁、务实、高效的管理团队，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及内部控制制度的规定，现制定《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》。

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　　特此公告

　　广东伊立浦电器股份有限公司董事会

　　二00九年十月二十七日