本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　康美药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会2009年度第六次临时会议的通知于2009年10月26日以书面形式向公司各位董事、监事发出，并于2009年10月28日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事9名，实际表决董事9名，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

　　一、会议以通讯表决方式审议通过了《公司2009年第三季度报告》；

　　赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、会议以通讯表决方式审议通过了《关于增加募集资金存储专用账户的议案》。

　　由于公司地处广东省普宁市，为了便于与银行的沟通和对账工作，根据《康美药业股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定和募集资金运用项目的实际情况，决定在中国银行股份有限公司揭阳普宁支行增开募集资金存储专用账户，该账户仅用于公司募集资金项目的存储和使用。

　　赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　康美药业股份有限公司董事会

　　二00九年十月二十九日