股票代码：600724 股票简称：宁波富达 公告编号：临2009-19
宁波富达股份有限公司
2009年半年度利润分配实施公告
重 要 提 示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股派发现金红利0.06元（含税）；每10股派发现金红利0.60元（含税）
●扣税前每股现金红利0.06元人民币；扣税后每股现金红利0.054元
●股权登记日：2009年11 月3 日
●除息日：2009年11 月4 日
●现金红利派发日：2009年11月10日
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本公司2009年半年度利润分配方案已经2009年9月12日召开的公司2009年第一次临时股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2009年9月15日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、分红派息方案
公司2009年上半年度，实现归属于母公司所有者的净利润为115,107,208.05元，母公司净利润为40,290,369.96元。本次利润分配，以2009年上半年度实现的母公司净利润40,290,369.96元为基数，提取10%的法定盈余公积金4,029,037.00元，加上年初未分配利润78,684,476.87元，期末可供股东分配的利润114,945,809.83元。
公司决定以2009年6月30日公司总股本1,445,241,071股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），分配金额为86,714,464.26元，尚余28,231,345.57 元结转下期。
公司本期不实施资本公积转增股本。
2、发放年度：2009年半年度
3、根据国家税法的有关规定：
（1）对于个人股东（包括证券投资基金），由本公司按10%的税率统一代扣代缴个人所得税，实际派发现金红利每股0.054元。
（2）对于在中国注册的居民企业股东（该词语具有相关中华人民共和国税务法规及规则下的涵义，以下同），实际派发现金红利为每股0.06元。
（3）对于境外合格机构投资者（即QFII）股东，本公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按照税后金额每股0.054元向股权登记日的在册股东发放现金红利；该类股东如能在本公告后的10个工作日内向我公司提供相关合法证明文件如：①以居民企业身份向中国税务机关缴纳了企业所得税的纳税凭证；②以居民企业身份向中国税务机关递交的企业所得税纳税申报表；③该类股东虽为非居民企业，但其本次应获得的红利属于该类股东在中国境内设立的机构、场所取得的证明文件。由本公司核准确认有关股东属于居民企业股东后，则安排不代扣代缴10％企业所得税，并由本公司向相关股东补发相应的现金红利款每股0.006元。如果该类股东未能在规定的时间内提供证明文件，则本公司将按照10％的税率代扣代缴QFII 股东的红利所得税。
（4）对于其他非居民企业股东，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。
三、分红派息具体实施日期
1、股权登记日：2009年11月3日
2、除息日：2009年11月4日
3、现金红利派发日：2009年11月10日
四、分派对象
截至2009 年11月3日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息实施办法
1、公司控股股东--宁波城建投资控股有限公司的现金红利，由公司直接派发。
2、除上述控股股东（宁波城建投资控股有限公司）之外的股东的现金红利，由公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待投资者办理指定交易并经登记结算公司确认后，登记结算公司即将该投资者尚未领取的现金红利划给被指定交易的证券公司，投资者在办理指定交易的第二个交易日即可领到现金红利。
六、咨询联系办法
1、咨询机构：公司董事会办公室
2、联 系 人：陈建新、施亚琴
3、咨询电话：0574-62814275
4、传 真：0574-62837023
七、备查文件
公司2009年第一次临时股东大会决议及公告。
特此公告。
宁波股份有限公司董事会
2009年10 月27日
股票代码：600724 股票简称：宁波富达 公告编号：临2009-20
宁波富达股份有限公司六届十三次董事会
决议暨召开2009年第二次
临时股东大会通知的公告
特 别 提 示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波富达股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2009年10月27日在公司会议室召开, 本次会议的通知于10月17日以电子邮件方式送达全体董、监事及有关人员。本次会议应出席董事7人，实际出席7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法有效。本次会议由王宏祥董事长主持，经与会董事认真审议，会议逐项审议表决通过了以下议案：
一、公司2009年第三季度报告
与会全体董事认为：公司《2009年第三季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实、正确、完整地反映了公司2009年第三季度的经营情况。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于受让宁波富达电器有限公司股权的议案
为进一步理顺公司重组后的产业结构，集中精力发展主业，公司拟对控股子公司----宁波富达电器有限公司（以下简称"富达电器"）进行股权整合。拟将持有的富达电器的股份从70%增持至100%。增持的股份由电器公司原经营层田吉传等16个自然人出让，转让价格按富达电器2008年12月31日经立信会计师事务所有限公司审定的"合并资产负债表"净资产值（31,475,830.62元）为依据，30%股权的转让价格，双方商定为每股人民币1.04元，转让总价为人民币9,442,749.16元。本次股权受让将充分理顺富达电器的管理机制，有利于公司整体产业结构的战略调整。
本议案尚须报请下次股东大会审议批准。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于余姚市赛格特经济技术开发有限公司竞拍城东地块土地使用权的议案
公司控股子公司--余姚市赛格特经济技术开发有限公司，于2009年9月17日，在余姚市丰山路188号市招标投标中心拍卖活动中，分别以45793.44万元和19169.10万元的价格（合计64962.54万元）竞得望湖路北侧、东环北路东侧以及和望梅路南侧、东环北路东侧共122.34亩居住地块。该地块的获拍将增强公司的持续发展能力。
本议案尚须报请下次股东大会审议批准。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于宁波城投置业有限公司竞拍宁波市鄞州区古林镇地块土地使用权的议案
公司全资子公司--宁波城投置业有限公司，于2009年10月13日，在宁波市鄞州区公共资源交易中心拍卖活动中，分别以83211.71万元和95556万元的价格（合计178767.71万元）竞得鄞州区古林镇薛家片区IV-12-K和IV-8-e共161.05亩居住地块。该地块的获拍，将提升公司在宁波房地产市场的竞争能力。
本议案尚须报请下次股东大会审议批准。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
五、关于提请股东大会授权公司董事会土地投标或竞买事项行使决策权的议案
公司重大资产重组完成后，商业地产经营和住宅地产开发已成为公司主要的经营业务，为在有效控制经营风险的前提下，壮大主业，促进公司的后续发展能力，提高公司适时决策的效率和效益，公司董事会提请股东大会授予董事会累计总额不超过80亿元的土地投标或竞买事项的决策权。
本议案如获股东大会表决通过后，董事会授权公司经营层具体执行。本授权有效期自股东大会通过日至2010年12月31日止。
本议案尚须报请下次股东大会审议批准。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
六、关于修改《公司章程》附件--《公司董事会议事规则》的议案
根据公司重组后的产业现状以及《上海证券交易所股票上市规则》第九章9.3的相关规定，公司拟修改《公司章程》附件--《公司董事会议事规则》，拟将《公司董事会议事规则》第七十条 "2、对外投资总额、资产处置、技术改造的总额度分别不得超过最近一期经审计公司净资产的10%。"改为"2、对外投资总额、资产处置、技术改造的总额度分别不得超过最近一期经审计公司净资产的50%。"
本议案尚须报请下次股东大会审议批准。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
七、关于取得房地产开发用地的相关规定
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
八、关于公司拟向控股股东拆借资金的议案
详见《宁波富达股份有限公司关于拟向控股股东拆借资金（关联交易）的公告》。
本议案尚须报请下次股东大会审议批准。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。（关联董事王宏祥、王怡鸥回避表决）
九、关于授权控股子公司----余姚市赛格特经济技术开发有限公司参与余姚LJ57地块土地竞拍的议案
本议案需提交下次股东大会审议批准。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
十、关于召开公司2009年第二次临时股东大会的议案
按照国家有关法规及《公司章程》规定，公司定在2009年11月21日（周六 ）召开2009年第二次临时股东大会，会议有关议程及事项如下：
（一）会议召集人：宁波富达股份有限公司董事会
（二）会议时间：2009年11月21日上午9：30。
（三）会议地点：浙江省余姚市阳明西路355号（本公司礼堂）。
（四）会议议题：
1、审议关于宁波城投置业有限公司竞拍宁波鄞州区古林镇地块土地使用权的议案
2、审议关于余姚市赛格特经济技术开发有限公司竞拍城东地块土地使用权的议案
3、审议关于余姚市赛格特经济技术开发有限公司竞拍余姚LJ57地块土地使用权的议案
4、审议关于提请股东大会授权公司董事会土地投标或竞买事项行使决策权的议案
5、审议关于修改公司章程附件--《公司董事会议事规则》的议案
6、审议关于公司拟向控股股东拆借资金的议案
7、审议关于受让宁波富达电器有限公司经营层股权的议案
（上述股东大会议案的具体内容请查询上证所网站：http://www.sse.com.cn）
（五）出席会议对象：
1、截止2009年11月16日下午上海证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决。（委托书附后）
2、公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及公司聘请的律师和其他人员。
（六）出席会议的登记办法：
登记时间为2009年11月20日（8：00-17：00时），11月21日8：00-9：30时，登记地点为：浙江省余姚市阳明西路355号（公司二楼董事办）。出席会议的法人股东应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书、股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡，代理出席的股东代表还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记。
（七）通讯方式：
地点：浙江省余姚市阳明西路355号（邮编315400）
电话：0574－62814275 传真：0574－62813915转1184
联系人：陈建新、施亚琴
本次临时股东大会会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席宁波富达股份有限公司2009年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托日期：
委托人签名： 委托人盖公章：
受托人身份证号码：
受托人签名：
注：授权委托书和回执剪报及复印件均有效。
特此公告。
宁波富达股份有限公司
董事会
2009年10月27日
股票代码：600724 股票简称：宁波富达 公告编号：临2009-21
宁波富达股份有限公司关于拟向控股股东
拆借资金（关联交易）的公告
重 要 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联关系
宁波城建投资控股有限公司（以下简称"城投公司"），国有独资企业，其实际控制人为宁波市国有资产管理委员会，注册资本：50,800万元，经营范围：国有资产经营、管理；实业项目投资；房地产开发、经营、租赁。城投公司持有本公司76.95%股份，是公司控股股东。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与城投公司间的资金往来活动构成关联交易。
二、关联交易的必要性
公司重大资产重组完成后，公司经营规模显著扩大，资金需求亦大幅增长。城投公司作为国有独资企业，有雄厚的综合实力。公司依托城投公司的资金实力，由其对公司进行资金支持，有助于加快公司发展，降低财务费用。
三、关联交易概述
为满足公司业务发展对资金的需求，根据城投公司在公司重大资产重组时作出的给本公司予以资金支持的承诺，公司拟向城投公司拆借资金，借入资金用于补充公司流动资金。
本关联交易获股东大会表决通过后，由公司董事会授权公司总裁在规定的期间和额度内组织实施。
本议案尚须报请下次股东大会审议批准。
四、预测关联交易金额
预测自公司重大资产重组完成日至2010年12月31日止，累计发生额不超过120亿元，资金拆借费用参照同期商业银行贷款利率水平执行，具体费用以公司与城投公司协商为准。
截止2009年9月30日，城投公司向公司累计提供短期拆借资金发生额4亿元，期末余额6.02亿元。
五、关联交易对公司经营状况的影响
关联交易将对公司今后的财务状况及经营成果产生有利影响，为公司产业发展提供资金支持。上述关联交易不影响公司的独立性。
六、董事会表决、回避情况及独立董事意见
公司于2009年10月27日召开六届十三次董事会，会议应到董事7名，经关联董事王宏祥、王怡鸥回避表决，参加表决董事5名董事一致同意上述议案。
独立董事谢百三、钱逢胜、陈农认为：公司向控股股东拆借资金，为公司产业发展提供资金支持，对公司的财务状况及经营成果将产生有利影响。上述关联交易不影响公司的独立性，公司对上述关联交易金额的预测合理，决策程序符合有关规定，信息披露充分；我们同意提交非关联董事审议后提交股东大会非关联股东表决。
特此公告。
宁波富达股份有限公司
董事会
2009年10月27日
