证券代码：００２１７５ 证券简称：广陆数测 公告编号：２００９－３３

　　第三届董事会第十三次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司第三届董事会第十三次会议于２００９年１０月１９日发出会议通知，２００９年１０月２７日上午９：００ 在本公司会议室以现场方式召开，本公司董事共５名，实际参加会议的董事５名。公司所有监事及高管人员出席会议，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。

　　会议由董事长彭朋主持，审议并通过了下列决议：

　　１、以５ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过《修改公司章程的议案》。

　　公司为发挥技术、人才、设备、场地优势，走多元化经营模式，提高产品竞争能力，公司拟扩大经营范围。

　　原章程第二章第十三条：“经依法登记，公司的经营范围为：开发、设计专用集成电路（ＩＣ）；生产销售电子数字智能化测控设备、数字量具量仪、电子元器件、精密机械工具、机电机床设备；电子数字技术开发、咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家禁止的进出口产品除外），“三来一补”业务。”

　　修改为：“经依法登记，公司的经营范围为：开发、设计专用集成电路（ＩＣ）；生产销售电子数字智能化测控设备、数字量具量仪、电子元器件、精密机械工具、机电机床设备、农业机械零部件及配件、汽车零部件及配件、通用零部件；电子数字技术开发、咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家禁止的进出口产品除外），“三来一补”业务。”

　　同时授权公司董事会办理公司营业执照变更相关事宜。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　２、以５ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过《公司２００９年第三季度报告》。

　　全文刊登于巨潮资讯网［ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ］，供投资者查阅。

　　３、以５ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过《关于召开公司２００９ 年第一次临时股东大会的议案》。

　　会议决定公司于２００９ 年１１月１７日召开公司２００９ 年第一次临时股东大会。

　　［详细内容见刊登于ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的关于召开２００９ 年第一次临时股东大会的通知］。

　　桂林广陆数字测控股份有限公司

　　董事会

　　２００９年１０月２７日

证券代码：００２１７５ 证券简称：广陆数测 公告编号：２００９－３４

　　第三届监事会第八次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司第三届监事会第八次会议于２００９年１０月２７日下午１４：００时在本公司会议室召开。会议应到监事３名，实际出席监事３名，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。会议审议并通过了下列决议：

　　１、以３票同意，０票反对，０票弃权审查通过了《公司２００９年第三季度报告》。

　　根据《证券法》第６８ 条的规定，监事会对公司２００９年第三季度报告进行审核并提出书面审核意见。

　　经认真审核，监事会认为董事会编制的桂林广陆数字测控股份有限公司２００９年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　２、以３票同意，０票反对，０票弃权审查通过了《关于修改公司章程的议案》。

　　桂林广陆数字测控股份有限公司监事会

　　二○○九年十月二十七日

证劵代码：００２１７５ 证劵简称：广陆数测 公告编号：２００９－３６

　　桂林广陆数字测控股份有限公司

　　关于召开２００９年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　桂林广陆数字测控股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第十三次会议于２００９年１０月２７日召开，会议决定于２００９年１１月１７日（星期二）召开公司２００９年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、 会议基本情况

　　１、会议召集人：公司董事会

　　２、现场会议召开时间：２００９年１１月１７日（周二）上午９：００

　　３、会议地点：广陆数测四楼多功能厅。

　　４、会议方式：采取现场投票方式。

　　５、会议期限：半天

　　６、股权登记日：２００９年１１月１２日（周三）

　　二、 会议议题

　　审议《关于修改公司章程的议案》。

　　以上内容详见２００９年１０月２９日《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司公告。

　　三、 出席对象

　　１、本次股东大会的股权登记日为２００９年１１月１２日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；

　　２、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　３、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

　　４、保荐机构代表；

　　５、公司聘请的见证律师。

　　四、出席会议登记办法

　　１、登记地点：桂林市国家高新区五号区广陆数测公司三楼董秘办

　　２、登记时间：２００９年１１月１６日上午９：００－１１：３０， 下午１３：３０－１７：３０；

　　３、登记办法：

　　（１）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（２） 法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（３） 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（４）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

　　五、其他事项

　　１、会议联系人：黄艳 杜晓援

　　联系电话：０７７３－５８２０４６５

　　传真：０７７３－５８３４８６６

　　通讯地址：桂林市国家高新区五号区

　　邮编：５４１００４

　　２、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

　　六、备查文件

　　公司第三届董事会第十三次会议决议。

　　特此通知。

　　桂林广陆数字测控股份有限公司董事会

　　二○○九年十月二十七日

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位） 出席桂林广陆数字测控股份有限公司２００９年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　■

　　委托人签名（盖章）： 身份证号码（营业执照号）：

　　持股数量： 股 股东帐号：

　　受托人签名： 身份证号码：

　　受托日期： 年 月 日

　　注：１、股东请在选项中打√；

　　２、每项均为单选，多选无效；

　　３、授权委托书用剪报或复印件均有效。