公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司第五届董事会第七次会议于2009年11月5日以书面通讯形式召开。公司现有董事9人，出席会议的董事9人，达到公司章程规定的法定人数，会议的召开符合《公司法》、公司章程的规定。会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议批准了《关于聘任张立芬女士为公司副总经理的议案》。

　　独立董事意见：

　　1、公司董事会聘任张立芬女士为公司副总经理，程序符合相关规定。

　　2、张立芬女士与公司任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东无任何关系，符合委任公司副总经理的条件。

　　张立芬女士简历：

　　张立芬女士，44岁，原任公司总经理助理，高级工程师。张女士于一九八六年加入鞍山钢铁集团公司，曾任鞍山钢铁集团公司线材厂厂长助理、副厂长、代厂长、厂长、鞍钢新轧钢股份有限公司副总经理。

　　张立芬女士毕业于北京科技大学冶金材料工程专业，硕士学位。

　　张立芬女士未持有本公司股票。

　　张立芬女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

　　鞍钢股份有限公司

　　董事会

　　2009年11月5日