本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要内容提示
本次会议召开期间,没有增加、否决或变更议案的情况发生。
二、会议通知情况
《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》已在2009年10月20日《证券时报》和巨潮资讯网进行披露。
三、本次会议召开情况
1.会议召开时间
现场会议时间：2009 年11月5 日上午9：30
网络投票时间：2009 年11月4 日-2009 年11月5 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年11月5日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年11月4日下午15：00 至2009 年11月5日下午15：00 期间的任意时间。
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长吴光明先生
6.本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
四、会议出席的情况
出席本次会议的股东及股东代表共计22人，代表公司有表决权的股份数为96,920,225股，占公司有表决权股份总数的62.73%。其中：
1、出席现场会议的股东及股东代表 6 人，代表公司有表决权的股份数为94,226,221股，占公司总股份的60.99％；
2、通过网络投票的股东16人，代表股份2,694,004股，占公司总股份的1.74％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。
五、议案审议和表决情况
本次会议以记名投票表决方式,经与会股东认真审议，对提交本次会议审议的议案进行表决，审议通过了以下议案：
1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
表决结果: 赞成：96,905,816股，占出席会议有表决权股份数的99.9851%；反对：14409股，占出席会议有表决权股份数的0.0149%；弃权：0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
2、关于公司本次非公开发行股票方案的议案（逐项表决）
2.01、发行股票的种类和面值
表决结果: 赞成：95,705,816股，占出席会议有表决权股份数的98.7470%；反对：14,409股，占出席会议有表决权股份数的0.0149%；弃权：1,200,000股，占出席会议有表决权股份数的 1.2381%。
2.02、发行方式和时间
表决结果: 赞成：95,705,816股，占出席会议有表决权股份数的98.7470%；反对：14,409股，占出席会议有表决权股份数的0.0149%；弃权：1,200,000股，占出席会议有表决权股份数的 1.2381%。
2.03、发行数量
表决结果: 赞成：95,705,816股，占出席会议有表决权股份数的98.7470%；反对：14,409股，占出席会议有表决权股份数的0.0149%；弃权：1,200,000股，占出席会议有表决权股份数的 1.2381%。
2.04、发行对象及认购方式
表决结果: 赞成：95,705,816股，占出席会议有表决权股份数的98.7470%；反对：14,409股，占出席会议有表决权股份数的0.0149%；弃权：1,200,000股，占出席会议有表决权股份数的 1.2381%。
2.05、定价基准日与发行价格
表决结果: 赞成：95,705,816股，占出席会议有表决权股份数的98.7470%；反对：14,409股，占出席会议有表决权股份数的0.0149%；弃权：1,200,000股，占出席会议有表决权股份数的 1.2381%。
2.06、限售期
表决结果: 赞成：95,705,816股，占出席会议有表决权股份数的98.7470%；反对：14,409股，占出席会议有表决权股份数的0.0149%；弃权：1,200,000股，占出席会议有表决权股份数的 1.2381%。
2.07、上市地点
表决结果: 赞成：95,705,816股，占出席会议有表决权股份数的98.7470%；反对：14,409股，占出席会议有表决权股份数的0.0149%；弃权：1,200,000股，占出席会议有表决权股份数的 1.2381%。
2.08、募集资金用途和数量
表决结果: 赞成：95,705,816股，占出席会议有表决权股份数的98.7470%；反对：14,409股，占出席会议有表决权股份数的0.0149%；弃权：1,200,000股，占出席会议有表决权股份数的 1.2381%。
2.09、本次非公开发行前公司滚存未分配利润的分配预案
表决结果: 赞成：95,705,816股，占出席会议有表决权股份数的98.7470%；反对：14,409股，占出席会议有表决权股份数的0.0149%；弃权：1,200,000股，占出席会议有表决权股份数的 1.2381%。
2.10、对董事会的授权
表决结果: 赞成：95,705,816股，占出席会议有表决权股份数的98.7470%；反对：14,409股，占出席会议有表决权股份数的0.0149%；弃权：1,200,000股，占出席会议有表决权股份数的 1.2381%。
2.11、决议有效期限
表决结果: 赞成：95,705,816股，占出席会议有表决权股份数的98.7470%；反对：14,409股，占出席会议有表决权股份数的0.0149%；弃权：1,200,000股，占出席会议有表决权股份数的 1.2381%。
3、关于公司本次非公开发行股票预案的议案
表决结果: 赞成：95,705,816股，占出席会议有表决权股份数的98.7470%；反对：14,409股，占出席会议有表决权股份数的0.0149%；弃权：1,200,000股，占出席会议有表决权股份数的 1.2381%。
4、关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
表决结果: 赞成：95,705,816股，占出席会议有表决权股份数的98.7470%；反对：14,409股，占出席会议有表决权股份数的0.0149%；弃权：1,200,000股，占出席会议有表决权股份数的 1.2381%。
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
表决结果: 赞成：95,705,816股，占出席会议有表决权股份数的98.7470%；反对：14,409股，占出席会议有表决权股份数的0.0149%；弃权：1,200,000股，占出席会议有表决权股份数的 1.2381%。
6、关于停止实施"超轻微氧气阀技术改造项目"的议案
表决结果: 赞成：95,706,216股，占出席会议有表决权股份数的98.7474%；反对：14,009股，占出席会议有表决权股份数的0.0145%；弃权：1,200,000股，占出席会议有表决权股份数的1.2381%。
7、关于将节余募集资金补充流动资金的议案
表决结果: 赞成：95,706,216股，占出席会议有表决权股份数的98.7474%；反对：14,009股，占出席会议有表决权股份数的0.0145%；弃权：1,200,000股，占出席会议有表决权股份数的1.2381%。
8、关于投资建设"电子血压计技术改造项目"的议案
表决结果: 赞成：95,706,216股，占出席会议有表决权股份数的98.7474%；反对：14,009股，占出席会议有表决权股份数的0.0145%；弃权：1,200,000股，占出席会议有表决权股份数的1.2381%。
9、关于公司向中国工商银行申请综合授信的议案
表决结果: 赞成：95,706,216股，占出席会议有表决权股份数的98.7474%；反对：14,009股，占出席会议有表决权股份数的0.0145%；弃权：1,200,000股，占出席会议有表决权股份数的1.2381%。
六、律师出具的见证意见
本次股东大会由通力律师事务所律师现场见证,并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；本次会议的出席人员资格、召集人资格均合法有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定, 本次会议的表决结果合法有效。
七、备查文件
1、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议；
2、通力律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
2009年11月6日
