证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2009-011
广东超华科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东超华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议于2009年11月5日上午10：00在公司会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于2009年10月25日发出。公司本届董事会董事9人，出席会议的董事9人。会议由公司董事长梁俊丰先生召集并主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经董事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了公司《关于更换独立董事的议案》
公司独立董事钱世良先生因工作繁忙辞去公司独立董事职务，根据有关规定公司董事会提请聘任孔维民先生为公司第二届董事会独立董事。（孔维民先生简历见附件）
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权；
该议案需提交公司2009 年第二次临时股东大会审议
2、审议通过公司《关于召开公司2009年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2009年11月22日上午10：00时召开2009 年第二次临时股东大会，审议公司关于《更换独立董事的议案》。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
（《关于召开公司2009年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）)
广东超华科技股份有限公司
董事会
二〇〇九年十一月五日
附件：孔维民先生简历
孔维民先生，男，1955年生，中国籍，无永久境外居留权，研究生学历，教授职称。1981年7月-1984年7月，任长沙理工大学土木系助教，同年出任校团委书记、党委成员；1986年7月-1987年7月，任长沙理工大学科研处研究员；1987年7月-1997年11月调任深圳大学，获聘管理学院教授，并出任《广告世界》杂志执行主编，深圳市广告协会学术委员会副主任；1998年9月-2005年5月，就职于《证券时报》社；2005年5月至今，任美国万通投资银行执行董事兼华南项目部主任。孔维民先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2009-012
广东超华科技股份有限公司关于召开
公司2009年第二次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东超华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司2009年第二次临时股东大会的议案》，决定于2009 年11月22日（星期日）召开公司2009年第二次临时股东大会。现就召开公司2009 年第二次临时股东大会的相关事项通知如下：
（一）会议时间：2009年11月22日上午10：00 开始
（二）会议地点：广东省梅县雁洋超华工业区公司会议室
（三）召开方式：现场投票
（四）会议议程
审议公司《关于更换独立董事的议案》
（五）出席会议人员：
1、截至2009年11月13日下午15时交易结束后，在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘任的见证律师
（六）会议登记办法
1、登记时间：2009年11月16日上午9：00-12：00 时，下午14：00-17：00；
2、登记方式：
法人股股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记；以上投票代理书必须提前24小时送达或传真至公司董事会办公室。
3、登记地址：公司董事会办公室
梅州：广东省梅县雁洋超华工业区
深圳：深圳市天安数码城创新科技广场B座1311-1312
联系电话：0753-2825881；0755－83432838
联系传真：0753-2825223；0755－83433868
（七）其他事项
1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
2、联系人：韩新明、王勇强、李翠翠
广东超华科技股份有限公司董事会
二〇〇九年十一月五日
附件：授权委托书格式
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表 出席广东超华科技股份有限公司2009年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
代表股权 万股
股权证号（证券帐户号）：
委托人： 出席人：
委托日期： 年 月 日
