本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司董事会于2009年11月5日收到公司副总裁王武平先生的书面辞职书，王武平先生因个人原因要求辞去公司副总裁及其他相关职务。根据公司章程规定，王武平先生的辞职书自送达公司董事会之日起生效。

　　公司董事会对王武平先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　丽珠医药集团股份有限公司董事会

　　2009年11月6日