证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2009-39

　　浙江新嘉联电子股份有限公司

　　第二届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议于2009年11月28日以电话和邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2009年12月4日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

　　经与会董事审议表决，形成如下决议：

　　一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2009年审计机构的议案》；

　　公司日前收到原审计机构中和正信会计师事务所有限公司中和正信函字［2009］001号文件，为响应国务院、财政部及国家行业管理部门对会计师事务所做强、做大以及国际化的政策要求，公司原聘请的2009年度审计机构中和正信会计师事务所的北京一部、云南分所、山东分所、青岛分所合并加入信永中和会计师事务所，根据中和正信会计师事务所提供的有关合并重组的约定，原具体负责本公司年度财务报告审计业务的中和正信会计师事务所山东分所的业务客户及团队全部并入信永中和会计师事务所有限公司，为保持2009年度财务报告审计的连续性和正常运行，公司同意聘请信永中和会计师事务所有限公司为本公司2009年度财务报告审计机构。信永中和会计师事务所有限责任公司于1998年9月经北京市财政局批准设立，具有财政部、中国证监会颁发"证券、期货相关业务许可证"。

　　公司审计委员会己对信永中和会计师事务所有限责任公司的相关从业资格和双方的协议进行了核实，同意聘任信永中和会计师事务所有限责任公司负责公司2009年审计业务。

　　公司独立董事就公司聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构发表了独立意见。

　　二、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提议召开2009 年第四次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2009年12月21日上午在公司会议室召开2009年第四次临时股东大会，内容详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司2009-41号公告《关于召开公司2009 年第四次临时股东大会通知》。

　　特此公告。

　　浙江新嘉联电子股份有限公司

　　董事会

　　二○○九年十二月五日

证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2009-40

　　浙江新嘉联电子股份有限公司

　　第二届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议于2009年11月28日以电话和邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2009年12月4日以通讯方式召开。会议应参加表决的监事5名，实际表决监事5名，会议由监事会主席胡惠中先生主持，本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。

　　一、会议以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2009年审计机构的议案》；

　　同意聘任公司2009 年度财务审计机构为信永中和会计师事务所有限责任公司，并同意将本议案提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江新嘉联电子股份有限公司

　　监事会

　　二○○九年十二月五日

证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2009-41

　　浙江新嘉联电子股份有限公司

　　关于召开2009年第四次临时股东大会通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　经浙江新嘉联电子股份有限公司第二届董事会第三次会议决定，定于2009年12月21日（星期一）召开浙江新嘉联电子股份有限公司2009年第四次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　（一）现场会议召开时间为：2009年12月21日上午09：00-10：00

　　（二）股权登记日：2009年12月15日

　　（三）现场会议召开地点：浙江新嘉联电子股份有限公司三楼会议室（1）

　　（四）召集人：公司第二届董事会

　　（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式。

　　二、会议审议事项

　　1、本次会议审议的议案经公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备；

　　2、本次会议的议案为：

　　审议《关于聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2009年审计机构的议案》；

　　以上议案具体内容详见公司于2009年12月5日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江新嘉联电子股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》和《浙江新嘉联电子股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告》。

　　三、会议出席对象

　　1、公司董事、监事及高级管理人员；

　　2、公司聘请的见证律师、及董事会邀请出席会议的嘉宾、保荐机构代表等；

　　3、截至2009年12月15日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　四、会议登记事项

　　1、登记时间：2009年12月16日（星期三）8：00-16：00；

　　2、登记地点：浙江省嘉善县经济开发区东升路36号办公楼证券部，信函请注明"股东大会"字样。

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2009年12月18日下午16：00 前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系地址：浙江省嘉善县经济开发区东升路36号办公楼

　　浙江新嘉联电子股份有限公司证券部

　　联系人：许永春

　　电 话：0573-84252627

　　传 真：0573-84252318

　　邮 编：314100

　　电子邮箱：njlstock@newjialian.com

　　2、出席会议股东的食宿费用及交通费用自理。

　　特此公告！

　　浙江新嘉联电子股份有限公司董事会

　　2009年12月5日