本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）2009年第二次临时股东大会于2009年12月7日发出通知，于2009年12月16日发出关于延期召开股东大会的通知，并于2009年12月24日上午9时采取现场会议的方式在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表10人，代表股份162,487,504股，占公司股份总数的76.36%。会议由公司董事会召集，董事长倪林先生主持，公司董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。本次会议的召开程序及表决方式符合公司法、公司章程及其他相关法律、法规的规定。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况，也无新提案提交表决。与会股东及股东代表以现场记名投票表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于购买苏州赛得科技有限公司100%股权的议案》；

　　表决结果：同意票12,690,329股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　关联股东苏州金螳螂企业（集团）有限公司和金羽（英国）有限公司回避表决，且其持有的股份不计入有效表决权股份总数，其他非关联股东参加表决。

　　该关联交易事项详情请参见公司第2009-041号公告。

　　2、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》；

　　表决结果：同意票162,487,504股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　决议将公司的注册资本由21,150万元增加到212,796,000元。

　　3、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

　　表决结果：同意票162,487,504股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　修改后的公司章程全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cinifo.com.cn)供投资者查询。

　　三、律师出具的法律意见

　　本公司法律顾问江苏方本律师事务所指派范玉梅律师、石荣律师到现场对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他相关法律、法规、规范性文件的有关规定；出席会议人员资格以及召集人资格合法、有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经公司参会董事签字的2009年第二次临时股东大会决议；

　　2、江苏方本律师事务所出具的《关于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2009年第二次临时股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会

　　二〇〇九年十二月二十四日