证券代码：000069 证券简称：华侨城A 公告编号：2009-043

　　深圳华侨城控股股份有限公司

　　2009年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示

　　1、公司董事会于2009年12月9日刊登了《深圳华侨城控股股份有限公司关于召开2009年第四次临时股东大会的通知》。

　　2、本次会议召开期间未增加、变更提案。提案已经股东大会审议通过。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2009年12月24日（星期四）上午9时30分，会期半天。

　　2.召开地点：广东省深圳市南山区华侨城集团办公楼五楼

　　3.召开方式：现场投票方式

　　4.召集人：深圳华侨城控股股份有限公司董事会

　　5.主持人：刘平春董事长

　　6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　会议提案表决方式为现场投票方式。出席会议的股东（委托人）16人,代表股份1,825,017,670股,占公司有表决权总股份58.73%。

　　四、提案审议和表决情况

　　与会股东（委托人）以现场记名投票方式，审议表决情况如下：

　　（一）关于授予公司总裁办公会投资权限的提案

　　表决情况：同意1,825,017,670股，占出席会议股东所持有效表决股份100 %；反对0股，占出席会议股东所持有效表决股份的0 %；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决股份的0%。

　　表决结果：通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所深圳分所

　　（二）律师姓名：黄亮、孙林

　　（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开以及表决程序符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　六、备查文件

　　（一）召开本次股东大会的通知；

　　（二）本次股东大会的决议纪要；

　　（三）法律意见书；

　　（四）其他相关资料。

　　深圳华侨城控股股份有限公司

　　董事会

　　二○○九年十二月二十五日