本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　　一、会议召开的情况

　　1、会议召开时间：2009年12月24日（星期四）上午9:30

　　2、现场会议召开地点：江苏省如皋市中山东路1号公司3楼会议室

　　3、会议召开方式：现场投票

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事长顾清波先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

　　二、会议的出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东委托代理人共计11名，代表股份61,423,730股，占股份总数的59.0613%。

　　公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律师集团（上海）事务所梁立新律师、叶瑛律师出席了会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　出席会议的股东及股东委托代理人以现场记名投票的方式，审议通过了以下议案：

　　1、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。

　　表决结果：赞成61,423,730股，占出席会议的有效表决权的100%；反对0股，占出席会议的有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议的有效表决权的0%。

　　2、《关于公司变更住所并修改公司章程的议案》。

　　表决结果：赞成61,423,730股，占出席会议的有效表决权的100%；反对0股，占出席会议的有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议的有效表决权的0%。

　　四、律师出具的法律意见书

　　本次股东大会聘请了国浩律师集团（上海）事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、本次股东大会决议；

　　2、国浩律师集团（上海）事务所关于江苏九鼎新材料股份有限公司2009年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　江苏九鼎新材料股份有限公司

　　二〇〇九年十二月二十四日