证券代码 000010 股票简称：SST 华新 公告编号 2009-046

　　深圳市华新股份有限公司

　　第七届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　深圳市华新股份有限公司第七届董事会第二次会议通知于2009年12月21日以传真和电子邮件发出，2009年12月24日以通讯方式召开，应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》、《公司章程》规定，本次会议合法有效。会议由严立虎先生主持，会议审议并通过如下议案：

　　一、以11票同意，0票反对，0票弃权。通过了《关于公司整改方案的议案》；

　　二、以11票同意，0票反对，0票弃权。通过了《关于公司独立董事工作制度的议案》；

　　三、以11票同意，0票反对，0票弃权。通过了《关于公司总经理工作细则的议案》

　　特此公告。

　　深圳市华新股份有限公司

　　董事会

　　2009年12月24日

　　证券代码：000010 证券简称：SST华新 公告编号：2009-047

　　深圳市华新股份有限公司

　　第五届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　深圳市华新股份有限公司第五届监事会第二次会议通知于2009年12月21日以传真和电子邮件发出，2009年12月24日以通讯方式召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《公司章程》规定，本次会议合法有效。会议由孙永平先生主持，会议审议并通过如下决议：

　　通过了《关于公司整改方案的议案》。

　　特此公告。

　　深圳市华新股份有限公司

　　监事会

　　2009年12月24日