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深圳键桥通讯技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决定２０１０年１月１３日上午在深圳市南山区高新技术产业园区中区高新中二道总裁俱乐部３楼多功能厅召开２０１０年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
１、会议时间：２０１０年１月１３日上午９：３０开始
２、股权登记日：２０１０年１月８日
３、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园区中区高新中二道总裁俱乐部３楼多功能厅
４、召集人：公司董事会
５、会议表决方式：现场投票表决的方式
６、出席对象：
（１）截止２０１０年１月８日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式见附件），代理人不必是本公司的股东。
（２）本公司董事、监事和高级管理人员；
（３）公司聘请的见证律师，保荐机构代表等。
二、会议审议事项
１、 关于董事会换届选举的议案
２、 关于监事会换届选举的议案
３、 关于调整独立董事津贴的议案
注：以上第１、２ 项议案审议时采用累积投票制度。
以上第１、３项议案已于２００９年１２月２２日第一届董事会第１６次会议审议通过，
第２项议案已于２００９年１２月２２日第一届监事会第９次会议审议通过。
以上事项详见２００９年１２月２３日公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ 网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
三、股东大会登记方法
１、 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
２、 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
３、 出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。
４、 登记时间：２０１０年１月１１日，上午９：３０－１１：３０，下午１４：３０－１６：３０。
５、 登记地点：深圳市南山区高新技术工业村Ｒ３Ａ－６层深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会秘书处。
四、其他事项
１、本次会议会期半天。
２、出席会议者的交通、食宿等费用自理。
３、会务联系方式：
联系地址：深圳市南山区深南大道深南路高新技术工业村Ｒ３Ａ－６层
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会秘书处
邮政编码：５１８０５７
联系人：夏明荣
联系电话：（０７５５）２６５５１６５０
联系传真：（０７５５）２６６３５０３３
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司 董事会
２００９年１２月２４日
深圳键桥通讯技术股份有限公司
２０１０年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人（本单位）出席深圳键桥通讯技术股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
序
号 | 审议事项 | 表决意见 |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 议案一、关于董事会换届选举的议案 | — | — | — |
| （１） | 选举叶琼先生为第二届董事会董事 | | | |
| （２） | 选举殷建锋先生为第二届董事会董事 | | | |
| （３） | 选举葛迅先生为第二届董事会董事 | | | |
| （４） | 选举孟令章先生为第二届董事会董事 | | | |
| （５） | 选举张辉先生为第二届董事会董事 | | | |
| （６） | 选举罗飞先生为第二届董事会董事 | | | |
| 适用累积投票制，表决票数为：持股数 ×６＝ |
| （７） | 选举李连和先生为第二届董事会独立董事 | | | |
| （８） | 选举法岳省先生为第二届董事会独立董事 | | | |
| （９） | 选举付昭阳先生为第二届董事会独立董事 | | | |
| 适用累积投票制，表决票数为：持股数 ×３＝ |
| ２ | 议案二、关于监事会换届选举的议案 | — | — | — |
| （１） | 选举林晓帆先生为第二届监事会股东代表监事 | | | |
| （２） | 选举杨冀先生为第二届监事会股东代表监事 | | | |
| （３） | 选举姚宇先生为第二届监事会股东代表监事 | | | |
| 适用累积投票制，表决票数为：持股数 ×３＝ |
| ３ | 议案三、关于调整独立董事津贴的议案 | | | |
说明：
１、 对于第１、２项议案，每一位股东对该项议案所拥有的总表决票数为其拥有的股份数乘以拟选举的非独立董事、独立董事或监事人数（非独立董事为６，独立董事为３，监事为３），股东可以将全部表决票集中投给一名候选人，也可以分散投给多名候选人，其投给全部候选人的表决票数之和不得超过其拥有的总表决票数。
２、 对于第３项议案，请在相应的表决意见项下划“√”
３、 授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。
４、 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
