证券代码：002280 证券简称：新世纪 公告编号：2009-016

　　杭州新世纪信息技术股份有限公司

　　第一届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州新世纪信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十二次会议于2009 年12 月24 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2009 年12 月21 日以电子邮件、传真、电话方式发出。公司本届董事会应到董事7 名，实到董事7 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长徐智勇主持。

　　经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的报告的议案》

　　经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

　　《关于公司治理专项活动整改情况的报告》详见公司信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过《关于修订公司<对外投资管理办法>的议案》

　　经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

　　公司修订后的《对外投资管理办法》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过《关于公司聘请证券事务代表的议案》

　　经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

　　同意聘请高宝勇先生为公司证券事务代表，任期从董事会通过之日起到本届董事会任期满为止。

　　特此公告。

　　杭州新世纪信息技术股份有限公司董事会

　　2009年11月27日

　　附：高宝勇简历

　　高宝勇：男，30岁，2002年毕业于浙江工商大学金融学院，曾任农夫山泉股份有限公司资金经理，长江精工钢构集团股份有限公司证券投资部经理。于2007年9月参加上海证券交易所第三十二期董秘培训班并取得董事会秘书资格证书，2009年11月参加深圳证券交易所中小企业板上市公司董秘培训班（第六期）并考核合格。

　　高宝勇未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　联系方式：

　　地址：浙江省杭州市滨江区南环路3766号

　　电话：0571-2899 6018

　　传真：0571-2899 6001

　　邮箱：gaoby@nci.com.cn

　　证券代码：002280 证券简称：新世纪 公告编号：2009-017

　　杭州新世纪信息技术股份有限公司

　　关于公司治理专项活动整改情况的报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州新世纪信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）、中国证监会浙江监管局（以下简称"浙江监管局"）《关于开展公司治理专项活动的通知》(浙证监上市字[2009]101 号)等有关文件精神和要求，按照浙江监管局和深圳证券交易所关于加强上市公司治理专项活动的统一部署，公司本着实事求是的原则，以规范运作、提高公司治理水平为目标，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》等规章制度，认真开展了上市公司治理专项活动。目前，公司已完成了公司治理情况自查、接受公众评议、整改提高三个阶段的工作。

　　一、公司治理专项活动开展情况

　　1、2009年9月3日，公司以董事长为第一负责人，董事会秘书负责安排和落实，在相关部门积极配合下，组成公司治理专项工作小组，正式启动公司治理专项活动。

　　2、2009年9月3日至2009年9月21日，公司治理专项工作小组对照《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）、中国证监会浙江监管局《关于开展公司治理专项活动的通知》(浙证监上市字[2009]101 号)等有关文件精神和要求，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规及《公司章程》、三会议事规则等内部规章制度，对公司治理情况进行了认真的自查。

　　3、2009年9月25日，公司针对自查中发现的问题，形成了《关于加强上市公司专项治理活动的自查工作报告》和《关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》，并提交公司第一届董事会第九次会议审议通过。

　　4、2009年9月26日，公司在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了以上报告及整改计划，接受广大投资者和社会公众对公司治理情况进行分析评议，并提出整改意见。

　　5、2009年12月10日，浙江证监局对公司进行了全面的现场检查，并于12月14日下发了《关于对新世纪公司治理情况综合评价结果和整改建议的通知》（浙证监上市字[2009]174号）。

　　6、2009年12月24日，公司召开第一届董事会第十二次会议审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的报告》。

　　二、公众评议阶段工作的开展情况

　　公司于2009 年9月26日公告了《关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》，供广大投资者查阅。同时接受社会公众和广大投资者对公司治理状况评议并提出整改意见。

　　为了使投资者和社会公众更好的参与公司治理专项活动的评议活动，公司还披露了专门电话、传真、电子邮箱及监管部门的电子邮箱、网站平台，接受投资者和社会公众的意见和建议，进一步提高公司治理水平。

　　截至目前，公司尚未收到社会公众关于本次治理专项活动的评议信息。

　　三、整改提高阶段工作的开展情况

　　（一）公司自查问题整改情况

　　1、公司内部控制制度有待修订和完善

　　整改情况：公司已根据中国证监会、深圳证券交易所颁布的法规和相关要求修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《信息披露管理办法》、《募集资金管理办法》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《内部审计工作制度》和《董事会秘书工作制度》，制订了《投资者关系管理办法》、《累积投票制实施细则》和《重大信息内部报告制度》，并于2009 年10 月22 日经公司第一届董事会第十次会议及2009 年11 月10 日经公司2009年第一次临时股东大会审议通过。公司将在今后的工作中认真贯彻执行好相关制度以及其他有利于保护公司和股东利益的各项制度。

　　2、内部审计工作有待加强

　　整改情况：公司已按照相关法律法规的要求对公司审计队伍进行了充实和补充，由于对审计部负责人的要求较高，公司还未召开董事会聘任审计部负责人，公司将尽快召开会议聘任相关人员。同时，在今后的工作中，公司将继续适时加强审计队伍建设，促进公司规范、健康发展，保护公司及股东的利益。

　　3、进一步加强对董事、监事、高级管理人员及其他相关人员的培训，加强法律法规和公司制度的宣传、学习，提高公司规范运作意识和水平，以不断提升公司治理水平。

　　整改情况：公司及时将证券相关法律法规和最新相关法律法规收集、整理后发送董、监事和高管学习，积极督促董、监事克服各种原因参加相关的培训学习，公司今后将充分利用现场会议组织相关专题的学习和谈论。

　　为不断提高公司治理水平，加强公司规范运作，避免违规行为的发生，今后公司董事、监事及高级管理人员将通过专题培训、自学、讨论、积极参加交易所、证监局等组织的相关法律法规培训和学习等多种方式，加强对相关法律法规和公司内部规章制度的学习和理解，争取尽快全面掌握有关法律、法规和公司内部的各项制度。

　　（二）浙江证监局现场检查情况和公司落实的具体措施

　　1、公司应进一步提高董事会现场会议比例

　　整改措施：

　　①公司经营情况由董事会秘书定期和不定期通过书面、口头、邮件等形式向全体董事汇报；

　　②除通讯方式召开的会议外，无特殊情况，公司半年度及年度会议应该在公司现场召开，同时公司的一些重大事项也将安排现场会议。

　　2、公司未聘任证券事务代表

　　整改措施：

　　公司第一届董事会第十二次会议已通过《关于公司聘请证券事务代表的议案》，决定聘请高宝勇为公司证券事务代表。

　　公司将以此次公司治理专项活动为契机，在今后的工作中，严格按照相关法律、行政法规、规章制度的要求，进一步健全公司法人治理结构，进一步完善内部控制制度，提高规范运作水平，诚信经营，提高公司的质量，建立公司治理的长效机制，提升公司的核心竞争力和盈利能力，塑造业绩优良、诚信运作上市公司，以更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，使公司持续、健康、稳定地向前发展。

　　杭州新世纪信息技术股份有限公司董事会

　　2009年12月24日