证券代码：００２３１３ 证券简称：日海通讯 公告编号：２００９－００１
深圳日海通讯技术股份有限公司
第一届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
２００９年１２月２４日，深圳日海通讯技术股份有限公司第一届董事会在深圳市南山区科技园清华信息港公司会议室举行了第二十三次会议。通知及会议资料已于２００９ 年１２ 月１４日以专人送达的方式送达各位董事。本次会议应到董事７名，实到董事７名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳日海通讯技术股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长王文生先生召集并主持。与会董事以记名投票方式通过以下决议：
一、审议通过《关于变更公司住所的议案》：同意公司住所变更为深圳市南山区高新技术产业园区北区清华信息港综合楼１０７室。对该决议７票赞成；０票反对；０票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》：同意将公司注册资本由人民币７，５００万元变更至１０，０００万元。对该决议７票赞成；０票反对；０票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于修订章程的议案》。《公司章程修正案》和《公司章程》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。对该决议７票赞成；０票反对；０票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》。对该决议７票赞成；０票反对；０票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》。对该决议７票赞成；０票反对；０票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过《信息披露事务管理制度》。对该决议７票赞成；０票反对；０票弃权。
七、审议通过《内幕信息知情人报备制度》。对该决议７票赞成；０票反对；０票弃权。
八、审议通过《关于修订＜独立董事制度＞的议案》。对该决议７票赞成；０票反对；０票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。
九、审议通过《募集资金管理制度》。对该决议７票赞成；０票反对；０票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。
十、审议通过《投资者关系管理制度》。对该决议７票赞成；０票反对；０票弃权。
十一、审议通过《关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案》。对该决议７票赞成；０票反对；０票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。
十二、审议通过《特定对象来访接待工作制度》。对该决议７票赞成；０票反对；０票弃权。
十三、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》：公司目前尚没有对独立董事支付任何津贴，同意将独立董事的津贴调整为６０，０００元／年（含税），津贴按月平均发放，自２００９年１月开始执行。对该决议７票赞成；０票反对；０票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十四、审议通过《关于同意张小薇辞去副总经理职务的议案》：同意张小薇女士辞去副总经理的职务，辞职自２００９年１２月２４日生效。张小薇女士辞去副总经理的职务后，不在公司担任其他职务。对该决议７票赞成；０票反对；０票弃权。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十五、审议通过《关于签署募集资金监管协议的议案》。对该决议７票赞成；０票反对；０票弃权。
公司已在上海浦东发展银行股份有限公司深圳龙华支行、招商银行股份有限公司深圳平湖支行、中国银行股份有限公司深圳蛇口支行、中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行、平安银行股份有限公司深圳华新支行（以下统称“募集资金专户存储银行”）开设了募集资金专项账户，并与上述银行及保荐人平安证券有限责任公司共同签订《募集资金三方监管协议》。《关于签订募集资金三方监管协议的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
十六、审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》：同意公司以本次募集资金３，００７．９８ 万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。对该决议７票赞成；０票反对；０票弃权。
该议案已经保荐人、独立董事、监事会出具了明确同意意见。《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十七、审议通过《关于使用募集资金超额部分归还银行借款的议案》：同意用超募资金归还银行借款１０，０２４．６０万元。对该决议７票赞成；０票反对；０票弃权。
该议案已经保荐人、独立董事、监事会出具了明确同意意见。《关于使用募集资金超额部分归还银行借款的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十八、审议通过《关于召开公司２００９年第五次临时股东大会的议案》。公司定于２０１０年１月１１日召开深圳日海通讯技术股份有限公司２００９年第五次临时股东大会。对该决议７票赞成；０票反对；０票弃权。
上述议案中的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人报备制度》、《独立董事制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》、《累积投票制实施细则》、《特定对象来访接待工作制度》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。
特此公告。
深圳日海通讯技术股份有限公司
董事会
二〇〇九年十二月二十四日
证券代码：００２３１３ 证券简称：日海通讯 公告编号：２００９－００２
深圳日海通讯技术股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司及全体监事会保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
２００９年１２月２４日，深圳日海通讯技术股份有限公司第一届监事会在深圳市南山区科技园清华信息港公司会议室举行了第十次会议。通知及会议资料已于２００９ 年１２ 月１４日以专人送达的方式送达各位监事。本次会议应到监事３名，实到监事３名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳日海通讯技术股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张虹先生召集并主持。与会监事以记名投票方式通过以下决议：
一、审议通过《关于调整监事津贴的议案》：同意将外部监事的津贴调整为３０，０００元／年（含税），津贴按月平均发放，自２００９年１月开始执行。对该决议３票赞成，０票反对，０票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》：同意公司以本次募集资金３，００７．９８ 万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。对该决议３票赞成，０票反对，０票弃权。
《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
三、审议通过《关于使用募集资金超额部分归还银行借款的议案》：同意用超募资金归还银行借款１０，０２４．６０万元。对该决议３票赞成，０票反对，０票弃权。
《关于使用募集资金超额部分归还银行借款的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告。
深圳日海通讯技术股份有限公司
监事会
二〇〇九年十二月二十四日
证券代码：００２３１３ 证券简称：日海通讯 公告编号：２００９－００３
深圳日海通讯技术股份有限公司
关于签订《募集资金三方监管协议》的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）公司经中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］１１７４号文核准，向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）２，５００ 万股，拟募集资金人民币２３９，９１２，０００元，实际募集资金总额人民币６２０，０００，０００元，扣除发行费用人民币５０，７４３，７７３元后，募集资金净额为人民币５６９，２５６，２２７元。公司募集资金净额比本次上市拟募集资金超出了３２９，３４４，２２７元。广东大华德律会计师事务所已于２００９ 年１１ 月 ２７ 日对公司首次公开发行股份的资金到位情况进行了审验，并出具了华德验字［２００９］１１６号《验资报告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小板企业板块上市特别规定》、《中小板上市公司募集资金管理细则》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司已在上海浦东发展银行股份有限公司深圳龙华支行、招商银行股份有限公司深圳平湖支行、中国银行股份有限公司深圳蛇口支行、中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行、平安银行股份有限公司深圳华新支行（以下统称“募集资金专户存储银行”）开设了募集资金专项账户，并与上述银行及保荐人平安证券有限责任公司共同签订《募集资金三方监管协议》。主要条款如下：
一、公司在上海浦东发展银行股份有限公司深圳龙华支行开立的专户账号为７９１４０１５５３００００１０６０，截止２００９年１２月１７日，该专户余额为人民币壹亿伍仟壹佰玖拾肆万玖仟伍佰叁拾柒元整（￥１５１，９４９，５３７．００元）；在招商银行股份有限公司深圳平湖支行开立的专户账号为７５５９０１７９９８１０８０３，截止２００９年１２月１７日，该专户余额为人民币壹亿零贰佰壹拾捌万玖仟捌佰陆拾叁元陆角整（￥１０２，１８９，８６３．６０元）；在中国银行股份有限公司深圳蛇口支行开立的专户账号为８１４９０８２７２２０８０９２００１，截止２００９年１２月１７日，该专户余额为人民币伍仟肆佰柒拾伍万叁仟叁佰肆拾叁元贰角整（￥５４，７５３，３４３．２０元）；在中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行开立的专户账号为４４２０１５０７３０００５２５０８９９８，截止２００９年１２月１７日，该专户余额为人民币贰亿零陆佰陆拾伍万伍仟玖佰伍拾捌元陆角整（￥２０６，６５５，９５８．６０元）；在平安银行股份有限公司深圳华新支行开立的专户账号为０１４２１００４４９０６３，截止２００９年１２月１７日，该专户余额为人民币伍仟叁佰柒拾万零柒仟伍佰贰拾肆元陆角整（￥５３，７０７，５２４．６０元）。上述帐户仅用于募集资金的存储和使用，或法律法规规定的用途，不得用作其他用途。
二、公司和开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、平安证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。平安证券应当依据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及公司制订的《募集资金管理制度》履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合平安证券的调查与查询。平安证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权平安证券指定的保荐代表人方向生、刘春玲可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
五、开户银行按月（每月５日之前）向公司出具对账单，并抄送平安证券。开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或１２个月以内累计从专户中支取的金额超过１０００万元的，开户银行应及时以传真方式通知平安证券，同时提供专户的支出清单。
特此公告。
深圳日海通讯技术股份有限公司
董事会
二〇〇九年十二月二十四日
证券代码：００２３１３ 证券简称：日海通讯 公告编号：２００９－００４
深圳日海通讯技术股份有限公司
关于用募集资金置换预先已投入募集资金
投资项目的自筹资金的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）公司经中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］１１７４号文核准，向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）２，５００ 万股，拟募集资金人民币２３９，９１２，０００元，实际募集资金总额人民币６２０，０００，０００元，扣除发行费用人民币５０，７４３，７７３元后，募集资金净额为人民币５６９，２５６，２２７元。公司募集资金净额比本次上市拟募集资金超出了３２９，３４４，２２７元。广东大华德律会计师事务所已于２００９ 年１１ 月 ２７ 日对公司首次公开发行股份的资金到位情况进行了审验，并出具了华德验字［２００９］１１６号《验资报告》。
在首次公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目顺利进行，截止２００９年９月３０日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额为３，００７．９８万元， 公司已在《招股说明书》第１－１－３２３页、第１－１－３２４页披露。为了提高募集资金利用效率，减少财务费用支出，公司将以３，００７．９８万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，该置换工作将于一个月之内完成。以募集资金置换上述预先投入的自筹资金，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。
公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以本次募集资金３，００７．９８万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司独立董事经核查后，对该事项发表意见：“公司预先以自筹资金３，００７．９８万元投入募集资金投资项目的行为符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，内容及程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法规及《董事会议事规则》的相关规定，有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。”
监事会核查后，发表意见：“同意公司用募集资金３，００７．９８万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金”。
公司保荐机构平安证券有限责任公司及保荐人方向生、刘春玲出具了《关于深圳日海通讯技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的意见》，核查意见认为：“日海通讯本次以募集资金３，００７．９８万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金３，００７．９８万元，置换金额与招股说明书披露的利用自筹资金预先投入募投项目资金金额一致，不违反日海通讯在招股说明书中对募集资金投资项目的承诺，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。本保荐人同意日海通讯实施该等事项。”
公司《第一届董事会第二十三次会议决议公告》、独立董事《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见》、保荐人平安证券有限责任公司《关于深圳日海通讯技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的意见》以及公司《第一届监事会第十次会议决议公告》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告。
深圳日海通讯技术股份有限公司
董事会
二〇〇九年十二月二十四日
证券代码：００２３１３ 证券简称：日海通讯 公告编号：２００９－００５
深圳日海通讯技术股份有限公司
关于募集资金超额部分归还银行借款的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（证监许可［２００９］１１７４号）文核准，向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）２，５００ 万股，拟募集资金人民币２３９，９１２，０００元，实际募集资金总额人民币６２０，０００，０００元，扣除发行费用人民币５０，７４３，７７３元后，募集资金净额为人民币５６９，２５６，２２７元。公司募集资金净额比本次上市拟募集资金超出了３２９，３４４，２２７元。广东大华德律会计师事务所已于２００９ 年１１ 月 ２７ 日对公司首次公开发行股份的资金到位情况进行了审验，并出具了华德验字［２００９］１１６号《验资报告》。
根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８年２月修订）及《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的规定，公司原计划募投项目资金能够满足项目建设需要，目前暂无新项目建设。为提高募集资金使用效率，调整公司的资产负债结构，减轻财务压力，减少公司利息支出，经与贷款银行协商提前归还银行贷款。
公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金超额部分归还银行借款的议案》，决定用超募资金归还银行借款１０，０２４．６０万元，具体方案为：向建设银行罗湖支行提前归还贷款６，０２４．６０万元，向招行平湖支行提前归还贷款４，０００万元。
同时公司承诺：在本次用超募资金偿还银行贷款后１２个月内不进行证券投资等高风险投资。
公司独立董事经核查后，对该事项发表意见：“公司用募集资金超额部分归还银行借款的行为有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次用超额募集资金归还银行借款，内容及程序符合《中小企业板上市募集资金管理细则》等相关法规及《董事会议事规则》的相关规定。同意以超募资金中的１０，０２４．６０万元用于提前归还部分银行贷款。”
监事会核查后，发表意见：“同意以超募资金中的１０，０２４．６０万元用于提前归还部分银行贷款。”
公司保荐机构平安证券有限责任公司及保荐人方向生、刘春玲出具了《关于深圳日海通讯技术股份有限公司使用募集资金超额部分归还银行借款的意见》，核查意见认为：“日海通讯拟将本次募集资金超额部分１０，０２４．６０ 万元用于归还银行借款，已经董事会审议通过，独立董事发表了独立意见，履行了必要的法律程序；日海通讯最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，日海通讯同时承诺偿还借款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。日海通讯本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；同时上述事项有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升日海通讯盈利能力；上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９ 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求。本保荐人同意日海通讯实施本次募集资金超额部分用于归还银行贷款事项。”
公司《第一届董事会第二十三次会议决议公告》、独立董事《关于使用募集资金超额部分归还银行借款的独立意见》、保荐人平安证券有限责任公司《关于深圳日海通讯技术股份有限公司使用募集资金超额部分归还银行借款的意见》以及公司《第一届监事会第十次会议决议公告》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告。
深圳日海通讯技术股份有限公司
董事会
二〇〇九年十二月二十四日
证券代码：００２３１３ 证券简称：日海通讯 公告编号：２００９－００６
深圳日海通讯技术股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，同意张小薇女士辞去副总经理职务。辞职自２００９年１２月２４日生效。张小薇女士辞去副总经理的职务后，不在公司担任其他职务。
公司及董事会对张小薇女士任职期间为公司所做的工作表示衷心的感谢。
特此公告。
深圳日海通讯技术股份有限公司
董事会
二〇〇九年十二月二十四日
证券代码：００２３１３ 证券简称：日海通讯 公告编号：２００９－００７
深圳日海通讯技术股份有限公司
关于召开２００９年第五次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据深圳日海通讯技术股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议，公司决定于２０１０年１月１１日召开公司２００９ 年第五次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议时间：２０１０年１月１１日（星期一）上午１０ 时开始
二、会议地点：深圳市南山区朗山路郎山酒店四楼会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议投票方式：现场投票
五、股权登记日：２０１０年１月５ 日
六、会议议题：
１．审议《关于变更公司住所的议案》。该议案已经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过。议案内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
２．审议《关于变更公司注册资本的议案》。该议案已经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过。议案内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
３．审议《关于修订公司章程的议案》。该议案已经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过。修订后的《公司章程》内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
４．审议《关于修订＜股东大会规则＞的议案》。该议案已经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过。修订后的《股东大会规则》内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
５．审议《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》。该议案已经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过。修订后的《董事会议事规则》内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
６．审议《关于修订＜独立董事制度＞的议案》。该议案已经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过。修订后的《独立董事制度》内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
７．审议《募集资金管理制度》。该议案已经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过。《募集资金管理制度》内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
８．审议《关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案》。该议案已经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过。修订后的《累积投票制实施细则》内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
９．审议《关于＜调整董事津贴＞的议案》。该议案已经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过。议案内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
１０．审议《关于＜调整监事津贴＞的议案》。该议案已经公司第一届监事会第十次会议审议通过。议案内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
七、会议出席对象：
１．截止２０１０ 年１月５日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；
２．公司董事、监事、高级管理人员；
３．律师及其他相关人员。
八、会议登记事项
１、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；
２、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；
３、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；
４、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２００９ 年１月７日下午４：００ 点之前送达或传真到公司），不接受电话登记；
５、登记时间：２０１０ 年１月６日上午９：００－１１：３０，下午２：００－４：００；
６、登记地点：深圳市南山区科苑路清华信息港日海通讯办公室
九、其他事项
１、联系方式
联系人：彭健、方玲玲
电话：０７５５－２６６１６６６６－６６８８、０７５５－８６１８５７５２
传真：０７５５－２６０３０２２２－３００４，０７５５－２６０３０２２２－３２１８
２、与会股东食宿及交通费自理
特此通知。
深圳日海通讯技术股份有限公司
董事会
２００９年１２月２４日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 （先生／女士）（身份证号码： ）代表本（人／公司）参加深圳日海通讯技术股份有限公司２００９年第五次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
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委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期：２００９ 年 月 日
附注：
１、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
