本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海兴业房产股份有限公司（以下简称“公司”）于２００９年１２月１２日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《上海兴业房产股份有限公司第七届董事会２００９年第七次会议决议公告暨召开二〇〇九年第二次临时股东大会的通知》。由于本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，根据中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》要求，现发布关于公司召开２００９年第二次临时股东大会的第三次提示性公告如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司第七届董事会

２、会议召开时间：

（１） 现场会议召开时间：２００９年１２月２８日下午１４：３０，现场会议会期半天。

（２） 通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２００９年１２月２８日上午９：３０至１１：３０，及下午１３：００至１５：００。

３、现场会议召开地点：上海市徐汇区宛平路３１５号（近肇家浜路）宛平宾馆会议室。

４、股权登记日：２００９年１２月２５日。

５、股东出席会议：

２００９年１２月２５日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东方有权出席本次股东大会。前述股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；

６、会议表决方式：采用会议现场投票或网络投票的表决方式。

７．投票规则：

本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。

股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

８、股东参与网络投票的操作流程：

本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２００９年１２月２８日上午９：３０至１１：３０，及下午１３：００至１５：００。投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

１．投票程序：投票代码为７３８６０３；投票简称为“兴业投票”；买卖方向为买入股票，申报价格９９ 元代表总议案，１．００ 元代表议案一，以此类推。“申报股数”项填写表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权。

２、投票举例：如一次性表决，股权登记日持有“ＳＴ 兴业”股份的投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票，仅需申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
７３８６０３	买入	９９．００元	１股

如分项表决，则按投票程序依此表决。

二、会议审议事项

会议需要审议的事项为公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易等十三个相关议案共２３个表决项。（详见本月１２日在《上海证券报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ公司２００９－０５６公告）

三、会议登记事项

１．现场登记时间：２００９ 年１２月２８日，上午９：００至下午１４：３０，逾期不予受理。

２．现场登记地点：上海市徐汇区宛平路３１５号（近肇家浜路）宛平宾馆公司临时股东大会会议现场。

四、其他事项

１．会议联系方式：

联系电话：０２１－６３５６３３０９；６３５６２４４６

联系传真：０２１－６３５６３８７７

联系人：洪再春 １８７２１５２６３９９

陈建军 １８７２１５２６３７７

联系地址：上海市吴淞路２１８号宝矿国际大厦３３楼

邮政编码：２０００８０

２、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理。

五、特别提醒：

本次网络投票为股东提供一次性表决和分项表决两种形式。考虑到所需表决的议案较多，若股东需对所有的议案表达相同意见，建议采用一次性表决，即直接委托买入“７３８６０３”，申报价格９９．００ 元，申报股数１股进行投票。投票申报不得撤单。

敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

上海兴业房产股份有限公司

　　２００９年１２月２５日