股票简称：飞马国际 股票代码：００２２１０ 编号：２００９－０２９
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
第一届董事会第二十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次临时会议通知于２００９年１２月１３日以电子邮件形式发出， 会议于２００９年１２月２３日以现场与电话会议结合方式召开。公司应参加会议董事９人，实际参加会议董事９人。会议由董事长黄固喜先生主持。
本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，通过了以下决议：
１、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
公司第一届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，公司本届董事会提名黄固喜先生、黄壮勉先生、赵自军先生、印健先生、张健江先生、曹杰先生、熊楚熊先生、郑艳玲女士、曾国安先生为公司第二届董事会董事候选人；其中熊楚熊先生、郑艳玲女士、曾国安先生为独立董事候选人。董事候选人简历见附件。
杨哲峰先生不再担任公司董事，也不在公司担任其他职务，公司董事会对杨哲峰先生在任期间为公司发展所作的贡献表示感谢。
根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍按照有关法律、法规和要求，履行董事职务。
独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议将与非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，股东大会将采取累积投票制的表决方式。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本议案需提请公司股东大会进行审议。
公司现任独立董事关于董事会换届选举的独立意见如下：
一、公司董事候选人的提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效；
二、经审阅第二届董事会董事候选人的个人履历等资料，认为公司董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第１４７条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
三、同意公司第二届董事会董事候选人名单。
表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对
２、审议通过了《关于变更公司２００９ 年度财务审计机构的议案》
公司原聘请的２００９年度审计机构广东大华德律会计师事务所（特殊普通合伙）已与北京立信会计师事务所进行合并，以北京立信会计师事务所有限公司为法律存续主体，并于２００９年１１月２６日更名为立信大华会计师事务所有限公司。
此项议案已经公司独立董事事先认可并出具了同意的独立意见。
董事会聘请立信大华会计师事务所有限公司为公司２００９年度审计机构。
本议案需提请公司股东大会审议。
表决结果：９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权。
３、审议通过了《金融衍生工具交易内部控制制度》
公司依托进口供应链业务开展了ＮＤＦ和ＤＦ等金融衍生工具交易业务，为进一步有效地控制风险，明确操作流程，加强管理，特制订了《金融衍生工具交易内部控制制度》，在职责分工、人员组成、任职资格、取得或处分的程序、审批权限等做了详细的规定。
《金融衍生工具交易内部控制制度》见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
本议案需提请公司股东大会进行审议。
表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对
４、审议通过了《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》
根据业务发展需要，公司经营范围增加：“矿业投资、矿产品销售（不含限制项目）”。
同时，对公司章程第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务；普通货物运输、道路集装箱运输；经营进出口业务（按资格证书办理）；计算机及配件、机电产品、仪器仪表、通信设备及相关产品、电子元器件、钢材、矿产品（除专项审批）、有色金属、汽车零部件、五金工具、化工原料及产品、百货、橡塑制品、医疗器械、纺织原料及产品、鞋帽、工艺品、家用电器、家具及其他木制品、珠宝首饰、食品的销售；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。经营范围以登记机关核准登记为准。
修改为：
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务；普通货物运输、道路集装箱运输；经营进出口业务（按资格证书办理）；计算机及配件、机电产品、仪器仪表、通信设备及相关产品、电子元器件、钢材、矿产品（除专项审批）、有色金属、汽车零部件、五金工具、化工原料及产品、百货、橡塑制品、医疗器械、纺织原料及产品、鞋帽、工艺品、家用电器、家具及其他木制品、珠宝首饰、食品的销售；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；投资兴办实业（具体项目另行申报），矿业投资、矿产品销售（不含限制项目）。经营范围以登记机关核准登记为准。
本议案需提请公司股东大会进行审议。
表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对
５、审议通过了《关于在二连市投资成立控股子公司的议案》
为大力拓展蒙古国矿产资源的供应链业务，公司计划在二连市投资成立控股子公司。该子公司注册资本人民币伍佰万元，其中：公司投资人民币叁佰贰拾伍万元，占股比例６５％，投资资金由公司自筹解决。
表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对
６、审议通过了《关于改聘公司证券事务代表的议案》
公司原证券事务代表潘彬女士因个人原因辞去公司证券事务代表一职。公司聘请张余金先生担任公司证券事务代表，从２００９年１２月２３日起生效。
张余金先生简历见附件。
表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对
７、审议通过了《关于召开２０１０年第一次临时股东大会的议案》
提请董事会于２０１０年１月１１日召开深圳市飞马国际供应链股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会。
表决结果：９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公董事会
二○○九年十二月二十四日
附件１：董事候选人简历
黄固喜，男，１９４５年出生，中国国籍，大学本科。曾任深圳市沙头角教育局副局长，深圳市罗湖教育局局长，深圳市罗湖科技局局长，广州市飞马运输有限公司及深圳市飞马国际物流有限公司董事长，２００６年１２月２５日起任本公司董事长。
黄固喜先生为公司控股股东的股东，间接持有本公司股份２０，７３６，０００股，占公司总股本的１０．１７％，与公司实际控制人黄壮勉先生为父子关系、与公司高管黄壮媚女士为父女关系，与公司高管黄汕敏先生存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
黄壮勉，男，１９７０年出生，中国国籍，大学本科。曾任中国建设银行深圳分行业务主管，中国石油集团公司深圳分公司部门经理，深圳市飞马国际物流有限公司总经理，２００６年１２月２５日起２００８年２月２９日任本公司总经理、２００６年１２月２５日起至今任本公司董事，２００８年２月２９日被选举为公司副董事长。
黄壮勉先生为公司实际控制人，间接持有本公司股份１０８，８６４，０００股，占公司总股本的５３．３７％，与公司董事黄固喜先生为父子关系、与公司高管黄壮媚女士为兄妹关系，与公司高管黄汕敏先生为堂兄弟关系，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
印健，男，１９６９年出生，中国国籍，ＥＭＢＡ。曾任深圳裕田实业股份有限公司、中国深圳国际经济技术合作（集团）股份有限公司、深圳市新鸿光（集团）有限公司、深圳市怡亚通供应链股份有限公司等公司高管职务。２００７年４月起至今任上海合冠供应链有限公司总经理，２００８年２月２９日起至今任本公司总经理、２００８年３月２１日起至今任本公司董事。
印健先生持有本公司股份３，０００，０００股，占公司总股本的１．４７％，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司５％以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高管不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
赵自军，男，１９６２年出生，中国国籍，大专，会计师。曾任江西地矿局物理化学探矿大队财务科长，深圳长城惠华企业集团财务经理，２００６年３月起任东莞市飞马物流有限公司总经理，２００６年１２月２５日起至今任本公司董事、副总经理。
赵自军先生持有本公司股份９，９８０，０００股，占公司总股本的４．９０％，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司５％以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高管不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
曹杰，男，１９７２年出生，中国国籍，上海交通大学自动控制系自动控制专业，学士学位，经济师。１９９４年７月－２００１年７月就职于上海市第一百货商店股份有限公司；２００１年７月－２００２年５月就职于华源集团源创数码科技有限公司；２００２年５月－２００３年４月于香港亚太移动科技有限公司上海办事处担任首席代表；２００３年４月－２００７年４月于深圳市怡亚通供应链股份有限公司任营运总监。２００７年４月起至今任上海合冠供应链有限公司副总经理，２００８年４月２２日起至今任本公司副总经理。
曹杰先生持有本公司股份１，５００，０００股，占公司总股本的０．７４％，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司５％以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高管不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张健江，男，１９６８年出生，中国国籍，大学本科，会计师，注册税务师。曾任深圳市中兴贸易有限公司业务经理，花旗银行深圳分行部门主管，深圳市华深实业总公司会计主管、部门经理，２００２年５月至２００６年１２月任深圳市飞马国际物流有限公司部门经理、财务总监，２００６年１２月２５日起任本公司董事、财务总监，２００８年１０月起任公司董事会秘书。
张健江先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司５％以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高管不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郑艳玲，女，１９６４年出生，中国国籍，副教授。曾任黑龙江省高等级公路管理局科员、副科长，黑龙江省哈尔滨－绥芬河公路建设指挥部办公司主任，黑龙江省高等级公路管理局科长、副处长，黑龙江省交通厅行业管理处处长，现任深圳市物流与采购联合会秘书长，深圳市市委决策咨询委员会商贸物流组长，深圳市政府物流咨询委员会委员，２００７年４月１８日起至今任本公司独立董事。
郑艳玲女士未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司５％以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高管不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
熊楚熊，男，１９５５年出生，中国国籍，经济学博士，教授，注册会计师。曾在重庆第二轻工业局、重庆南岸皮革厂和重庆大学等单位工作，现任深圳大学财会学院院长、深圳沙河股份有限公司和深圳莱宝高科技股份有限公司独立董事，２００７年４月１８日起至今任本公司独立董事。
熊楚熊先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司５％以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高管不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
曾国安，男，１９６４年出生，中国国籍，经济学博士。１９８８年硕士毕业后就职于武汉大学经济与管理学院，先后担任助教、讲师、副教授，现任武汉大学经济与管理学院教授、博士生导师、武汉大学经济与管理学院副院长，２００７年４月１８日起至今任本公司独立董事。
曾国安先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司５％以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高管不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件２：证券事务代表简历
张余金，男，１９８４年出生，中国国籍，大学本科。曾在深圳雅美乐家具有限公司、中国建设银行深圳分行等单位工作，自２００９年７月起至今任本公司金融中心副经理。
张余金先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司５％以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高管不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票简称：飞马国际 股票代码：００２２１０ 编号：２００９－０３０
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议通知于２００９年１２月１３日以电子邮件形式发出， 会议于２００９年１２月２３日以现场方式召开。公司应参加会议监事３人，实际参加会议监事３人。会议由监事会主席罗照亮先生主持。
本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，通过了以下决议：
１、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
公司第一届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司本届监事会提名罗照亮先生、赵自民先生为公司第二届监事会监事候选人。监事候选人简历见附件。
台丽敏女士不再担任公司监事，仍在公司任职；徐炜先生不再担任公司监事，也不在公司任职；公司监事会对台丽敏女士、徐炜先生在任期间为公司发展所作的贡献表示感谢。
根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍按照有关法律、法规和要求，履行监事职务。
本议案需提交公司股东大会审议，以上监事候选人如获股东大会选举通过，将与职工代表监事共同组成公司第二届监事会。
表决结果：３票同意，０票弃权，０票反对
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公监事会
二○○九年十二月二十四日
附件：监事候选人简历
罗照亮，男，１９５５年出生，本科，中国国籍，高级经济师。曾任江西省地矿局９０１地质大队科员、科长，江西省地矿局９１５地质大队科长、副大队长，江西省地矿局物理化学探矿大队大队长，江西省地矿局经济发展处处长。２００４年９月起至今担任广州市飞马运输有限公司副总经理，２００６年１２月２５日起至今任本公司监事会主席。
罗照亮先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司５％以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高管不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
赵自民，男，１９７０年出生，中国国籍，国际航运与物流硕士。曾在江西省９０２探矿工程大队等单位工作，２００３年４月至２００５年３月在深圳市飞马国际物流有限公司任部门经理，２００５年４月至２００８年９月在东莞市飞马物流有限公司任部门经理、总经办主任等职，２００８年９月至今任东莞市飞马物流有限公司副总经理。
赵自民先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司５％以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、高管赵自军先生为兄弟关系，与其他董事、监事、高管不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票简称：飞马国际 股票代码：００２２１０ 编号：２００９－０３１
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于召开 ２０１０ 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次临时会议决议，公司决定于２０１０年１月１１日上午在公司会议室召开公司２０１０年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。现将本次会议的有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
１、会议召集人：深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会
２、会议时间：２０１０年１月１１日（星期一）上午１０：００ 起
３、会议地点：深圳市福田区深南大道７００８ 号阳光高尔夫大厦２６ 楼会议室
４、会议方式：现场投票表决的方式
５、会议期限：半天
６、股权登记日：２０１０ 年１月５日（星期二）
二、会议审议事项
１、审议《关于董事会换届选举的议案》
２、审议《关于监事会换届选举的议案》
３、审议《关于变更公司２００９年度财务审计机构的议案》
４、审议《关于修订＜金融衍生工具交易内部控制制度＞的议案》
５、审议《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》
以上第１、２项议案审议时采用累积投票制度。
上述审议事项的详细情况，请见２００９ 年１２月２５日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司第一届董事会第二十六次临时会议决议公告以及公司第一届监事会第十一次会议决议公告。
三、会议出席对象
１、截止２０１０ 年１月５日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；
２、公司董事、监事及其他高级管理人员；
３、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式见附件一）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；
４、保荐机构代表；
５、公司聘请的见证律师；
６、公司董事会同意列席的其他人员。
四、会议登记办法
１、登记地点：深圳市福田区深南大道７００８ 号阳光高尔夫大厦２６ 楼董事会秘书办公室（邮编：５１８０４０）；
２、登记时间：２０１０ 年１月７日（星期四）上午１０：００－１２：００，下午１４：００－１６：００；
３、登记办法：
（１）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（２）法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（４）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，须在２０１０年１月７日（星期四）前送达或传真至公司（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
五、其他事项
１、会议联系人：张健江、胡芬
联系电话：０７５５－３３３５６３９９、０７５５－３３３５６３６８
传真：０７５５－３３３５６３９９
通讯地址：深圳市福田区深南大道７００８ 号阳光高尔夫大厦２６ 楼
邮编：５１８０４０
２、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
１、公司第一届董事会第二十六次临时会议决议
２、公司第一届监事会第十一次会议决议
特此公告。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会
二○○九年十二月二十四日
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市飞马国际供应链股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
| 序号 | 议案内容 | 表决意见 |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 《关于董事会换届选举的议案》 | |
| | （１）黄固喜 | | | |
| （２）黄壮勉 | | | |
| （３）印健 | | | |
| （４）赵自军 | | | |
| （５）曹杰 | | | |
| （６）张健江 | | | |
| 适用累积投票制，表决票数：持股数 ×６＝ |
| （７）郑艳玲（独立董事） | | | |
| （８）熊楚熊（独立董事） | | | |
| （９）曾国安（独立董事） | | | |
| 适用累积投票制，表决票数：持股数 ×３＝ |
| ２ | 《关于监事会换届选举的议案》 | |
| | （１）罗照亮 | | | |
| （２）赵自民 | | | |
| 适用累积投票制，表决票数：持股数 ×２＝ |
| ３ | 《关于变更公司２００９ 年度财务审计机构的议案》 | | | |
| ４ | 《关于修订＜金融衍生工具交易内部控制制度＞的议案》 | | | |
| ５ | 《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》 | | | |
说明：
１、对于第１、２项议案，实行累积投票制，即股东在投票时，每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。但需注意：股东所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数。
２、对于第３、４、５项议案，股东请在选项中打√。
３、每项均为单选，多选无效。
４、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。
５、授权委托书用剪报或复印件均有效。
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
