证券代码：000785　　　股票简称：武汉中商　　编号：临2009－025

　　武汉中商集团股份有限公司

　　2009年第三次临时董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告中内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　武汉中商集团股份有限公司（以下简称公司）2009年第三次临时董事会第于2009 年12 月19 日以电子邮件方式发出通知，2009 年12 月24日以通讯方式召开，应参加表决董事 9人， 实际参加表决董事9人，董事刘自力因公出差，委托董事熊佑良进行表决。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以全票通过了如下议案：

　　一、《公司关于进一步理顺管理体制的议案》；

　　为进一步理顺公司管理体制，全面推进正规连锁，按业务专业化经营的要求构建母子公司两级法人体制，使公司的商贸产业模块更加清晰，从而提升超市、百货业态发展的决策和运营的效率，有效地控制业务运营风险，决定将目前的武汉中商集团股份有限公司平价连锁分公司及所有平价业态的分公司进行整合，投资设立全资子公司武汉中商平价超市连锁有限责任公司，承接原分公司的全部业务，同时注销原平价连锁分公司，以进一步做大做强公司的平价超市业态，有效降低与化解公司的经营风险。（详见临2009－026《武汉中商集团股份有限公司设立全资子公司的公告》）

　　同意将公司的全资子公司武汉中商广场管理有限公司更名为"武汉中商百货连锁有限责任公司"， 为下一步理顺百货连锁的管理体制打下基础，具体操作方案待确定后予以披露。

　　董事会授权经理层具体办理关于设立上述全资子公司及注销分公司的前期筹备和工商注册登记事宜。

　　二、《公司关于向招商银行股份有限公司申请授信的议案》。

　　为了满足公司经营管理需要，保证公司可持续性发展，同意向招商银行股份有限公司首义支行申请贷款授信叁仟万元，授信期限为壹年。董事会授权经理层办理合同签订事宜。

　　特此公告。

　　武汉中商集团股份有限公司

　　董事会

　　二○○九年十二月二十四日

　　证券代码：000785　　　股票简称：武汉中商　　编号：临2009－026

　　武汉中商集团股份有限公司关于

　　设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、投资概述

　　武汉中商平价连锁分公司始建于1998年2月，经过多年的不断发展，目前已拥有大卖场、社区超市、综合购物广场等多种经营模式，连锁门店达30余家。网点遍布湖北武汉、襄樊、荆门、荆州、仙桃、黄石、黄冈、大冶等12个地市，年销售超20亿元，总经营面积达22万余平方米。

　　鉴于平价超市行业良好的发展态势和日益激烈的竞争格局，结合公司做强做大商贸主业，形成业态经营特色的经营战略调整的客观要求，为了进一步完善法人治理结构及其运行机制，理顺投资关系，强化内部管理，全面推进正规连锁，切实提高连锁经营的质量，董事会决定由公司100%出资，投资设立全资子公司武汉中商平价超市连锁有限责任公司，承接原分公司的全部业务，同时注销原平价连锁分公司，以进一步做大做强公司的平价超市业态，并有效降低与化解公司的经营风险。

　　本公司董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案。

　　二、 拟设立全资子公司的基本情况

　　公司拟定名称：武汉中商平价超市连锁有限责任公司。

　　拟定注册资本：不超过人民币13,000万元，100%由公司出资。

　　拟定注册地点：武汉市武昌区。

　　资金来源及出资方式：资本金由30%现金及小东门店和南湖店的房产和土地价值构成。先以30%现金注册登记成立新公司，再将两处房产经评估作价，分次进行增资扩股增加资本金注入该公司。

　　拟定经营范围：百货、日用杂品销售；超级市场零售；仓储服务（不含易燃易爆物品）；摄影；复印、干洗服务；字画装裱；图书音像；房屋出租；物业管理；汽车货运。（以上经营范围中需专项审批的，仅供持有许可证的分支机构使用）。（具体以工商行政管理机关核准的经营范围为准。）

　　三、 设立子公司的目的和对公司的影响

　　公司设立武汉中商平价超市连锁有限责任公司是基于进一步集聚资源，做大做强商贸主业，进一步凸显经营特色的的战略思考，按业务专业化经营的要求构建母子公司两级法人体制，从而提升平价超市发展的决策和运营的效率，有效地控制业务运营风险，促进超市业态的快速成长。

　　董事会授权经理层具体办理关于设立上述全资子公司及注销分公司的前期筹备和工商注册登记事宜。

　　特此公告。

　　武汉中商集团股份有限公司

　　董事会

　　二○○九年十二月二十四日