证券代码：０００６９８　 证券简称：沈阳化工　 公告编号：２０１０－００３

沈阳化工股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

沈阳化工股份有限公司第五届董事会第三次会议于２０１０年１月１８日以电话方式发出会议通知，并于２０１０年１月１９日在公司会议室召开。应参加董事９名，实际参加董事９名。会议由董事长王大壮主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律规章的规定。会议审议通过以下议案：

一、关于调整公司部分董事的议案

公司第五届董事会董事曹秀英因退休，张铁华因工作调动不能继续履行董事职责。公司控股股东沈阳化工集团有限公司提名王毅、周振江为公司第五届董事会董事候选人，任期至本届期满。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（第五届董事会董事候选人简历附后）

同意：９票；反对：０票；弃权：０票

表决结果：通过

二、关于任免公司高管的议案

鉴于公司总会计师曹秀英因退休不能继续履行相应职责，公司决定

任命王毅为公司总会计师。

同意：９票；反对：０票；弃权：０票

表决结果：通过

三、关于召开公司股东大会二○一○年第一次临时会议的通知

内容详见公司在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊载的公告编号为２０１０－００５的《关于召开二○一○年第一次临时股东大会的通知》

同意：９票；反对：０票；弃权：０票

表决结果：通过

沈阳化工股份有限公司董事会

二○一○年一月二十日

附：公司第五届董事会董事候选人简历

王毅：女，１９６４年９月出生，研究生学历，高级会计师。曾任公司财务处主管会计，沈阳化工集团有限公司财务处副处长、财务审计部部长。现任公司总会计师、副总经理。该候选人未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

周振江：男，１９５４年１２月出生。曾任沈阳石蜡化工有限公司生产准备处处长、总经理助理。２００２年起任沈阳石蜡化工有限公司副总经理。现任沈阳石蜡化工有限公司总经理。该候选人未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

证券代码：０００６９８　 证券简称：沈阳化工　 公告编号：２０１０－００４

沈阳化工股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

沈阳化工股份有限公司第五届监事会第二次会议于２０１０年１月１８日以电话方式发出会议通知，并于２０１０年１月１９日在公司会议室召开。应参加监事５名，实际参加监事５名。会议由许卫东主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律规章的规定。会议审议通过以下议案：

一、关于调整部分监事的议案

公司第五届监事会主席白永立、监事王毅因工作调动不能继续履行监事职责。经审议，监事会决定提名由公司控股股东沈阳化工集团有限公司推荐的胡宁为公司第五届监事会股东代表监事候选人。同时，根据《公司章程》规定，经公司职工代表组组长会议民主选举，杨晔为公司第五届监事会职工代表监事。

公司监事会此次提名的股东代表监事候选人尚须提交公司股东大会审议通过。任期自股东大会审议通过时起至第五届监事会期满。

（第五届监事会监事候选人简历附后）

同意：５票；反对：０票；弃权：０票

表决结果：通过

附：公司第五届监事会监事候选人简历

胡宁：女，１９６８年５月出生，本科学历，会计师，审计师。曾任沈阳第四橡胶厂审计员、审计监察处副处长、财务部部长。现任沈阳化工集团工程项目建设指挥部监事办主任。该候选人未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

杨晔：女，１９６５年４月出生，高级政工师。曾任公司办公室秘书。现任公司办公室文书。该候选人未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

沈阳化工股份有限公司监事会

二○一○年一月二十日

证券代码：０００６９８ 　证券简称：沈阳化工 　公告编号：２０１０－００５

沈阳化工股份有限公司关于召开

二○一○年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、本次会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

３、会议召开时间：２０１０年２月４日（星期四）上午９时

４、会议地点：公司办公楼５楼会议室

５、会议方式：现场投票表决方式

６、会议出席对象：

①截止２０１０年１月２７日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权参加，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

②公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

③公司邀请的其他人员。

二、会议审议事项

１、关于选举王毅为公司第五届董事会董事的议案

２、关于选举周振江为公司第五届董事会董事的议案

３、关于选举胡宁为公司第五届监事会监事的议案

上述议案经公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议审议通过。

以上内容详见公司同日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的公告编号为２０１０－００３沈阳化工股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告和２０１０－００４ 沈阳化工股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告。

三、会议登记办法

１．登记手续：公司股东可以现场、电话、信函、传真或邮件方式进行登记，但采用除现场以外登记方式的，在出席会议时须提供有效手续原件。

２．登记地点：公司证券办公室。

３．登记要求：

①法人持有股份的，需提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证；

②个人持有股份的，请提供本人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供本人授权委托书、受托人身份证。

四、其他事项

１．会议联系方式：

地址：沈阳市铁西区卫工北街４６号（１１００２６）

电话：０２４－２５５５３５０６

传真：０２４－２５５５３０６０

电子信箱：０００６９８＠１２６．ｃｏｍ

联系人：周爱君

２．会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

六、授权委托书

如委托代理人出席会议和参加表决，股东本人应当出具授权委托书，委托书至少应当包括以下内容：委托人姓名、身份证号码、持股数、股东账户，受托人姓名、身份证号码，委托权限（委托人对各项表决意见或授权表决范围，以及对临时提案是否具有表决权等），委托人签字，以及委托日期等。

沈阳化工股份有限公司董事会

二○一○年一月二十日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生／女士，代表本人（本公司）出席沈阳化工股份有限公司二○一○年第一次临时股东大会，并授权其代为行使表决权。

授权事项
表决内容	同意	反对	弃权
关于选举王毅为公司第五届董事会董事的议案
关于选举周振江为公司第五届董事会董事的议案
关于选举胡宁为公司第五届监事会监事的议案

授权人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人有权／无权按自己的意愿表决。

委托人身份证号（或营业执照号）： 受托人身份证号：

委托人证券帐户号： 受托人（签字）：

委托人持股数：

委托人（签字）：

（或法定代表人盖章）

委托日期：