股票代码：000888 股票简称：峨眉山A 公告编号：2010-03
峨眉山旅游股份有限公司
关于召开2010年第一次临时股东大会的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召集人：峨眉山旅游股份有限公司董事会
2、召开本次股东大会的议案经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议召开日期和时间：2010年2月5日上午9：30
4、会议召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）截至2010年1月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
6、会议地点：峨眉山市峨眉山大酒店
二、会议审议事项
1、本次股东大会会议的审议事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，具有合法性和完备性。
2、会议审议事项
关于审议将公司聘请的四川君和会计师事务所有限责任公司变更为信永中和会计师事务所有限责任公司的议案。
2009 年6 月8 日，公司聘请的财务审计机构四川君和会计师事务所有限责任公司与信永中和会计师事务所有限责任公司签订了合并协议，由信永中和会计师事务所有限责任公司吸收合并四川君和会计师事务所有限责任公司，合并后会计师事务所名称为：信永中和会计师事务所有限责任公司。四川君和会计师事务所有限责任公司与本公司签署的所有业务合同将由信永中和会计师事务所有限责任公司承继和履行。
该项预案已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过。相关公告已于2009年8月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。
三、会议登记方法
1、登记方式：法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证、法人股东帐户卡、持股证明；由法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股持本人身份证、股东帐户卡、持股证明办理登记手续；异地股东可以信函、传真方式登记，本公司不接受电话登记。
2、登记时间：2010年2月1日至2月3日（上午9：00—11：00，下午3：00—5：00）。
3、登记地点：四川省峨眉山市名山南路41号峨眉山旅游股份有限公司董事会办公室。
4、被委托代理人在登记和表决时须持有授权委托书、股东身份证复印件、代理人身份证、股东帐户卡、持股证明；
四、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：张华仙、刘海波
联系电话：0833-5544568
传 真：0833-5526666
2、会议费用：会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。
特此公告
峨眉山旅游股份有限公司
董事会
二0一0年一月十九日
附：
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席峨眉山旅游股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并根据通知所列议案按照以下授权行为行使表决权。
| 序号 | 表决议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于审议将公司聘请的四川君和会计师事务所有限责任公司变更为信永中和会计师事务所有限责任公司的议案 | | | |
委托人姓名（单位名称）： 股东身份证号码（营业执照）:
委托人签名： 委托人股东帐号：
委托人持股数量： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期：
股票代码：000888 股票简称：峨眉山A 公告编号：2010-04
峨眉山旅游股份有限公司2009年业绩预增公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告类型：□亏损 □扭亏 √同向大幅上升 □同向大幅下降
2．业绩预告情况表
| 项 目 | 2009年1月1日—
2009年12月31日 | 2008年1月1日—
2008年12月31日 | 增减变动（%） |
| 净利润 | 约8000万元-8500万元 | 2233万元 | 增长：258%—281% |
| 基本每股收益 | 约0.34-0.36元 | 0.09元 | 增长：278%—300% |
二、业绩预告审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计
三、业绩预增原因说明
2008年因受5.12四川汶川特大地震影响，峨眉山旅游人数出现较大幅度下降，导致公司2008年业绩大幅下降。2009年公司调整营销战略,加大宣传营销力度,旅游人次得到较快恢复，2009年经营业绩与去年同期相比大幅上升。
四、其他相关说明
2009年公司全年经营情况将在年度报告中详细披露，敬请投资者关注。
特此公告
峨眉山旅游股份有限公司董事会
二0一0年一月十九日
