股票代码：００００１７、２０００１７ 股票简称：ＳＳＴ中华Ａ、ＳＴ中华Ｂ 公告编号：２０１０—００３

　　深圳中华自行车（集团）股份有限公司

　　第七届董事会第十七次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司第七届董事会第十七次（临时）会议通知于２０１０年１月１８日以传真和电子邮件方式向全体董事发出，会议于２００９年１月１９日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事十一人，亲自参与表决的董事十人，董事王成先生为关联董事，对本次审议事项回避。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以赞成１０票，反对０票，弃权０票审议并通过了《关于召开２０１０年第一次临时股东大会的议案》：

　　公司董事会根据《股东大会议事规则》的有关规定，兹定于２０１０年２月５日上午１０：３０，在深圳市宝安区龙华人民中路龙泉酒店三楼贵宾（二）召开公司２０１０年第一次临时股东大会。

　　具体内容请见本公司《关于召开２０１０年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告

　　深圳中华自行车（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１０年１月２０日

　　股票代码：００００１７、２０００１７ 股票简称：ＳＳＴ中华Ａ、ＳＴ中华Ｂ 公告编号：２０１０—００４

　　深圳中华自行车（集团）股份有限公司

　　关于召开２０１０年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况：

　　１、会议召开时间：２０１０年２月５日（星期五）上午１０：３０

　　２、召开地点：深圳市宝安区龙华人民中路龙泉酒店三楼贵宾（二）

　　３、召集人：本公司董事会

　　４、召开方式：现场投票

　　５、出席对象：

　　（１）截止２０１０年２月１日下午（星期一）下午交易结束后，所有在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司或其委托代理人均有权出席股东大会（授权委托书格式附后）。

　　（２）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（３）本公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项：

　　提案名称：《关于董事、财务总监王成先生基本薪酬的议案》：

　　经公司第七届董事会第十四次（临时）会议决议，公司董事、财务总监王成先生基本工资（税前）为３．５万元／月，计薪酬日期从２００９年８月份起。

　　三、会议登记办法：

　　１、法人股东请持营业执照复印件、股票帐户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人持营业执照复印件、股票帐户卡、本人身份证和法定代表人授权委托书办理登记手续；

　　２、自然人股东请持本人身份证、股票帐户卡、持股凭证原件进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股票帐户卡、委托人持股凭证原件办理登记手续。

　　异地股东可将有关证件传真或信函方式进行登记。

　　３、登记时间：２０１０年２月４日，上午８：３０－１２：００，下午１：００－５：００。

　　４、登记地点：深圳市龙华油松工业区中华工业园深圳中华自行车（集团）股份有限公司三楼综合办公室董事会秘书处，邮政编码：５１８１３１。

　　四、其他事项

　　１、会议联系方式：

　　联系电话：０７５５－２８１８１６６６，２８１８１５６９；传真：０７５５－２８１８１００９；

　　联系人：章先生、崔小姐

　　２、会议费用：本次会议会期半天，与会股东所有费用自理。

　　五、授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生／女士代表本人（单位）出席深圳中华自行车（集团）股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名： 被委托人签名：

　　委托人身份证号码： 被委托人身份证号码：

　　委托人股东帐号： 持有股数：

　　委托日期： 有效期：

　　委托表决事项：

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　　深圳中华自行车（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１０年１月２０日