证券代码：００２０３１ 证券简称：巨轮股份 公告编号：２０１０－００２
广东巨轮模具股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
广东巨轮模具股份有限公司第三届董事会第十三次会议的会议通知于２０１０年１月８日以书面送达的方式通知全体董事。
二、会议召开和出席情况
广东巨轮模具股份有限公司第三届董事会第十三次会议于２０１０年１月１９日上午九时三十分在公司办公楼一楼会议室召开，本次会议应到董事９人，实到董事８人，董事吴潮忠先生、郑明略先生、李丽璇女士、杨传楷先生、曾旭钊先生、独立董事阮锋先生、罗绍德先生、普烈伟先生均亲自出席会议，董事洪惠平先生因工作原因未能参加会议，书面委托董事杨传楷先生代为行使表决权，符合《中华人民共和国公司法》的规定和《广东巨轮模具股份有限公司章程》的要求。会议由董事长吴潮忠先生主持，公司监事陈章锐先生、郑伍昌先生、孟超先生、王哲生先生、黄晓鸿先生，财务总监林瑞波先生、部份高级管理人员列席了本次会议。
三、提案审议情况
与会董事对本次会议审议的全部提案进行了认真审议，会议采取逐项审议、集中表决、记名投票的方式通过了如下决议：
１、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２００９年度总经理工作报告》；
２、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２００９年度董事会工作报告》；
本报告需提交２００９年度股东大会审议。
３、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２００９年度财务决算报告》的议案；
２００９年度公司完成营业收入４０７，５９７，８２１．０５ 元，比上年同期增加了４１，２０１，６１９．４５ 元，同比增长了１１．２５％；完成营业利润６８，１６３，８９３．３２元，比上年同期增加了２０，６３６，１６６．１７元，同比增加了４３．４２％；归属于母公司所有者的净利润８３，０６９，５４５．２３ 元，比上年同期增加了１８，４８１，４４９．５７元，同比增加了２８．６１％；总资产为１，３６６，５９２，０２６．４５ 元，比上年度期末增加了１００，７５３，８８１．５１ 元，同比增长了７．９６％；所有者权益为９３０，５０７，９１４．０８ 元，净资产收益率为１０．４１％，基本每股收益０．３３０７元。上述财务指标已经天健正信会计师事务所有限公司出具的天健正信审（２０１０）ＧＦ字第０９０００３号审计报告确认。
本报告需提交２００９年度股东大会审议。
４、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２００９年度利润分配预案》；
经天健正信会计师事务所有限公司出具的天健正信审（２０１０）ＧＦ字第０９０００３号《审计报告》确认：公司（母公司）２００９年度实现净利润８２，２３７，２０５．３３ 元，加上年初未分配利润２５５，２２６，２５３．１８ 元，按母公司２００９年净利润提取１０％法定公积金８，２２３，７２０．５３元后，扣除支付２００８年度股东现金红利１９，５２６，４５９．０３元，可供股东分配的利润为３０９，７１３，２７８．９５元。
为回报股东并结合公司发展资金需求情况，董事会提议，以２００９ 年１２月３１日公司总股本２６５，２７４，３５６股为基数，向全体股东按每１０股派送现金股利人民币０．８０元（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度再行分配。
本预案需提交２００９年度股东大会审议。
５、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２００９年度报告》及《２００９年度报告摘要》；
公司《２００９年度报告摘要》见２０１０年１月２０日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的公告，《２００９年度报告》正文刊登于中国证监会指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
本报告需提交２００９年度股东大会审议。
６、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于前次募集资金使用情况专项鉴证报告的议案》；
本议案需提交２００９年度股东大会审议。
《关于前次募集资金使用情况专项鉴证报告的议案》详细内容见２０１０年１月２０日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的公告及中国证监会指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
７、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于公司２０１０年度新增贷款规模及授权的议案》；
为保证公司２０１０年度的正常生产经营，董事会拟向金融银信部门申请借款，公司２０１０年新增贷款规模核定为：以公司２００９年底经审计的总资产为基础，在今后连续十二个月新增借款不超过总资产的２０％；根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，拟授权董事长在上述融资计划范围内，单笔借款不超过人民币６，０００万元的权限内签署相关的融资合同或文件。
８、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司２０１０年度审计机构的议案》。
本议案需提交２００９年度股东大会审议。
９、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于２００９年度董事和高级管理人员薪酬的议案》；
报告期内，在公司任职的董事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的薪酬体系制度领取薪酬，年底根据经营业绩按照考核评定程序，确定其年度薪酬。
本议案需提交２００９年度股东大会审议。
１０、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于修订＠公募集资金管理办法＠的案》；
《公司募集资金管理办法》全文刊登于中国证监会指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
１１、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于制订＠公董事会秘书工作细则＠的案》。
公司《公司董事会秘书工作细则》全文刊登于中国证监会指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
１２、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于制订＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》。
１３、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《公司２００９年度内部控制自我评价报告的议案》。《公司２００９年度内部控制自我评价报告的议案》全文刊登于中国证监会指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
１４、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于进一步明确本次可转债担保事宜的议案》。
根据公司２００９年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司本次申请公开发行不超过３．５亿元的可转换公司债券（下称“本次可转债”）涉及的担保事宜进行了洽商，制订具体担保实施方案如下：
１、由股东揭阳市飞越科技发展有限公司（以下简称“飞越科技”）、郑明略、洪惠平、揭阳市外轮模具研究开发有限公司（以下简称“外轮模具”）以其合法持有的巨轮股份人民币普通股向全体债券持有人设定质押，提供股份质押担保，质押股票的总市值（根据股票质押担保合同签订日之前三十个交易日巨轮股份收盘价的均价确定）是本期债券面值总额的２．２倍，质押担保的范围为本次可转债的本金、利息、违约金、损害赔偿金和为实现债权而产生的一切合理费用。
２、为进一步保证全体债券持有人的利益，股东外轮模具、郑明略、洪惠平、飞越科技共同为本次可转债提供连带保证担保，保证担保的范围为本次可转债的本金、利息、违约金、损害赔偿金和为实现债权而产生的一切合理费用。
３、聘请齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”）为本次可转券的受托管理人并签署 《受托管理协议》，由齐鲁证券作为全体债券持有人的代理人与外轮模具、郑明略、洪惠平、飞越科技签署本次可转债的《股份质押合同》、《保证担保合同》。
本议案需提交２００９年度股东大会审议。
１５、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于提请召开２００９年度股东大会的议案》。
董事会决定于２０１０年２月１０日（星期三）上午９：３０在公司办公楼一楼视听会议室召开公司２００９年度股东大会。详见《广东巨轮模具股份有限公司关于召开２００９年度股东大会的通知》。
特此公告。
广东巨轮模具股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一０年一月二十日
证券代码：００２０３１ 证券简称：巨轮股份 公告编号：２０１０－００７
广东巨轮模具股份有限公司
关于召开二ＯＯ九年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东巨轮模具股份有限公司第三届董事会第十三次会议决定于２０１０年２月１０日（星期三）召开二ＯＯ九年度股东大会，会议有关事项通知如下：
（一）会议时间：２０１０年２月１０日（星期三）上午９：３０
（二）会议期限：半天
（三）会议地点：广东省揭东经济开发区５号路中段广东巨轮模具股份有限公司办公楼一楼视听会议室
（四）会议召开方式：现场表决方式
（五）会议召集人：广东巨轮模具股份有限公司董事会
（六）会议审议事项：
１、《２００９年度董事会工作报告》
２、《２００９年度监事会工作报告》
３、《２００９年度财务决算报告》
４、《２００９年度利润分配预案》
５、《２００９年度报告》及《２００９年度报告摘要》
６、《关于前次募集资金使用情况专项鉴证报告的议案》
７、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司２０１０年度审计机构的议案》
８、《关于２００９年度董事和高级管理人员薪酬的议案》
９、《关于进一步明确本次可转债担保事宜的议案》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
（七）出席会议的对象：
１、截止２０１０年２月５日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均可出席会议，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议（授权委托书格式见附件）；
２、公司董事、监事、高级管理人员；
３、本公司聘请的见证律师、保荐机构代表。
（八）会议登记办法：
１、 登记时间：２０１０年２月８日至２月９日（上午９：００－１１：３０，下午２：００－４：３０）
２、登记办法：自然人须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续。
３、登记方式：直接登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。
４、登记地点：广东巨轮模具股份有限公司投资发展部。
５、通信地址：广东省揭东经济开发区５号路中段；邮政编码：５１５５００；来函请在信封注明＂股东大会＂字样。
６、联系人：杨传楷 许玲玲
７、联系电话：０６６３－３２７１８３８ 传真：０６６３－３２６９２６６
（九） 其它事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。
特此公告。
广东巨轮模具股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一０年一月二十日
附件 授权委托书（授权委托书复印或按以上格式自制均有效）
兹全权委托 （先生／女士）代表本人（本单位）出席广东巨轮模具股份有限公司２００８年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
１、审议《２００８年度董事会工作报告》；赞成□、反对□、弃权□
２、审议《２００８年度监事会工作报告》；赞成□、反对□、弃权□
３、审议《２００８年度财务决算报告》；赞成□、反对□、弃权□
４、审议《２００８年度利润分配预案》；赞成□、反对□、弃权□
５、审议《２００８年度报告》及《２００８年度报告摘要》；赞成□、反对□、弃权□
６、《关于续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司２００９年度审计机构的议案》；赞成□、反对□、弃权□
７、《关于２００８年度董事和高级管理人员薪酬的议案》；赞成□、反对□、弃权□
８、《关于修改〈公司章程〉部份条款的议案》。赞成□、反对□、弃权□
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
委托人签名： 委托人身份证号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
注：１、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
２、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
３、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式（赞成、反对、弃权）进行表决。证券代码：００２０３１ 证券简称：巨轮股份 公告编号：２０１０－００３
广东巨轮模具股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东巨轮模具股份有限公司第三届监事会第十次会议于２０１０年１月１９日下午２：００于公司办公楼二楼会议室召开，本次会议应到监事５人，实到监事５人，监事陈章锐先生、郑伍昌先生、孟超先生、王哲生先生、黄晓鸿先生均亲自出席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《广东巨轮模具股份有限公司章程》的规定。会议由监事会召集人陈章锐先生主持。经与会监事认真讨论，审议并通过了以下决议：
１、会议以赞成５票，反对０票，弃权０票，审议通过了《２００９年度监事会工作报告》，本报告需提交２００９年度股东大会审议；
２、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《２００９年度财务决算报告》；
３、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《２００９年度利润分配预案》；
４、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《２００９年度报告》及《２００９年度报告摘要》；
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的广东巨轮模具股份有限公司２００９年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
５、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项鉴证报告的议案》，本报告需提交２００９年度股东大会审议。
６、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１０年度新增贷款规模及授权的议案》。
７、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司２０１０年度审计机构的议案》，本报告需提交２００９年度股东大会审议。
８、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２００９年度内部控制自我评价报告》的议案》。
公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
９、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于提请召开２００９年度股东大会的议案》。
特此公告。
广东巨轮模具股份有限公司
监 事 会
二０一０年一月二十日
证券代码：００２０３１ 证券简称：巨轮股份 公告编号：２０１０－００４
广东巨轮模具股份有限公司独立董事
对公司相关事项发表的独立意见
本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔２００３〕５６号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０号）的要求，作为广东巨轮模具股份有限公司（以下简称＂公司＂）的独立董事，对公司２００９年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真负责的核查和落实，相关说明及独立意见如下：
１、截止２００９年１２月３１日，公司没有发生对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至２００９年１２月３１日的对外担保情形；
２、报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其它关联方非正常占用公司资金的情况。
二、公司独立董事关于２００９年度董事、监事和高级管理人员薪酬的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，现就公司２００９年度董事和高级管理人员的薪酬情况发表如下意见：
２００９年度公司能严格按照制定的董事、监事和高级管理人员薪酬和有关考核激励规定等执行，制定制度、考核激励规定等及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程、规章制度等的规定。
三、公司独立董事关于公司续聘天健正信会计师事务所有限公司为２０１０年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，现就公司续聘天健正信会计师事务所有限公司为２００９年度审计机构发表如下意见：
经核查，天健正信会计师事务所有限公司具有证券从业资格，其为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意公司继续聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司２０１０年度的财务审计机构。
四、公司独立董事关于２００９年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关制度规定，作为公司独立董事，现对公司审计委员会出具的关于２００９年度内部控制的自我评价报告发表如下意见：
目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，且能够得到有效执行，保证公司的规范运作。审计部出具的关于２００９年度内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
独立董事：阮锋、罗绍德、普烈伟
二Ｏ一０年一月二十日
证券代码：００２０３１ 证券简称：巨轮股份 公告编号：２０１０－００５
广东巨轮模具股份有限公司董事会
前次募集资金使用情况专项鉴证报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司概况
广东巨轮模具股份有限公司（以下称“本公司”）系于２００１年１２月３０日经广东省人民政府办公厅粤办函［２００１］７２３号文《关于同意变更设立广东巨轮模具股份有限公司的复函》和广东省经济贸易委员会粤经贸函［２００１］６７０号文《关于同意变更设立广东巨轮模具股份有限公司的批复》批准，由揭阳市外轮模具研究开发有限公司、揭阳市飞越科技发展有限公司、揭阳市恒丰经贸实业有限公司、揭阳市凌峰实业有限公司和自然人洪惠平、郑明略等６名发起人在原揭阳市外轮橡胶机械有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，于２００１年１２月３０日在广东省工商行政管理局注册登记，取得注册号为４４００００２００６５０３《企业法人营业执照》。本公司经中国证券监督管理委员会证监发行［２００４］１０９号文核准，于２００４年８月向社会公开发行人民币普通股３，８００万股，发行后总股本１４，１００万元。根据本公司２００４年度股东大会决议及２００７年第二次临时股东大会决议的规定，本公司通过以资本公积金向全体股东转增股本的形式累计增加股本９，７６６．８４万元；公司于２００７年１月发行可转换公司债券，截止２００９年８月２８日根据本公司可转换公司债券募集说明书相关转股规定，完成可转债转股共增加股本２，６６０．６０万元；截止２００９年１２月３１日，本公司实收股本２６，５２７．４４万元。
二、前次募集资金的数额和资金到位时间
广东巨轮模具股份有限公司（以下简称“公司”）经二○○六年第一次临时股东大会通过，并经中国证券监督管理委员会以证监发行字［２００６］１６４号文核准，于２００７年１月８日向社会公开发行可转换公司债券２００万张，每张面值１００元，共募集资２０，０００万元，扣除承销费用、保荐费用及登记费６８２万元后，实际募集资金为人民币１９，３１８万元。募集资金到位时间为２００７年１月１２日，业经中和正信会计师事务所有限公司审验，并出具“中和正信验字（２００７）第７—００１号”《验证报告》。
募集资金存放于下列专项账户中，存放情况如下：
（单位：万元）
| 资金到位时间 | 开户银行银行账号 | 初始存放金额 | 截止日余额 |
| ２００７－１－１２ | 中国光大银行深圳园岭支行
（账号：３８９９０１８８００００２００５２） | １９，３１８ | — — |
| 合计 | | １９，３１８ | — — |
三、前次募集资金的实际使用情况
（一）截至２００９年１２月３１日，前次募集资金实际使用情况列示如下（单位：人民币万元）：
| 募集资金净额：１９，３１８万元 | 已累计投资募集资金项目总额：２２，８６５．８７万元 |
| 变更用途的募集资金总额：０．００ | | | | 各年度投入募集资金项目总额： |
| | | | | | | ２００７及以前年度：１７，５８２．２２万元 |
| 变更用途的募集资金总额比例：０．００％ | | | ２００８年度：３，５４２．９６万元 |
| | | | | | | ２００９年１－１２月：１，７４０．６９万元 |
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期 |
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 承诺投资
金额 | 承诺投资
金额 | 实际
投资 | 承诺投资
金额 | 承诺投资
金额 | 实际
投资 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 |
| １ | 高精度液压式轮胎硫化机 | 高精度液压式轮胎硫化机 | ２１，７８０．００ | ２１，７８０．００ | ２２，８６５．８７ | ２１，７８０．００ | ２１，７８０．００ | ２２，８６５．８７ | １，０８５．８７ | ２００９年６月３０日 |
［注］ 募集资金说明书承诺项目总投资２４，６００万元，项目建设用地已经提前购置，所需的征用费２，８２０万元已提前支付，拟利用募集资金２１，７８０万元，通过发行可转换公司债券募集资金净额约为１９，３１８万元，不足部份由公司自筹解决。
１、前次实际募集资金与募集资金说明书披露的计划利用募集资金对照情况
本公司募集资金说明书披露的募集资金投资项目计划利用募集资金总额为２１，７８０万元，实际募集资金净额为１９，３１８万元，不足部分由公司自筹解决。截止２００９年１２月３１日，公司不存在变更募集资金计划情况。
２、前次募集资金投资项目计划与实际投资对比情况
本公司募集资金说明书承诺的高精度液压式轮胎硫化机项目总投资２４，６００万元，其中土地投资２，８２０万元公司已经提前已经支付完毕，拟利用募集资金２１，７８０万元。截止２００９年１２月３１日该项目实际募集资金净额为１９，３１８万元，已全部投入，另自筹资金投入３，５４７．８７万元，合计投入资金总额２２，８６５．８７万元，比计划投资额２１，７８０万元超出１，０８５．８７万元，主要原因是公司根据现时硫化机市场发展状况， 针对硫化机加工规格尺寸已越来越大的特点，在厂房结构、地基承载度、天车吨位等设计上作了一定的调整，在钢结构和地基方面等工程进行了巩固，加大了人工、材料成本的投入。同时近两年的钢材价格对比项目立项之初的２００６年底有较大涨幅，导致厂房造价和设备采购价格上涨，从而使项目工程实际造价超过原预算造价。
３、项目达产情况
（１）承诺达产时间：２００９年１月１２日。
根据前次募集资金募集说明书等相关文件，本公司投资建设的高精度液压式轮胎硫化机 “Ｔ＋２４个月”后达到设计产能（Ｔ为募集资金到位的月份或项目正式施工的月份）。募集资金的实际到位时间为２００７年１月，前次募集资金投资项目应于２００９年１月１２日前达产。
（２）实际达产时间：２００９年６月３０日。
公司硫化机产品于２００８底年实现小批量试生产，并通过国家级科技成果鉴定，鉴定结论为：“产品结构新颖，创新性明显，技术达到国际先进水平”、“建议：尽快推出系列产品并投入批量生产”。截至２００９年６月底，设备全部到位，安装调试完毕，经总经理办公室牵头组织各相关部门对项目进行竣工验收，认为硫化机项目已达到设计产能。
（３）实际达产时间与承诺时间存在差异的原因。
第一，硫化机产品要实现批量生产需要一批大型精密设备的支撑，公司按原计划定制的一些大型关键设备，技术含量高，生产周期较长，需从国外进口。受金融危机影响，部分设备供应商未能及时供货，部分关键设备到２００９年３月才到位。这些设备到位后还需进行一系列的安装调试工作，大型关键设备的延迟到位造成了硫化机项目实施时间的滞后。
第二，受金融危机影响，从２００８年度下半年至２００９年上半年，国内轮胎企业大面积限产减产，原有轮胎企业的扩产、技改的项目暂停，新建轮胎企业的进度也暂时放缓。在此期间，公司硫化机订单也受到较大的影响，公司有关生产准备工作、市场营销工作、订购设备跟进工作等相应放缓步伐，这也是硫化机项目未能按计划达产的原因。
第三、今年以来，随着经济的逐渐复苏，公司硫化机产品的订单也逐步达到预期水平，公司相应加快了项目的各项准备工作。２００９年６月底，项目的专用设备、大型设备全部到位并调试完毕，项目进入达产期。
（二）经将上述募集资金项目实现效益实际情况与募集资金说明书承诺内容进行对照，具体情况如下（单位：人民币万元）：
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 | 累计实
现效益 | 是否达到预计效益 |
| 序号 | 项目名称 | ２００７年度 | ２００８年度 | ２００９年上半年 | ２００９年７－１２月 |
| １ | 高精度液压式轮胎硫化机 | ６１％ | ５０００ | －－－ | －－－ | －－－ | ６６０．４６ | ６６０．４６ | 否 |
［注１］
硫化机项目于２００９年６月底正式进入达产期，即从２００９年７月起达到年产２００台的产能，由此推算２００９年下半年产能达到１００台。
公司２００９年７－１２月份硫化机实际产量为６１台。
产能利用率＝实际产量÷设计产能×１００％。
２００９年７－１２月产能利用率＝６１÷１００×１００％＝６１％。
１、前次募集资金实际效益的计算口径与方法
募集说明书承诺硫化机项目建成达产后年新增净利润５０００万元，２００９年７－１２月实际效益是根据硫化机项目产生的毛利减去分摊的期间费用及相关税金测算的项目净利润。
２、实现效益与承诺效益存在差异的原因
第一，因募集资金项目实际建设期比承诺建设期延长了６个月，项目实际运行的时间仅有六个月，自然低于原先承诺的一年效益。随着募集资金项目运行时间的增加，实现效益也将相应增长。
第二，募集资金项目刚进入达产期，但由于硫化机产品生产周期长达４－６个月，受工艺特点的限制，达产期的前半年由于延续下来的在产品、半成品与正常生产的状态相差较大，前道工序满负荷生产时后道工序工作量还很少，产量偏低，影响了项目的收益水平。
第三，由于前述工艺限制，硫化机产量偏低，因此分摊到单个产品生产成本中的固定成本远高于正常水平，影响了项目的利润率。
随着在产品、半成品逐步向后道工序转移，后道工序工作量将逐步饱满，产成品相应数量增加，同时分摊的固定成本金额将大幅下降，项目的利润率和收益水平也将随之提升。
（三）经将上述募集资金实际使用情况与公司各年度报告和其他信息披露文件中涉及的有关内容进行对照，具体情况如下（单位：人民币万元）：
１、与２００７年年报披露信息进行对照：
| 实际投资项目 | 截至２００７年１２月３１日 |
| 信息披露投资金额 | 实际投资金额 | 差异额 |
| 高精度液压式轮胎硫化机项目 | １７，５８２．２２ | １７，５８２．２２ | — — |
２、与２００８年年报披露信息进行对照：
| 实际投资项目 | 截至２００８年１２月３１日 |
| 信息披露投资金额 | 实际投资金额 | 差异额 | 差异原因 |
| 高精度液压式轮胎硫化机项目 | ２３，９４５．１８ | ２１，１２５．１８ | ２，８２０ | ２００８年度信息披露投资金额包含前期土地投入２８２０万元 |
法定代表人：吴潮忠 主管会计工作的负责人：林瑞波 会计机构负责人：谢金明
特此公告。
广东巨轮模具股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一０年一月二十日
