本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于２０１０年１月７日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了关于召开公司２０１０年第一次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现将本次临时股东大会的有关事宜提示如下：

一、召开会议基本情况

１、召开时间

（１）现场会议召开时间为：２０１０年１月２２日上午９时

（２）通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

２０１０年１月２２日 ９：３０～１１：３０，１３：００～１５：００

２、召开地点：公司１号会议室

３、召集人：本公司董事会

４、召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

５、出席对象

（１）２０１０年１月１８日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；

（２）本公司董事、监事和高级管理人员；

（３）公司聘请的见证律师。

６、股权登记日：２０１０年１月１８日

二、会议审议事项

１、提案名称：

议案１：《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案决议有效期延期一年的议案》

议案２：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份购买资产暨关联交易相关事项的议案》

议案３：《公司章程修改的议案》

议案４：《关于增补赵想章先生、梁在中先生为公司第三届董事会董事成员的议案》

２、披露情况：

有关上述议案的相关董事会公告刊登在２００９年７月１日、２００９年１０月２９日、２０１０年１月７日的上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

三、现场会议登记方法

１、登记方式：

（１）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

（２）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

（３）异地股东可以信函或传真方式登记，本公司不接受电话方式登记。

２、登记时间：２０１０年１月１９日至１月２１日

每天上午８：００～１２：００，下午１４：３０～１７：３０

３、登记地点：公司证券办

四、参与网络投票股东的投票程序

１、投票起止时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１０年１月２２日９：３０～１１：３０，１３：００～１５：００。

２、投票方法：

在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

３、采用网络投票的程序

（１）投票代码与投票简称

沪市挂牌投票代码：７３８０３１，沪市挂牌股票简称：三一投票

（２）具体程序

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，１．００元代表议案１，２．００代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表：

议案序号	议案内容	对应 申报价格
１	《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案决议有效期延期一年的议案》	１．００
２	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份购买资产暨关联交易相关事项的议案》	２．００
３	《公司章程修改的议案》	３．００
４	《关于增补赵想章先生、梁在中先生为公司第三届董事会董事成员的议案》	４．００

③在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

④对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

（五）其它事项

１、会议联系方式：

联系电话：（０７３１）８４０３１５５５

联系传真：（０７３１）８４０３１７７７

邮政编码： ４１０１００

联系人：孟维强，熊琦，张耀扬

联系地址：湖南省长沙经济技术开发区三一重工股份有限公司证券办

２、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理。

３、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

三一重工股份有限公司

２０１０年１月２０日

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人参加三一重工股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

股东账户号码：

持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托人签字（法人股东加盖公章）：

委托日期：２０１０年 月 日