本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司董事会申请，深圳证券交易所确认，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司《股票期权激励计划》（以下简称“激励计划”）第一个行权期涉及的１４９６万份股票期权已完成行权，对应的股票已经登记在公司“激励计划”列明的首批激励对象证券帐户名下。
现将公司“激励计划”第一个行权期股票期权行权情况公告如下：
一、 第一个行权期的行权条件、行权期间、行权数量
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）和公司“激励计划”的规定，公司及本期行权的激励对象不存在“管理办法”第七、八条及公司“激励计划”规定的禁止实施股权激励计划的情形。
根据公司“激励计划”及公司第五届董事会第四十三次临时会议决议，第六届董事会第三次临时会议决议，第六届董事会第三十次临时会议决议，公司首批激励对象获授股票期权分三期行权，第一期行权４０％，第一个行权期为：２００８年２月２日－２０１１年２月１日。第一个行权期行权条件为：２００７ 年度公司加权平均净资产收益率不低于１０％；根据《泛海建设集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》（以下简称“考核办法”），激励对象２００７年度绩效考核合格。
广东大华德律会计师事务所（现已更名为立信大华会计师事务所有限公司）对公司２００７年财务报表进行了审计，根据审计结果，公司２００７年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为１７．７４％。公司２００７ 年度的业绩指标及激励对象的考核均符合公司“激励计划”规定的第一个行权期的行权条件。
本期股票期权行权股票的来源为公司向激励对象定向发行的新增股份。按照“激励计划”，首批激励对象第一个行权期可行权数量合计为１４９６万股。激励对象具体获授名单见附表。
二、激励对象本次行权数量与２００９ 年９月３０日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》，和巨潮网（ ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）披露一致。
三、激励对象本次行权出资款验资情况
本次行权激励对象可行权的 １４９６万份股票期权行权出资款共计人民币６，９２６．４８ 万元（认购股数１４９６万股，每股４．６３ 元），激励对象通过自筹筹得行权资金。期间本公司未对激励对象提供贷款或其他形式的财务资助，包括为贷款提供担保。行权出资款已于２０１０ 年１月１５日前存入公司募集资金存储专用帐户。立信大华会计师事务所有限公司２００９ 年１ 月１５日出具了立信大华验字（２０１０）００８号验资报告，对截止２０１０年１月１５日新增注册资本及实收注册资本的情况进行了审验。公司原注册资本为人民币２，２６３，６９５，８８４元，实收资本为２，２６３，６９５，８８４元，变更后的累计注册资本为人民币２，２７８，６５５，８８４元， 累计实收资本为２，２７８，６５５，８８４元。
四、本次行权股份的性质、后续安排以及股份上市时间
本次行权股份的性质为有限售条件的流通股。根据深圳证券交易所《上市公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理业务指引》及公司《章程》的规定，公司董事、监事和高级管理人员行权后持有的公司股份锁定。
本次行权股份的上市时间为 ２０１０年１月２０日。
五、本次行权后的公司股本结构变动情况
本次行权股份上市后公司股本结构变化如下表：
| | 本次变动前 | 本次变动增减（＋、－） | 本次变动后 |
| 数量（股） | 比例 | 股票期权行权（股） | 小计 | 数量（股） | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | １，８１９，１７７，９０４ | ８０．３６％ | １４，９６０，０００ | １４，９６０，０００ | １，８３４，１３７，９０４ | ８０．４９％ |
| １、国家持股 | | | | | | |
| ２、国有法人持股 | | | | | | |
| ３、其他内资持股 | １，８１９，１７７，９０４ | ８０．３６％ | １４，９６０，０００ | １４，９６０，０００ | １，８３４，１３７，９０４ | ８０．４９％ |
| 其中：境内非国有法人持股 | １，８１９，１６１，４０４ | ８０．３６％ | | | １，８１９，１６１，４０４ | ７９．８３％ |
| 境内自然人持股 | １６，５００ | | １４，９６０，０００ | １４，９６０，０００ | １４９７６５００ | ０．６６％ |
| ４、其他 | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | ４４４，５１７，９８０ | １９．６４％ | | | ４４４，５１７，９８０ | １９．５１％ |
| 人民币普通股 | ４４４，５１７，９８０ | １９．６４％ | | | ４４４，５１７，９８０ | １９．５１％ |
| 三、股份总数 | ２，２６３，６９５，８８４ | １００．００％ | １４，９６０，０００ | １４，９６０，０００ | ２，２７８，６５５，８８４ | １００．００％ |
注：本次行权股份共１４９６万股，性质为有限售条件流通股，均为董事（不包括独立董事）、监事、高级管理人员行权股份，按深交所有关规定上述１４９６万股锁定。
六、本次行权后公司每股收益的变化
根据公司２００９年第三季度报告， 公司２００９年１－９月实现净利润２１，７１８．２２万元，以总股本２，２６３，６９５，８８４股为基数计算，公司２００９年１－９月基本每股收益收益为０．０９６元；本次行权后新增１４，９６０，０００ 股，总股本共计２，２７８，６５５，８８４股，在净利润不变的情况下，２００９ 年１－９月或基本每股收益为０．０９５元。
七、本次股权激励行权募集资金用于补充公司流动资金。
八、备查文件
附表：《泛海建设集团股份有限公司股权激励首次行权明细表》
特此公告。
泛海建设集团股份有限公司董事会
二○一○年一月二十日
附表：
泛海建设集团股份有限公司股权激励首次行权明细表
证券（期权）代码 泛海ＪＬＣ１ 证券简称 ０３７００６
| 分 类 | 持有人名称 | 持有人职务 | 获授期权数量
（万股） | 首次行权数量
（万股） |
董、监事及高管人员 | 李明海 | 副董事长兼总裁 | ５６０ | ２２４ |
| 余 政 | 监事会主席 | ４４０ | １７６ |
| 黄翼云 | 董事 | ４４０ | １７６ |
| 卢志壮 | 监事会副主席 | ３６０ | １４４ |
| 韩晓生 | 董事 | ３６０ | １４４ |
| 郑 东 | 董事 | ３６０ | １４４ |
| 张崇阳 | 董事 | ３６０ | １４４ |
| 兰立鹏 | 监事 | ３６０ | １４４ |
| 陈家华 | 副总裁兼董事会秘书 | ２００ | ８０ |
| 匡 文 | 财务总监 | ２００ | ８０ |
| 张 宇 | 职工代表监事 | １００ | ４０ |
| 合计 | | | ３７４０ | １４９６ |
注：上表股份数据是公司实施完２００７、２００８年度分红派息后的调整数据。
