股票代码：６００８６６ 股票简称：星湖科技 编号：临２０１０－００５

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●　本次会议没有否决提案的情况

●　本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开与出席情况

（一）广东肇庆星湖生物科技股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会于２０１０年１月２５日上午在公司职工培训中心召开。

（二）出席会议的股东及股东授权代表，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例的情况如下：

出席会议的股东和股东授权代表人数	３５
所持有表决权的股份总数（股）	１０１９５４７５８
占公司有表决权股份总数的比例（％）	１９．５６

（三）本次大会采取现场记名投票方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司副董事长、总经理罗宁先生主持。

（四）公司董事、监事和高级管理人员的出席情况：公司在任董事９人，出席７人（董事王学琛先生、周春生先生因公出差未能出席）；公司在任监事４人，出席４人；董事会秘书及在任的其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

表决的结果　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　单位：股

№	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
１	关于更换公司财务审计机构的议案	１０１９５４７５８	１００	０	０	０	０	是

三、律师见证情况

本次股东大会经广东勤思进律师事务所刘华君律师、丁涛律师现场见证并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格与会议表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

１、经出席会议董事签字确认的２０１０年第一次临时股东大会决议；

２、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

２０１０年１月２５日

股票代码：６００８６６ 股票简称：星湖科技 编号：临２０１０－００６

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

２００９年年度业绩预增公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、预计本期业绩情况

１、业绩预告期间：２００９年１月１日至２００９年１２月３１日

２、业绩预告情况：根据财务部门初步测算，预计公司２００９年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长６５０％以上。

本次所预计的业绩是否经过注册会计师预审计：否

二、上年同期业绩

１、上年同期归属于上市公司股东的净利润：２９００万元

２、每股收益：０．０５５７元

三、业绩变动原因

公司２００９年通过调整产品结构，销售收入同比大幅增长，产品毛利率上升。

四、其他相关说明

公司２００９年度业绩具体数据，敬请投资者关注２００９年年度报告。

特此公告

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

２０１０年１月２６日