本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次会议召开没有增加、否决或变更提案的情况；
本次会议所有议案均为特别方式表决；
本公司关联股东青海盐湖集团股份有限公司、中化化肥有限公司对本次会议所有议案均回避表决。
一、会议召开和出席情况：
青海盐湖钾肥股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会于２０１０年１月２６日下午１４：００分在青海省西宁市盐湖大厦五楼会议室召开。部分公司董事、监事、高级管理人员参加了会议，会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法规的要求，会议由董事长郑长山先生主持，青海树人律师事务所律师王存良、钟永福律师出席了会议。
本次股东大会通过现场投票和网络投票方式表决。通过交易系统投票的时间为２０１０年１月２６日上午９：３０ 至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：２０１０年１ 月２５ 日下午１５：００ 至２０１０ 年１ 月２６日下午１５：００ 期间的任意时间。
出席会议的股东及股东代理人共１７８１人，代表股份１６６，１３４，８９８股，占公司总股本的２１．６４４８％。其中：１、出席现场会议的有表决权的股东及股东代理人７人，代表股份４１，４５１，２６４ 股，占公司总股份的５．４００５％；２、通过网络投票的股东及股东代理人１７７４人，代表股份１２４，６８３，６３４股，占公司总股份的１６．２４４３％。
二、提案审议和表决情况
１、审议关于青海盐湖钾肥股份有限公司以新增股份换股吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公司暨注销盐湖集团所持盐湖钾肥股份之方案的议案；
表决情况：参会股东同意１５９２５８３５５股，占出席会议有表决权总数的９５．８６０９％，反对６８２８５４７ 股，占出席会议有表决权总数的４．１１０２％，弃权４７９９６股，占出席会议有表决权总数的０．０２８９％。
表决结果：通过
２、审议关于青海盐湖钾肥股份有限公司以新增股份换股吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公司构成重大关联交易的议案；
表决情况：参会股东同意１５９２０４２５５股，占出席会议有表决权总数的９５．８２８３ ％，反对６８０５２９１股，占出席会议有表决权总数的４．０９６２％，弃权１２５３５２股，占出席会议有表决权总数的０．０７５５ ％。
表决结果：通过
３、审议关于《青海盐湖钾肥股份有限公司以新增股份换股吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公司暨关联交易及注销盐湖集团所持盐湖钾肥股份报告书（草案）》的议案；
表决情况：参会股东同意１５９１７４５４７ 股，占出席会议有表决权总数的９５．８１０４％，反对６７１２８６４股，占出席会议有表决权总数的４．０４０６ ％，弃权２４７４８７ 股，占出席会议有表决权总数的０．１４９ ％。
表决结果：通过
４、审议关于签署《吸收合并协议书》的议案；
表决情况：参会股东同意１５９１２４１４７股，占出席会议有表决权总数的９５．７８０１％，反对６７０７０６４股，占出席会议有表决权总数的４．０３７１％，弃权３０３６８７股，占出席会议有表决权总数的０．１８２８％。
表决结果：通过
５、审议关于提请股东大会批准青海省国有资产投资管理有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案；
表决情况：参会股东同意１５９１２２２４７股，占出席会议有表决权总数的９５．７７８９％，反对６７０８３６４股，占出席会议有表决权总数的４．０３７９ ％，弃权３０４２８７股，占出席会议有表决权总数的０．１８３２ ％。
表决结果：通过
６、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理合并有关事宜的议案；
表决情况：参会股东同意１５９１１９９４７股，占出席会议有表决权总数的９５．７７７６ ％，反对６７０６４６４ 股，占出席会议有表决权总数的４．０３６８％，弃权３０８４８７股，占出席会议有表决权总数的０．１８５６％。
表决结果：通过
三、参加网络投票表决的前十大无限售条件的流通股股东持股情况和表决情况
| 名称 | 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金 | 中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | 中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 | 中国工商银行－融通深证１００指数证券投资基金 | 中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 | 中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金 | 中国银行－易方达深证１００交易型开放式指数证券投资基金 | 中国银行－易方达深证１００交易型开放式指数证券投资基金 | 中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金 |
| 所持股数（股） | ７，５６７，０４９ | ７，２１３，６５８ | ５，９８０，０００ | ５，２６８，２１８ | ４，８３９，４６８ | ４，５００，０００ | ４，１５３，０００ | ４，０４１，０８４ | ３，５２４，２９１ | ３，２９７，３６９ |
| １．００ | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| ２．００ | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| ３．００ | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| ４．００ | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| ５．００ | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| ６．００ | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
三、律师出具的法律意见
１、律师事务所名称：青海树人律师事务所
２、律师姓名：王存良 钟永福
３、结论性意见：本次股东大会经律师现场见证，并出具法律意见书，证明本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、提案的提交程序、本次股东大会的表决程序、会议所做出的各项决议均合法有效。
青海盐湖钾肥股份有限公司董事会
２０１０年１月２６日
