本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示：
１、公司分别于２０１０年１月８日和１月２０日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了召开本次大会的通知及提示性公告。
２、本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况。
３、本次股东大会采取现场与网络投票相结合的表决方式进行。
４、与本次股东大会审议的议案一至议案五存在关联关系的股东青海省国有资产投资管理有限公司、中国中化股份有限公司、中国信达资产管理公司、广州华美丰收资产管理有限公司、王一虹、深圳禾之禾创业投资有限公司、深圳市兴云信投资发展有限公司对关联议案回避表决。
二、会议召开情况
１、召集人：公司董事会
２、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
３、现场会议召开地点：青海省西宁市胜利路１９号盐湖大厦五楼会议室
４、现场会议召开时间：２０１０年１月２６日下午１４：００
５、主持人：公司董事长安平绥
６、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为２０１０年１月２６日上午９：３０—１１：３０、下午１３：００—１５：００。通过深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）投票的具体时间为２０１０年１月２５日下午１５：００—２０１０年１月２６日下午１５：００的任意时间。
７、会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等法规的要求。
三、会议出席情况
出席的总体情况：出席会议的股东及股东代理人共６７３人，代表股份２，９９８，２０４，９４６股，占公司有表决权股份总数的９７．７４％。其中：１、出席现场会议的股东及股东代理人１０人，代表股份２，９７５，７３０，２２４股，占公司有表决权股份总数的９７％；２、通过网络投票的社会公众股股东６６３人，代表股份２２，４７４，７２２股，占公司有表决权股份总数的０．７３％。
四、提案审议和表决情况
１、关于青海盐湖钾肥股份有限公司以新增股份换股吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公司暨关联交易及注销盐湖集团所持盐湖钾肥股份之方案的议案；
表决情况：同意３１３，０８４，０２２股，占出席会议有效表决权的９６．６％；反对１０，８９５，６７８股；弃权１２０，１０１股。其中，网络投票结果：同意１１，４５８，９４３股，占网络投票所有股东所持表决权的５０．９９％；反对１０，８９５，６７８股；弃权１２０，１０１股。
表决结果：此议案以特别决议审议通过。
２、关于青海盐湖钾肥股份有限公司以新增股份换股吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公司构成重大关联交易的议案；
表决情况：同意３１３，０８４，０２２股，占出席会议有效表决权的９６．６％；反对１０，８９５，３７８股；弃权１２２，８０１股。其中，网络投票结果：同意１１，４５６，５４３股，占网络投票所有股东所持表决权的５０．９８％；反对１０，８９５，３７８股；弃权１２２，８０１股。
表决结果：此议案以特别决议审议通过。
３、关于《青海盐湖钾肥股份有限公司以新增股份换股吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公司暨关联交易及注销盐湖集团所持盐湖钾肥股份报告书（草案）》的议案；
表决情况：同意３１３，０８１，３２２股，占出席会议有效表决权的９６．６％；反对１１，００７，４７９股；弃权１１，０００股。其中，网络投票结果：同意１１，４５６，２４３股，占网络投票所有股东所持表决权的５０．９７％；反对１１，００７，４７９股；弃权１１，０００股。
表决结果：此议案以特别决议审议通过。
４、关于签署《吸收合并协议》的议案；
表决情况：同意３１３，０９４，１２２股，占出席会议有效表决权的９６．６％；反对１０，８９４，０７８股；弃权１１１，６０１股。其中，网络投票结果：同意１１，４６９，０４３股，占网络投票所有股东所持表决权的５１．０３％；反对１０，８９４，０７８股；弃权１１１，６０１股。
表决结果：此议案以特别决议审议通过。
５、关于提请股东大会授权董事会全权办理合并有关事宜的议案；
表决情况：同意３１３，０８０，８２２股，占出席会议有效表决权的９６．６％；反对１０，８９１，８７８股；弃权１２７，１０１股。其中，网络投票结果：同意１１，４５５，７４３股，占网络投票所有股东所持表决权的５０．９７％；反对１０，８９１，８７８股；弃权１２７，１０１股。
表决结果：此议案以特别决议审议通过。
６、关于变更公司经营范围的议案；
表决情况：同意２，９８７，１９６，７６７股，占出席会议有效表决权的９９．６３％；反对１０，８８０，８７８股；弃权１２７，３０１股。其中，网络投票结果：同意１１，４６６，５４３股，占网络投票所有股东所持表决权的５１．０２％；反对１０，８８０，８７８股；弃权１２７，３０１股。
表决结果：此议案以普通决议审议通过。
７、关于修改《公司章程》的议案。
表决情况：同意２，９８７，１９６，７６７股，占出席会议有效表决权的９９．６３％；反对１０，８７８，８７８股；弃权１２９，３０１股。其中，网络投票结果：同意１１，４６６，５４３股，占网络投票所有股东所持表决权的５１．０２％；反对１０，８７８，８７８股；弃权１２９，３０１股。
表决结果：此议案以特别决议审议通过。
五、参加网络投票表决的前十大无限售条件的流通股股东持股情况和表决情况
| 名称 | 中国建设银行－汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金 | 中国农业银行－交银施罗德先锋股票证券投资基金 | 交通银行－汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金 | 全国社保基金一零八组合 | 交通银行－汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 | 交通银行－汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 | 招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选股票型证券投资基金 | 广东华美国际投资集团有限公司 | 北京山通投资咨询有限责任公司 | 张远捷 |
| 所持股数（股） | １，７９９，８８１ | １，７６２，６０６ | １，２９９，９６６ | １，０５３，１０２ | ９３７，４５３ | ９３３，６００ | ８６６，１７３ | ８５４，７０１ | ７３３，０９７ | ７２９，６５１ |
| １．００ | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 |
| ２．００ | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 |
| ３．００ | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 |
| ４．００ | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 |
| ５．００ | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 |
| ６．００ | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 |
| ７．００ | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 |
六、律师出具的法律意见
１、律师事务所名称：竞帆律师事务所
２、律师姓名：李金泉、王正文
３、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《股东大会规则》、《公司章程》的规定，召集人资格和出席会议人员的资格以及表决程序、表决结果均合法有效。
七、备查文件
与本次股东大会相关的股东大会决议 、会议资料、董事会决议、会议通知、法律意见书等均备置于公司董事会办公室，供投资者查阅。
青海盐湖工业集团股份有限公司
董事会
２０１０年１月２７日
