本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次临时会议通知于２０１０年１月２１日以电话或邮件方式发出，会议于２０１０年１月２５日以通讯方式召开。应参加表决董事８人，实际参加表决董事８人。全体监事审阅了本次会议议案。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

会议审议并通过了《关于２０１０年上半年公司及其子公司新增综合授信及担保额度的议案》：

同意公司及控股子公司在２０１０年１－６月份新增综合授信总额不超过６．１４６０亿、新增担保总额不超过３．５５亿，担保对象仅限于纳入公司合并报表范围的控股子公司（包括直接控股子公司和间接控股子公司）之间的担保，担保方式为连带责任保证，拟定方案如下：

借款人	银行	金额（万元）	抵押／担保	出保人	利率
瑞金公司	赣州银行瑞金支行	１５００	抵押		中国人民银行同期贷款基准利率
股份公司	万年中行	１２５００	抵押及担保	南方万年青
股份公司	万年工行	４４６０	抵押
黄金埠粉磨站	九江银行	３０００	抵押及担保	股份公司
股份公司	招行银行	信托２００００
股份公司	光大银行	２００００	担保	南方万年青

提请近期股东大会批准授权公司总经理负责办理相关授信申请、担保、抵押手续，在授权额度内可根据具体情况选择商业银行或金融机构，公司将根据方案的进展情况履行临时信息披露义务。

表决结果：８票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司

董事会

二〇一〇年一月二十六日